虚拟货币可以查到痕迹吗

朱彤　杨军

　　本报讯（通讯员朱彤　杨军）塔吊、电焊等工种具有极强的专业性，从业人员需要经过培训学习、考试等一系列流程才可获得特种作业操作证。但相关从业者往往年龄较大，文化程度较低，难以通过考试。陈某就在这种供需矛盾中嗅到了“商机”，通过办理假证牟取非法利益。日前，江苏省扬州市江都区检察院依法以涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪对陈某作出批准逮捕决定。目前，该案仍在进一步侦查中。

　　2021年12月，某包工头向辖区派出所报案称，其通过他人介绍办理了45张特种作业操作证，发现都是假证，共被骗了4万余元。公安机关通过调取微信聊天记录及身份信息，陆续锁定了出售假证的王某以及王某的上线郭某（均另案处理），并于今年5月将郭某的上线陈某抓获归案。

　　陈某交代，2018年，自己在浏览网页时发现有出售特种作业操作证的信息，便联系对方办了一张，收到后发现与真证无异，于是产生了加盟成为代理的想法。在收取2万元“技术转让费”后，对方将操作系统和操作方法发给了陈某，其中包括数据库和钓鱼网站。通过该操作系统登录数据库，添加办证人员的姓名、性别、身份证号、工种、日期等内容，上传照片，再登录钓鱼网站，输入办证人员的姓名、身份证号，点击查询，就可直接下载做好的假证。

　　随后，尝到甜头的陈某感觉只有一个钓鱼网站远远不够，于是开始找程序公司做假网站，并通过网络招募到郭某等人做代理，以100元每张的价格出售假证。

　　今年5月，公安机关将该案提请江都区检察院批捕。承办检察官审查后发现，陈某对伪造45张假证的行为供认不讳，但拒不承认自己伪造网站。陈某是否伪造了网站？带着疑问，承办检察官讯问了陈某。

　　当被问及公安机关有无扣押其随身物品时，陈某说很担心自己的虚拟货币账户因长时间无人操作而“爆掉”，希望对他的财产予以保护。承办检察官捕捉到了这个细节：“没有固定工作的陈某，怎么会有大量的钱购买虚拟货币？”于是，江都区检察院在批准逮捕的同时，向公安机关出具继续侦查提纲，建议公安机关继续查证陈某供述里提到的其他涉案人员，查询陈某手机里的收款记录、虚拟货币的购买记录，并在侦查时注意保护电子数据、冻结涉案赃款等。

　　随后，侦查人员发现陈某的转账记录显示有钱款转入了某数码有限公司，而该公司正是扫描假证上的二维码时跳转出来的网址域名注册公司。在调取该公司信息后，侦查人员发现域名的注册人就是陈某，域名登录的IP地址正是陈某的家庭住址。经进一步侦查发现，陈某名下的域名数量高达11个，维护管理员的IP地址均是陈某的家庭住址，目前仍在使用的就是案发的2个假网站，假证也是由此而出。

　　截至目前，侦查人员已查实陈某先后累计办理、销售假冒特种行业操作证近4万张，非法获利数百万元；同时，陈某还仿冒了11个省住房和城乡建设厅的官方网站，并设立了相应的安全生产资格证书查询系统，专门用于给他出售的假冒特种行业操作证验证真伪。目前，所有涉案网站均已关停。

信息来源：检察日报

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