孝感虚拟货币骗局揭晓

2023年05月22日 11:26

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近期，湖北省孝感市公安局在菲律宾奎松市，捣毁了一个虚拟币投资类“杀猪盘”诈骗窝点，初步查明受害人350人，目前核实涉案资金达1.2亿元。

这是近年来，我国打击跨国电信网络诈骗行动中，抓捕犯罪嫌疑人最多、涉案金额最大的一次行动，同时也首次将幕后特大“金主”抓捕归案，被公安部命名为“12.19专案”。

近日，相关人员首次向记者讲述了案件始末。

跨国涉案金额最大湖北警方捣毁菲律宾一诈骗窝点

2019年4月，广东佛山的平先生被拉进了一个股票交流群。在这个群里，大家不仅可以免费听课，授课老师还会帮助大家选股。

在跟着群里的老师学习了三个多月后，老师给学员们制定了投资的AB计划。其中，A计划是进行股票投资，B计划是投资虚拟货币。在老师的带领下，平先生选择了投资虚拟货币。

受害人平先生：他们声称有30倍的收益，我只要一两倍就够了。我是在2019年7月18日开始投钱，第一笔是18万多，第一天就赚了，第二天亏了，然后一直亏下去。8月20日左右，我已经拿不出钱再去投了，赔了93万多，那时他就不理我了。

同样被拉进股票交流群的，还有上海的艾女士。一开始，艾女士对老师的话半信半疑。

受害人艾女士：我还去网上查了，真的有这些报道，有这个平台，所以我感觉比较真。

放松警惕的艾女士，就这样开始每天跟着老师上课。

受害人艾女士：每天听直播，听他们讲课，他们说股票的涨势没有比特币那些好，就转到了炒数字货币上面，投了30多万元。

不少受害人对记者说，在亏钱后，“老师”还会对他们进行严厉的批评，这让大家觉得是由于自己的操作不当，造成了损失，而没有想到这其实是电信诈骗。

在接到受害人报案后，湖北孝感公安在公安部和中国驻菲律宾大使馆的支持下，基本查清了该案所属犯罪集团的层级结构、运作模式、诈骗手段和资金去向。随后，“12.19专案”工作组联合菲律宾方面，开展集中收网行动。

经查，这个位于菲律宾奎松市的诈骗团伙，以集团化模式运行。幕后金主黄某金，为诈骗团队提供全面的服务保障，收取诈骗集团的费用。

湖北省孝感市公安局刑侦支队民警饶谦：黄某金以招商的形式，招募诈骗团队入住。搭建适合个性化的诈骗平台，包括洗钱通道、物业服务、员工宿舍，包括车辆的服务，全部都给解决，只需要放心大胆地拎包入住就可以了。

此外，黄某金还通过一些公司，发布招聘启事，招募股票分析师等人员，然后把他们送到境外，从事诈骗或相关犯罪活动。一些诈骗团队还制定了严格的“激励机制”。

湖北省孝感市公安局刑侦支队民警饶谦：比如诈骗了50万，团伙成员有3%的抽成，受害人入金（投钱）的那一刻，就拿到了提成。到1000万的诈骗金额，团伙成员单笔可以拿到10%的抽成。

在受害人投钱到诈骗平台后，无论账户显示的是涨还是跌，都只是一串虚拟数字，根本无法提现。

湖北省孝感市公安局刑侦支队副支队长朱俊峰：连续在菲律宾工作了200余天后，抓获中国籍犯罪嫌疑人342名，缴获手机7000多部、各种电子产品300多个，随后在国内又抓获幕后金主，以及国内输送人员到菲律宾的蛇头，实现了全链条的打击。

警方介绍，无论是黄某金所搭建的诈骗服务平台，还是入驻平台的各个诈骗团队，大部分成员都是从国内派驻到菲律宾的。这些人是怎样被招募？又是怎样在菲律宾实施诈骗活动的？

犯罪嫌疑人李某：通过网络招聘，就跟应聘者谈，那边工资会比国内的高，去那边也可以签合同，没有出过国可以看一下。有些人不愿意去，就开除掉。

除了像李某这样，以公司外派为由，输送人员之外，黄某金还游说自己的同学。黄某金的高中同学赖某，原本在国内做外贸会计，听说到菲律宾发展，每个月能赚到一万五到两万左右，于是动了心。

犯罪嫌疑人赖某：诈骗集团交易所正常是上午九点上班，晚上一两点下班，如果诈骗团队有需要，也会根据他们的需求进行调整。诈骗集团交易所高峰时期有100多个人，诈骗团队高峰时将近有1000多人。

赖某说，每个股票群里，大部分人是诈骗集团的成员，他们假装成投资者，对老师的课程进行吹捧、造势，鼓吹自己在老师的指导下，通过投资数字货币，能够赚大钱。

犯罪嫌疑人赖某：受害人把钱汇给币商指定的银行账户，币商就会把一个币划到受害人的账户上，这个币是数字，而不是实际的，输赢由老板（黄某金）指定的一些人在操纵的。大的诈骗团队称第一期诈骗了2个亿，第二期诈骗了4个亿。

赖某所说的第一期和第二期，周期为半年左右。都是诈骗团队先进行微信养号、引流吸粉、包装“炒股大神”，随后向受害人灌输投资赚钱的计划，完成“养猪”过程；随后引导受害人进入直播间听课洗脑，统一投资进行“实盘”操作，实现“杀猪”操作。

目前，此案仍在进一步侦办当中。

（来源：平安湖北）