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从260亿美元到一无所有:SBF和FTX的兴衰之路

2023年06月02日 09:23

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本文来自Decrypt,原文作者:Kate Irwin &Andrew Hayward

Odaily 星球日报译者| 念银思唐

摘要:

– 据报道,FTX 开创人 SBF 的资产估量从本周早些时分的 160 亿美元跌至简直为零。

– 这家加密货币买卖所面临活动性紧缩,并被指滥用客户资金以补偿买卖丧失。

在 FTX 本周解体之际,开创人兼首席实施官Sam Bankman-Fried(SBF)快速从加密货币行业的偶像和所谓的“救世主”变成了一个不荣耀的人物,他可以要为价值数十亿美元的客户丧失负责。清楚他在这个进程中也取得了一切的财富。

彭博亿万富翁指数(Billionaires Index)演讲称,在 FTX 央求破产的音讯传出后,SBF 的资产价值曾经从本周初的 160 亿美元降至接近为零。彭博社估量,他的大局部资产都与旗下公司相关,不过他可以还有其他不被彭博社追踪的资产。

往年春天,在市场下跌之前,SBF 在加密货币范围的巨额财富估值高达 260 亿美元。彭博社称本周其团体丧失为“历史上最大的财富消灭事情之一”。

据信,FTX 的资产负债表上具有数十亿美元的破绽。该买卖所被控运用客户资金补偿 SBF 旗下买卖机构 Alameda Research 的丧失。随着本周用户提取资金,FTX 在本周遭遇活动性紧缩,招致其 FTT 代币价值暴涨。SBF 昨日辞去了首席实施官一职,同时公布了央求破产维护的音讯。

SBF 加密帝国之兴起

SBF 于 2017 年创立 Alameda,在 2019 年成立 FTX 之前,从套利买卖战略中取得了庞大利息。他的知名度在 2020 年末尾下降,由于在 SushiSwap 开创人兼并社区后对该去中心化交易所施以援手,SBF 被业内称为“加密救世主”。

FTX 在 2021 年终逐渐增加,但随着该公司末尾经过体育和名人联盟向主流市场示好,其知名度和交易量清楚加快。短短几个月,FTX 就与迈阿密热火队(Miami Heat)签署了一份为期 19 年、价值 1.35 亿美元的资助协议,并与电竞俱乐部 Team SoloMid 签署了一份为期 10 年、价值 2.1 亿美元的资助协议。

汤姆·布雷迪(Tom Brady)、斯蒂芬·库里(Steph Curry)和大阪直美(Naomi Osaka)等明星活发起也参与进来,出往常 FTX 的广告中,面向越来越多的观众代言加密货币。FTX 往年由喜剧演员拉里·大卫(Larry David)主演的超级碗广告进一步促进了这一趋向。

一路走来,该公司从投资者那里筹集了少量现金:2021 年 7 月中止了 10 亿美元的 B 轮融资,2021 年 10 月又中止了 4.21 亿美元的融资,往年 1 月又融资 4 亿美元。这还不包括为效力于美国用户的独立交易所 FTX US 筹集资金。FTX 在今年 1 月停止了最近一次融资,其估值为 320 亿美元。

聚光灯下

SBF 的净资产和名望一路飙升,不久他的财富被估量抵达 260 亿美元。为了庆贺自己的胜利,他在 FTX 自己的加密巴哈马会议上与布雷迪和模特吉赛尔·邦辰(Gisele Bündchen)(布雷迪事前的妻子)独自出面,比尔·克林顿(Bill Clinton)和托尼·布莱尔(Tony Blair)等人也列席了会议。

SBF 赞同有效利他主义实践,实质上是试图经过 FTX 和加密货币交易尽可以多地赔本,最终将其局部捐赠进来,造福世界。他还表示,在 2024 年总统选举的准备阶段,他能够会在政治捐款上破费高达 10 亿美元,但最终收回了这一说法。

今年早些时分,当加密货币行业堕入困境时,他十分公开地介入,“救助”了 Voyager Digital 和 BlockFi 等因 Terra 崩盘事情而面临破产的公司。

今年 8 月,SBF 在 Decrypt 的播客上表示,对 Voyager Digital 的纾困能够“白扔了 7000 万美元”。他对这件事并不是很在意,似乎也不希冀资金会被归还。“基本上,我们知道我们能够再也见不到这 7000 万美元了,”他通知 Decrypt。

这些公司往常没有太多的追索权,它们的高管们往常能够希冀他人能出手相助。

事前,SBF 的漠不关心可能会给一些人带来风险信号。但 SBF 身家数十亿美元,并将今年早些时分他向 Voyager 和 BlockFi 提供的 7.5 亿美元急切支援作为他作为加密货币高管“权益”的一局部。

“我确实觉得我们有权益仔细思索介入,以阻拦行业危机进一步延伸,哪怕这对我们本人来说是一种丧失。”SBF 此前对美国的全国公共广播电台(NPR)表示,“立刻我们不是形成这一切的人,也没有参与其中。我以为这对生态系统是安康的,我想做的是辅佐行业生长和兴盛。”

一夕崩塌

但是有报道称,在幕后,他不合理地运用 FTX 客户的资金,以抑止 Alameda 的盈余。但是,当 FTX 客户末尾团体提取资产,FTT 崩盘时,该公司发觉自己堕入了活动性危机。协作对手 Binance 原本故意出手救市,但在看到这场危机的范围后坚持了该计划。

平常,FTX 及其关联公司已央求破产维护,SBF 的资产净值也因此大幅缩水。SBF 表示,他对整个紊乱局面“真的很负疚”,但 Twitter 上的加密用户并不买账,FTX 的用户也不能接受。

潜在价值数十亿美元的客户资产往常大部分被困在交易所内,可能会在很长一段时间内堕入破产次第。最主要的是,包括 BlockFi 在内的许多公司都在披露他们对 FTX 的敞口水平,传达着 SBF 之前旨在阻拦的那种加密“污染”。

此外,据路透社报道,两名知情人士走漏,至少有 10 亿美元的客户资金从 FTX 消逝。知情人士称,SBF 曾经将 100 亿美元的客户资金从 FTX 秘密转移到 Alameda Research。一位知情人士估量其中下跌不明的金额约为 17 亿美元。另一位知情人士则表示金额在 10 亿美元和 20 亿美元之间。

FTX 法律和财务团队调查发觉,SBF 在 FTX 的会计系统中实施所谓的“后门”,该系统是运用定制软件树立。该“后门”允许SBF在不提示其他人(包括外部会计师)的状况下施行可能改动公司财务状况的义务。他们表示,这一设置意味着将 100 亿美元资金转移到 Alameda,并没有在 FTX 引发任何外部合规或会计风险示警。路透社向 SBF 求证该消息能否失实,他招认运用了“后门”。

目前 SBF 和 FTX 正在接受至少五个美国监管机构的调查,区分是:美国证券交易委员会(SEC)、司法部、商品期货交易委员会(CFTC)、得克萨斯州证券委员会和加州金融保护与创新部。

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文章来源: Demi
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