广西虚拟货币案件审理结果

2023年05月17日 17:39

欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

APP下载官网注册

现如今，这诈骗分子的手段繁多，一些团伙将目光盯在了虚拟币上。近期，苏州高新区警方成功打掉了一个以投资虚拟货币为由，实施网络诈骗的犯罪团伙，抓获嫌疑人20名，涉案金额上千万元！

去年，苏州的张阿姨退休不久，热衷投资的她，就被拉进了一个投资理财社交群。

苏州市公安局高新区分局枫桥派出所中队长曹清卿说：“进群以后，分析群里面大部分的人应该是托。在托不停地鼓动下，她就相信了这个投资理财产品肯定能赚到钱。”

这个理财产品是某种虚拟币，宣称现在入手只要5分钱一枚，将来会涨到200块一枚。张阿姨觉得这事挺靠谱，就花了五千元购入了十万枚。

曹清卿说：“她登进去网站，她投资的这个名目在后面能显现出来。虚拟货币的回报在后面也能显现出来，但就是无法提现。”

眼看投资的虚拟币确实涨了不少，但就是无法提现，张女士觉得不对劲，就来到枫桥派出所报警。

曹清卿说：“将包括我们区，还有我们市包括全国各地的类似警情，我们进行了统一梳理，发现了里面的涉案金额大概有上千万，受害人遍布大江南北。”

通过分析研判，一个以罗某为主犯的虚拟币投资诈骗团伙浮出水面。

苏州市公安局高新区分局网安大队民警赵涛说：“张阿姨作为基础投资者，她的上一级是核心代理。核心代理是专门来发展像张阿姨这种投资者的，核心代理的上一级就是犯罪嫌疑人罗某。罗某对核心代理发号施令，发布投资的项目。由核心代理发展好友，来推广投资项目，进而实施诈骗。”

掌握了大量证据后，苏州高新区警方，分赴广西、山东、河南等地，展开收网工作。一举抓获罗某、刘某、张某等20名涉案嫌疑人，现场查扣银行卡100多张、现金200多万。

民警赵涛说：“罗某的诈骗总金额在一千万左右，但实际拿到手的是四百余万。其他的六百余万，他分别分成给了办银行卡的犯罪嫌疑人、办手机卡的犯罪嫌疑人，包括去ATM机取款的犯罪嫌疑人。”

为了让投资者相信，罗某还伪造了一个投资虚拟币的官网。

民警赵涛说：“这个网站上面记录了每个投资人的身份证号码、投资金额，还有购买虚拟币的数量。罗某可以在后台控制这个虚拟币的涨与跌，然后让被害人更加相信，这个项目是值得投资的。”

警方梳理发现，受害人大多数都是热衷于各种投资的老人。

民警赵涛说：“其实诈骗手法并不高明，主要还是利用了张阿姨的这种急于赚钱的心理。罗某伪造的这个项目，利润虚构的是两千余倍。当时投资五千块钱，以后可能挣到上百万，吸引了张阿姨这种退休在家，稍有积蓄的退休人员。”

目前，罗某等12人嫌疑人，因涉嫌诈骗罪，被移送检察机关审查起诉，另外8名嫌疑人，被警方采取刑事强制措施。

（熊玄潘越周思报道）

（本条新闻版权归江苏省广播电视总台所有，转载请注明出处）

推荐阅读