微信上面虚拟货币群

近日，一起特大跨境电信网络诈骗案在襄城县人民法院集中公开宣判。

基本案情

2019年11月20日，马来西亚移民总局在马来西亚赛城维斯玛穆斯塔法卡马尔一栋六层写字楼抓获数百名涉嫌电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人。上述窝点人员先后在马来西亚吉隆坡易达曼小区等地及该栋写字楼内设立资源部、业务部、后勤部等部门，在该栋写字楼每个楼层分为A、B、C等若干区域，每个区域又分为若干小组，分别设置楼层、区域负责人和组长，组成统一管理、集中工作、集中食宿、层级分明、分工明确的电信网络诈骗集团，通过网上招募或相互介绍等方式，先后招聘陈锡炳等数百人到该诈骗集团实施犯罪。

犯罪集团人员在微信等社交平台添加被害人为好友，取得被害人信任后，以炒股为名将被害人拉入实施诈骗活动的交流群，在群内设定老师、助理、水军等虚假身份，使用集团统一诈骗策划案、话术等，诱骗被害人通过“rendfire、kotdar、kolodex、yunyi等交易平台购买集团开发的ztc、5gtt等虚拟货币，以后台控制涨跌的方式实施诈骗犯罪活动。根据 81名被害人陈述及提供的相关转账凭证等书证，查明该犯罪集团诈骗金额共计2166万元。

判决结果

根据陈某炳等被告人的犯罪事实、性质、社会危害程度等，依据《刑法》第二十五条、第二百六十六条等规定，以诈骗罪判处陈某等25名被告十一年至三年六个月不等有期徒刑，并处2万元至10万元不等罚金。

法官提醒

诈骗分子通过多种渠道锁定受害人并骗取其信任后，采用冒充投资导师、金融理财顾问，或谎称有特殊资源可获得高额理财回报等方式，引诱受害人加入“投资”群聊、听取“投资专家”直播课、接受“股票大神”投资指导。随后，诈骗分子将诱导受害人在其提供的虚假网站或APP上投资，前期小额投资试水可获得返利，一旦受害人加大资金投入后，就会发现无法提现或全部亏损，并被诈骗分子拉黑，且虚假网站、APP无法登录。

在此提醒大家，不要被“天上的馅饼”蒙蔽双眼，对突然出现的“高薪、巨利、暴富”等网络信息统统说不！要以此案引以为戒，增强防骗意识，认清虚拟的网络世界，往往你以为的一夜致富的路，其实背后是一个没有底线的利益团伙铺下的陷阱。与此同时，也要告诫正在实施电信网络诈骗的人员及时停止违法犯罪活动，早日投案自首，争取宽大处理。

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