安康网络虚拟货币诈骗团伙

2023年05月10日 15:08

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新春佳节是家人、朋友团圆的时刻。可总有那么一群人，岁末年初却是他们“业务繁忙”的时候，一不小心你的“钱袋子”就被盯上了，他们正摩拳擦掌，精心布置各种陷阱......

《与法同行》节目邀请到安康市反诈中心康洋警官为大家梳理汇总近期出现频率较高的诈骗套路，提醒大家注意防范。

根据您的经验，近期都有哪些诈骗类型？

康洋：

陷阱一：刷单类诈骗

表现形式：

骗子通过各类网站、微信群、QQ群、短信等发布刷单赚佣金的广告，在受害人上钩后，以刷一单低价的商品作为幌子，并快速将承诺的购物本金和刷单佣金返还。按此流程操作一到两次，逐渐获取受害人的信任。骗子在赢得信任后，要求受害人继续网购刷单，以刷单商品单价越高佣金越高为诱饵，诱使受害人投入更多的本金。此时，骗子开始找各种借口拖延兑付本金和佣金，以各种系统卡单、转账延迟、账户冻结等理由让受害人继续加大投入，最终造成大额财产损失。

提示

网络刷单属于违法行为，请大家不要贪图小利落入诈骗犯罪分子的圈套，切勿抱有轻轻松松赚大钱的侥幸心理。

陷阱二：代办信用卡、贷款类诈骗

表现形式：

骗子通过网站、贷款APP、电话来电、手机短信等方式发布贷款、快速办理信用卡信息，称可为资金短缺者提供方便，而且利息低、额度高、无抵押、无需担保、放款快，以此忽悠借款人上钩；借款人信以为真后，骗子会以提前收取手续费、保证金、利息费、办卡费、服务费、解冻费、资料费、包装费、会员费等各种由头要求借款人转账，当借款人将钱款打入骗子提供的账户以后，骗子完成一轮骗局，消失了。

提示：

办理信用卡、贷款务必通过正规渠道。不要贪图方便心存侥幸，对网络上的平台广告要加以甄别；一切先行缴付手续费、保证金等，均为诈骗，切勿相信；切勿将个人银行卡、手机号以及验证码泄露给他人；使用网上银行时，要安装必要的杀毒软件、防木马软件和网银安全控件。

陷阱三：冒充网购客服退款类诈骗

表现形式：

骗子冒充各种商家如淘宝、京东、共享单车、银行等的客服人员，以商品不合格或系统维护、交易未成功需要退款为由，诱骗受害人登录犯罪分子搭建的钓鱼网站，获取受害人的银行卡信息，骗取交易验证码，进而转走卡内资金。

提示：

1.若广大网购一族群众遇到网购退款事情，请一定要认真核实对方身份，可以先联系平台官方客服或在线联系网店客服快递公司确认是否有退款或丢件损坏等情况；

2.平台或快递官方客服不会主动给你打电话退赔，或者添加你的QQ、微信等好友，一切操作请在该平台进行，对方一旦让你操作转账或者在某平台借款来满足退款条件，均不要相信不要理睬；

3.手机短信验证码和银行卡密码等信息要小心谨慎保管，不要轻易告诉他人，不明链接不要点击，不明二维码不要扫描，直接拉黑，切记不要在陌生链接内输入自己的任何个人信息；

4.若遇到被骗情况，请第一时间打110报警，并保存好相关被骗转账记录等证据。

陷阱四：微信、QQ冒充老板或亲友类诈骗

表现形式：

骗子通过技术手段盗取或模拟他人QQ号码、微信号、MSN账号等，然后以该账号主人的身份登录，通过留言、播放视频、聊天录像等方式，以生病住院、出事借钱、要求公司财务人员转账等理由，让对方转款，实施诈骗。

提示：

但凡涉及转账、借钱的问题，务必打电话或当面与本人核实，确认后再实施转账，尤其是公司财务人员，切不能只凭老板的QQ或微信留言就转账汇款，务必核实清楚。

陷阱五：冒充公检法机关类诈骗

表现形式：

骗子冒充公安局、检察院、法院的工作人员给被害人打电话，以涉嫌贩毒、洗钱、信用卡恶意透支、被他人盗用身份证后注册公司涉嫌犯罪等理由对被害人进行恐吓，并出示假的“通缉令”，给受害人造成巨大的心理压力，之后再以没收受害人全部银行存款相威胁，索要被害人银行卡账号、密码或者要求被害人将个人全部资金转到“安全账户”接受审查。受害人如果照办，即被骗。

提示：

公检法机关不会通过电话办理案件，也不会通过互联网送达通缉令，更没开设过任何的“安全账户”。

提醒

除此之外，还有“杀猪盘”诈骗、游戏交易诈骗、集“福卡”诈骗、免费红包、“巨额奖品”套路、购票诈骗等。

广大市民，网络交友需谨慎，尤其在涉及金钱往来时，一定要提高警惕，并与身边亲朋好友多沟通、多询问，防止落入“圈套”。

凡素未谋面的网友、网恋对象推荐你网上投资理财、炒数字货币（虚拟币）、网购彩票、博彩赚钱的都是诈骗！天上不会掉馅饼！

不要被蝇头小利迷惑，投资理财，应选择正规渠道和合法机构。

一旦被骗，要第一时间报警。

2、为了守护好市民的“钱袋子”，欢度“平安年”，安康市反诈中心在2021年度都开展了哪些防诈骗工作？

康洋：在过去的一年里，我们对电信网络诈骗犯罪始终保持着高压严打态势。

去年一年（2021年）安康市共破获电信诈骗案件1234起，抓获嫌疑人1802人，同比分别上升44.7%、84.4%，抓获境外逃犯6人。

在预警方面，我们常年开展96110上门预警，全年开展了高危紧急上门预警13.5万人次，中低危电话、短信预警37.9万人次，止付1.47万笔3.82亿元，冻结1313笔8695.69万元，组织线上线下资金返还56场3000余万元。通过预警拦截有效控制发案30%。

我们在宣传上也非常重视，全年共开展线下宣传2800余次，发布线上宣传文案530余期，其中3件反诈宣传作品登上国家反诈中心官方视频号，营造了安康全社会参与、同心协力，共同防诈、反诈的浓厚氛围。

年末岁初，一向是电信网络诈骗的高发期，大家一定要提高警惕，增强防骗识骗意识，遇到各种需要转账的突发情况，不要轻易给陌生人转账，并及时向公安机关报警求助。

安康网络虚拟货币诈骗团伙

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