肺癌患者的肺通气功能正常吗

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国际反洗钱组织(FATF)

一、中国未来发展方向'；反洗钱。防范和化解金融风险是三大攻坚战之一。未来，中国应在国际标准的指导下，根据相互评估中暴露出的问题，继续完善国内反洗钱体系。提升中国'；的财务实力。

1。国内《反洗钱法》需要趁热打铁好好修改。新的《反洗钱法》要让反洗钱的概念更加清晰，不仅仅局限于七类犯罪，还要针对所有犯罪。强调基于风险的监管，加强行为监管和功能监管。强调反洗钱义务的范围和配合义务，将业务主体从金融机构扩大到特定的非金融机构，同时扩大到任何单位和个人。完善反洗钱调查措施，增强反洗钱行政处罚的惩戒性。。提出受益所有人的识别要求，完善金融机构内部控制措施，包括集团'；控制措施和客户尽职调查要求，进一步完善部门间的信息共享。机构积极防控风险。实现"一带一路"倡议，我们应该走真正的国际金融发展的路线。监管机构必须重视金融机构的企业风险评估，引导金融机构根据自身风险评估状况积极建立风险管理措施，如在特定客户尽职调查中采取分类风险尽职调查措施。

2。国际地在国际上也要讲究战术，广交朋友，展现开放包容的胸怀，积极配合国际组织和国家开展反洗钱工作。同时，我们也要以新的国际标准为准绳

第二，为了保证每个国家都按照FATF制定的标准执行，FATF制定了互评措施，主要包括两个环节。

1。首先，进行合规性评估。FATF评估员负责将被评估国家的相关法律规定与国际标准的规定进行比较。如果一致或大部分一致，则合规；如果它们只是部分一致或大部分不一致，则它们是不合规的。如果40项建议中有一半以上符合标准，该国'；的合规性评估将通过。。

2。其次，评估有效性。合规性评估主要是考察各个国家是否通过法律制度将国际标准翻译成中国标准，但具体工作实践的有效性需要评估。有效性评估的国际标准包括11个方面。包括国家政策、国际合作、监督、预防措施、法人和法律安排、金融情报、打击洗钱犯罪、没收犯罪财产、打击资助恐怖主义行为以及针对恐怖主义和不扩散的定向金融制裁。。被评估国需要用实际的数据案例和其他能够显示结果的措施来证明工作的有效性。被考核国必须至少通过上述三项指标才能通过考核，并对考核不合格的指标进行整改。。如果被评估国采用的指标数量少于三个，将受到国际金融的制裁，被列入灰名单。

FATF指反洗钱金融行动特别工作组。英文全称是FinancialactionTaskforceonmoneylaundering，是全球反洗钱和反恐融资领域最具影响力的国际组织之一。它是由七个西方国家于1989年在巴黎成立的。。

FATF成员国包括俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和白俄罗斯。

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FATF的主要职责和职能是什么？如下

中文名洗钱问题金融行动特别工作组成立于1989年？

mbth反洗钱金融行动特别工作组-FATF

巴黎？

反洗钱金融行动特别工作组(FATF)是由七个西方国家于1989年在巴黎成立的一个政府间国际组织，旨在研究洗钱的危害，预防洗钱，协调各国反洗钱行动。

是国际反洗钱和反恐怖融资领域最具影响力的国际组织之一，成员国遍布各大洲的主要金融中心。

成立于2005年1月反洗钱金融行动特别工作组第16任轮值主席让-路易福特老师致信菲律宾央行行长周小川'；中国银行邀请中国成为FATF的观察员。

同年2月由人民组成的中国政府代表团'；中国银行，最高人民'；最高人民法院'；中国最高人民检察院、外交部和公安部首次参加了在巴黎举行的反洗钱金融行动特别工作组全体会议。

2006年11月金融行动特别工作组(FATF)对中国进行了全面的现场评估'；美国的反洗钱/反恐融资工作与FATF九项建议的最新标准保持一致。当地时间2007年6月28日。在法国举行的金融行动特别工作组全体会议一致同意，中国应成为该组织的正式成员。

组成

欧亚反洗钱与反恐融资集团(EAG)是金融行动特别工作组确认的七个区域性反洗钱与反恐融资国际组织之一。

于2004年10月在莫斯科成立。目前是全球覆盖面最广、人口最多的区域性反洗钱和反恐怖融资国际组织

，包括俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯六个成员国。以及来自意大利、法国、英国、美国、日本和德国、金融行动特别工作组、世界银行、国际货币基金组织、上海合作组织和国际刑警组织的19名观察员。

