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每一个睿智的灵魂

都置顶了毒鸡汤

女子送锦旗谢民警找回30万被抓:背后涉巨额洗钱,遭抢劫系黑吃黑

作者:毒哥&玉成

来源:毒鸡汤(ID:Du-JiTang)


01


最近看到一条非常奇葩的消息:浙江宁波一名女子在银行提现30万之后当街被抢,该女子立马报警,警察根据监控视频,很快就抓住了抢钱团伙,并追回29万多。


该女子高高兴兴地给派出所送了锦旗,还亲自去到派出所打算拿钱,结果刚进去,就被民警们控制住了。


原来警方顺藤摸瓜,发现这30万居然是洗钱团伙的赃款,再仔细一查,揪出了一个大型境外诈骗团伙,涉案金额一共2500多万。

女子送锦旗谢民警找回30万被抓:背后涉巨额洗钱,遭抢劫系黑吃黑


这名女子显然只是团伙里的一名马仔而已,可能知道一些内幕但不多,所以才那么虎,被抢了马上去报警,结果自己把自己送进去了。


更大的反转还在后头,警方对抢钱的那伙人也进行了调查,结果发现他们和被抢女子属于同一个诈骗团伙,大概是每天看着流水般的黑钱,忍不住心动了,想着黑吃黑。


他们本料定女子不敢报警,自己这波就稳了,没想到女子不按套路出牌,导致他们自己连同背后的整个集团被连锅端,最后一共有72个人被抓。


报道在这里就结束了,有一说一,这种坏人自食其果的新闻看着还真挺治愈的,但再细想一下,坏人自食其果的结局,是建立在黑吃黑内部裂痕的前提下的。


一个团伙能洗出2500万,说明运作了已经不是一天两天。


如果没有半路抢钱这段插曲,或者说女子被抢之后没有报警,那么这个团伙是不是永远高枕无忧了?


再想深一层,“洗钱”这个词我们平时听得多,但具体究竟有什么套路,是怎么运作的,很多人其实不甚了解。


所以我们今天也来说说这个话题,也许看完就会发现,洗钱的套路离我们真的不远,正因为这样,才更需要警惕。


02


洗钱,英文“money laundering”,顾名思义,就是将来路不明的黑钱在一些看上去“正规”的渠道里过一圈,伪装成合法收入,以逃避法规的监管。


经典美剧《绝命毒师》里就有类似的情节,主角老白(walter white)在不同时期,分别以众筹、买汇票、开洗车店等方式实现洗钱。


女子送锦旗谢民警找回30万被抓:背后涉巨额洗钱,遭抢劫系黑吃黑


女子送锦旗谢民警找回30万被抓:背后涉巨额洗钱,遭抢劫系黑吃黑


饶是这样,黑钱最终还是太多了,只能将现金放进大桶里,最终还因为主角的智熄操作被人抢去了一大半,和上文聊到的新闻居然殊途同归。


艺术来源于生活,从另一个角度也能体现洗钱对于犯罪团伙来说有多么重要。


而随着互联网和社交媒体的发展,洗钱的手段也是不断升级,真正做到了神不知鬼不觉。


先说说一些传统的洗钱方式:


一是利用难以监管的现金交易,比如赌场、酒吧这些地方,就是最佳的场所;


二是购买大额资产,比如房产以及难以估值的古董或者艺术品等等,然后转手卖掉,钱从左口袋转到右口袋,不知不觉中就洗白了;


