为什么虚拟货币洗钱难追踪

来源：北京商报

北京商报讯（记者 孟凡霞 刘四红）“擦亮眼睛，不要被虚拟货币交易平台骗了。”3月23日，央行官微再次发文警示虚拟货币交易平台风险，并指出虚拟货币交易平台的常见套路，即先通过虚假交易骗取客户入场，再通过操作市场价格和恶意宕机迫使客户爆仓。

央行指出，目前，虚拟货币交易所存在三大套路：第一，通过虚假交易制造畸高交易量，营造市场繁荣假象，诱引投资者入场。央行称，市场调查发现，境外前三大虚拟货币交易商的平均换手率分别为13.25％，8.33％和6.15％，都大幅高于国外持牌交易所的平均换手率2.37％，分别高出5.6倍、3.52倍、2.6倍，存在采用机器人刷量的重大嫌疑。

第二个套路则是恶意宕机，逼迫杠杆交易爆仓。央行称，某大型虚拟货币交易商平台一年内发生系统宕机6次，其中3次为不明原因的突发故障宕机。

第三个套路为洗钱。央行披露，通过对虚拟货币交易平台的提现数据进行分析发现，存在比特币多次小额累计转入、一次大额转出清零的现象，符合洗钱行为的基本特征。以比特币为代表的虚拟货币由于具有匿名性和全球性的特点，已成为犯罪分子的帮凶，具有较大社会风险。

央行强调，比特币没有真实价值支撑，相关交易纯属投机炒作，“比特币市避险资产”是一个伪命题。为避免陷入虚拟货币陷阱，消费者需提高防范意识，切勿盲目跟风，发现有关行为应第一时间举报。

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