年12月，乌兹别克斯坦被接纳为EAG的第七个正式成员。。2007年12月，印度、土库曼斯坦和波兰被接纳为EAG的观察员。

意义

反洗钱对于维护金融体系稳定运行、维护社会公正和市场竞争、打击腐败等经济犯罪具有重要意义。

洗钱是一种严重的经济犯罪，不仅破坏了经济活动的公平正义原则，破坏了市场经济的有序竞争，损害了金融机构的声誉和正常经营，威胁了金融体系的安全稳定。

此外，洗钱活动与贩毒、走私、恐怖主义、腐败和逃税等严重刑事犯罪相联系，对一个国家构成了严重威胁'；美国的政治稳定、社会稳定、经济安全和国际政治经济体系的安全。

在"911事件，国际社会对洗钱犯罪的危害有了更深刻的认识，打击恐怖融资也被纳入打击洗钱犯罪的整体框架。

鉴于当前国内外反洗钱和反恐怖活动面临的形势，2003年，中国政府加大了反洗钱力度。人民'；中国银行也从组织架构和制度建设、加强监管等方面加强了反洗钱工作。

目标

FATF'；的工作重点是实现以下三个目标

(1)向全球所有国家和地区宣传反洗钱信息。FATF通过扩大成员、在不同区域发展区域反洗钱组织以及与其他国际组织密切合作，推动建立全球反洗钱网络。

(2)监督FATF成员执行《40条建议》。所有成员通过年度自我评估和双边评估监督40项建议的执行情况。

(3)关注并检讨洗钱发展趋势及反洗钱措施。。鉴于洗钱犯罪手段的快速发展，FATF成员应收集有关洗钱犯罪发展趋势的信息，以便FATF及时修订40条建议，有效控制洗钱犯罪。

2取得成果

作为目前最有效的国际反洗钱组织，FATF自成立以来取得了一系列显著成绩。主要体现在以下三个方面：

(1)制定《反洗钱40条建议》和《反洗钱40条建议审查意见》

。

《反洗钱40条建议》被各国用作制定本国反洗钱法律制度的依据，而《反洗钱40条建议审查意见》则为各国提供了遵循《反洗钱40条建议》的指南。

(2)《打击恐怖融资8条特别建议》

本提案为在国际范围内打击恐怖分子洗钱提供了建议。

(3)公布不合作国家和地区(NCCTS)名单

2000年，FATF公布了25个不合作国家和地区的标准。同年，第一批不合作国家和地区名单公布。

一旦进入不合作国家和地区名单，如果不采取有效措施，该国家或地区将面临FATF'；并将在吸引外资和国家结算方面受到限制，从而遭受经济损失。FATF，中文缩写为反洗钱金融行动特别工作组。

[扩展信息]

一、什么是FATF:

反洗钱金融行动特别工作组(FATF)是由七个西方国家于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，旨在研究洗钱的危害，预防洗钱，协调国际反洗钱行动。是反洗钱和反恐怖融资领域最具影响力的国际组织之一。其成员国位于各大洲的主要金融中心。

二。FATF'；s目标：

反洗钱在维护金融体系稳定运行中发挥着重要作用。对于维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有重要意义。

洗钱是一种严重的经济犯罪，不仅破坏了经济活动中的公平、公正原则，也破坏了市场经济的有序竞争和金融机构的声誉及正常经营。，威胁金融体系的安全和稳定，洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、腐败、逃税等严重刑事犯罪相联系，对政治稳定、社会稳定、经济安全和国际政治经济体系的安全构成了严重威胁。

在"911事件后，国际社会加深了对洗钱犯罪危害的认识，也将打击恐怖融资纳入了打击洗钱犯罪的整体框架。鉴于当前国内外反洗钱和反恐怖活动形势2003年，中国政府加大了反洗钱力度。人民'；中国银行也从组织架构和制度建设、加强监管等方面加强了反洗钱工作。

三。什么是洗钱：

洗钱是金融行业的专业术语，是将非法所得合法化的行为。主要是指非法收入及其收益，通过各种手段掩盖和隐瞒其来源和性质，从而在形式上使其合法化。

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