银保监关于虚拟货币

“股票行情不好，投资虚拟货币能获得几倍甚至几十倍的回报！”

面对被“区块链”技术“精装修”的数字虚拟货币投资浪潮，投资人趋之若鹜，但无一不损失惨重。

真

实

案

例

6月15日，浦江县公安局接报一起投资理财“比特币”诈骗案件，被骗金额33.5万元。受害人A某于4月4日起通过微信好友“涂涂”接触所谓的比特币投资专家“龙昊”，以投资买比特币为名诱使受害人在“Meta trader 4”APP上的Ideal kind Market Ltd平台内进行投资理财，截止6月15日，A某发现平台无法提现，遂报案，损失33.5万元。目前，案件正在进一步研判中。

2021年9月15日，最高法、最高检、公安部、银保监会、中国人民银行等单位联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（简称《通知》）。

《通知》规定，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，法定货币与虚拟货币之间的兑换、虚拟货币之间的兑换、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等活动，都属于非法金融活动。

虚拟币平台5步诈骗套路

1、虚构一种货币，随便取个名称。

2、将“区块链”、“去中心化”、“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造。

3、编造故事吸引投资者眼球、套用传销模式发展会员。

4、操纵价格，制造早期上涨态势。

5、交易平台服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，为提前跑路做好准备。

来源：金华反诈中心

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