三是通过买卖股票、基金来洗钱,这种操作在过去并不少见,但近年来随着证券市场监管的加强,愿意用这个方法的人已经越来越少了。


由此可见,传统的洗钱方式有比较明显的短板,比如说单次交易的数额大、高调容易暴露等等。


但是进入到新时代,情况有了新的变化,犯罪分子们往另一个方向点技能树,终于学会了化整为零,创造出一种全新的套路:人头账户。


人头账户和传统的大额单次交易的洗钱方法堪称两个极端,人头账户的精髓在于“小而多”,也就是说每次的交易金额都不会很大,不足引起警方的注意。


但与此同时,交易的数量会非常多,所有的这些交易账户隐藏在人群之中,让警方很难辨认究竟哪些是合法的,哪些是非法的。


要是在以前,一下子弄到这么多交易账户也不容易,但现在随着互联网发展,个人隐私也不断被泄露,堪称人均裸奔,交易账户一下子就变成了最不值钱的东西。


不法分子们想要获得大量的交易账户,通常也有几种方法,一是通过黑产链,批量购买个人信息,再利用个人信息注册人头账户。


这些个人信息一般都是普通人在不知不觉中泄露的,所以也提醒大家一句,无论是线上还是线下,最好不要在官方机构之外的地方透露自己的信息。


否则不知不觉成为犯罪分子的棋子,那就真的欲哭无泪。


第二种方法,就是利用人贪小便宜的心理,在网上发布所谓的“兼职”信息,比如编造一些一眼假的理由,然后要求兼职者在虚拟货币交易平台,或者微信、支付宝上提现。


在这种情况下,兼职者要不过于天真,对犯罪套路一无所知,要不就是虽然隐约感觉不对劲,但在利润的驱使下选择无视。


在这过程中还会出现一种很典型的侥幸心理,就是“这么多人都这样做,我跟着做肯定不会出问题,就算出问题,也肯定抓不到我头上。”


但实际上,每年因为这个中招的年轻人一点都不少,只是关注度不高,导致很多人还蒙在鼓里而已。


比如就在去年六月份,江苏一位大学生接了个“兼职”,在雇主的指使下新开了好几张银行卡,短短几天流水过百万,很快就引起了银行的注意,并且上报警方。


警方很快就认定这名大学生背后就是一个大型的洗钱团伙,最终将所有涉案人员全部抓获,这名原本前途无限的大学生也因为自己的一时糊涂,付上了非常大的代价。


女子送锦旗谢民警找回30万被抓:背后涉巨额洗钱,遭抢劫系黑吃黑


这名大学生和上文说到的被抢后报警的女子性质应该差不多,都是集团黑链最底层的小蚂蚁,用自己的身份信息来“搬运”黑钱,同时也是最容易被抓的那部分人。


天下没有免费的午餐,如果大家遇到类似的轻松又赚钱的“兼职”,不妨先想一想,提个现这么容易的事情,为什么有人自己不干,也不叫亲戚朋友干,偏偏让素昧平生的你来干,干完还要另外给你钱。


想通这一点,绝大部分骗子自然就套路不到你了,希望大家擦亮眼睛吧。


03


最后,我们也来聊一聊相关的刑事责任问题。

我国刑法中有洗钱罪这一条,量刑标准是“处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金”。


这个标准本来伸缩性就非常大,再加上洗钱团伙一般规模都挺大,内部组织和分工明确,虽然干的都是洗钱的活儿,但责任肯定不能一概而论。


在这里我也参考了最高检去年发布的几个典型案例,来说说一些关键责任人的量刑。比如江苏无锡一名骗子,以买彩票为名进行非法集资,最终获得3亿赃款。


这3亿赃款最终只收回了50多万,骗子本人以非法集资和偷越国境罪被判处15年有期徒刑,另外追缴50万,罚金2万。


另外有一名帮他洗钱的亲戚,被判有期徒刑五年九个月,但由他操作的60多个傀儡账户的户主,并没有被追究刑事责任,大概率是因为他们并不知情。


另外一个案例,就是我们上文提到的兼职“跑分”赚返利的套路,有市民举报了某个非法的“跑分”软件,警方事后抓了21名用户。


这21名用户,都是为了兼职赚钱而凑到一起的,换句话说,本质都是最底层的小蚂蚁。


有些人为了赚钱,事先交了几千到几万不等的保证金,还把自己和亲朋好友的信息都卖了,从某个角度来说,都是些愚蠢且贪婪的可怜人。


但是最后,只有三名用户免除刑事责任,另外18人全部入刑,理由是前者是真没经验且不知情,属于太单纯被骗了,而后者多多少少都知情,而且参与的数额相对更大。


由此可见,是否知情和主动参与,在洗钱罪中对量刑的影响比较大,一旦确定参与者是知情的,那么该进的大牢就免不了。


而且现代的刑侦技术已经非常先进,参与者是否知情,不是他们自己说了算的,而是可以从聊天记录、银行流水、账户信息等细节上体现出来。


所以千言万语汇成一句话,人在做天在看,千万不要心存侥幸。有些歪心思是动不得的,钱还是踏踏实实赚得才好。

女子送锦旗谢民警找回30万被抓:背后涉巨额洗钱,遭抢劫系黑吃黑


作者:毒哥&玉成

来源:毒鸡汤(ID:Du-JiTang)

别怪我毒舌,生活比我的话更刻薄。负能量也是鸡汤,只不过它更真实。

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标签: 洗钱 团伙 兼职

文章来源: Demi
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