欧洲虚拟货币最大洗钱

欧洲监管机构 MONEYVAL 发布了一份报告，警告去中心化金融和隐私币的危险，敦促欧洲国家打击基于加密货币的洗钱活动。

这份由评估反洗钱措施和资助恐怖主义行为专家委员会（MONEYVAL）于周三发布的报告呼吁对加密货币以及律师和会计师等“专业看门人职位”进行更严格的监管。为了打击洗钱。

MONEVYAL 主席 Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz 指出：

“2021 年的潘多拉纸丑闻表明，洗钱威胁的规模越来越大，洗钱者持续滥用国际金融体系来隐藏其非法收益。我们正面临着众所周知的洗钱方法和新趋势的结合，需要欧洲和世界各国政府采取强有力的行动和协调”。

潘多拉文件泄露了超过 1200 万份文件，这些文件将全球政客和富裕精英列为逃税和腐败的罪魁祸首，专门的专业人员或“看门人”为这种逃税行为提供了便利。MONEYVAL 得出的结论是，新兴的数字资产行业是打击洗钱的另一个重大挑战。

“有人怀疑一些较小的加密货币是专门以洗钱为目的而设立的 [...] 较大的虚拟资产正在经历严重的市场操纵，这是洗钱的主要前提罪行。”

Frankow-Jaśkiewicz 补充说：

“新的洗钱趋势与新兴的虚拟资产部门、全球加密货币使用的增加以及所谓的“去中心化金融”（DeFi）快速发展的生态系统的其他组成部分有关。”

年度监管报告称，在 MONEYVAL 评估的 22 个欧洲司法管辖区中，有 18 个的合规水平不足。

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