朝阳区虚拟货币行动

目前，长春市公安机关正全力推进打击治理电信网络诈骗专项行动。近日，朝阳区公安分局反诈中心联合富锋派出所成功摧毁一个为电信网络诈骗进行“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，团伙累计涉案流水超千万元。

5月14日，警方发现“断卡”预警人员刘某婷名下10余张银行卡涉嫌参与电信网络诈骗活动。反诈中心民警迅速将该条线索推送给富锋派出所，专班民警迅速出击，精准研判出刘某婷的位置。经初步讯问，“跑分”洗钱团伙浮出水面。

犯罪嫌疑人刘某婷供述，其在刘某鹏的介绍下，使用自己银行卡，在刘某鹏上线赵某的指示下进行“虚拟货币”买卖，为电信网络诈骗资金“漂白”，并根据刘某鹏的指令进行提现。经了解，该犯罪团伙为了躲避资金流溯源，现金存取至固定账号，再次流转，如此多次反复进行，达到“跑分”洗钱目的。

经朝阳区公安分局反诈中心对大量资金流”、电子证据等进行研判，在市局反诈中心指导下，案件找到了突破口，犯罪嫌疑人刘某的犯罪事实逐渐明朗。

民警迅速展开收网行动，将未到案的两名犯罪嫌疑人抓获。经查，该犯罪团伙利用“虚拟货币”平台交易的新型方式，进行买卖USDT币提取资金赚取手续费，该平台资金全部为电信网络诈骗犯罪所得。经调查，该犯罪团伙涉案数十起，涉案资金达1000余万元。在大量证据面前，该团伙3名犯罪嫌疑人对其实施帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳。目前，3名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

---

吉林日报社出品

策划：姜忠孝

编辑：于悦

推荐阅读

入手0门槛，能拉货也能拉客，创业致富选风光380准没错！

入手0门槛，能拉货也能拉客，创业致富选风光380准没错

入手0门槛，能拉货也能拉客；创业致富选风光380准没错？

入手0门槛；能拉货也能拉客，创业致富选风光380准没错！

入手0门槛；能拉货也能拉客，创业致富选风光380准没错？

入手0门槛，能拉货也能拉客；创业致富选风光380准没错

入手0门槛；能拉货也能拉客，创业致富选风光380准没错

入手0门槛；能拉货也能拉客；创业致富选风光380准没错！

入手0门槛，能拉货也能拉客；创业致富选风光380准没错！

入手0门槛；能拉货也能拉客；创业致富选风光380准没错