宁德首例虚拟货币案

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来源：天天链讯

宏观政策

【北京证监局发布关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示】

12月27日，北京证监局发布《关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示》。近期，伴随着区块链技术宣传推广，虚拟货币交易活动在境内有死灰复燃迹象，辖内各金融管理部门、网络电信管理部门、公安部门对虚拟货币交易、ICO及变相ICO持续保持监管高压，综合运用现场约谈、行政调查、封停网站、刑事立案等手段予以打击。在此，我们严重警告开展相关活动的在京机构及人员，不得宣传推广有关虚拟货币项目或平台，不得开展虚拟货币业务销售或交易，不得向投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务，不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行交易活动，辖内各金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易买卖提供服务。

【法国金融市场管理局(AMF)发布有关数字资产服务提供商(DASPs)许可的新规定】

据coindesk12月27日报道，法国金融市场管理局(AMF)发布了有关数字资产服务提供商(DASPs)许可的新规定，以及申请非强制性许可和向AMF通报内部网络安全操作的指导方针。数字资产服务提供商若要申请，都必须向 AMF 发送一份为期两年的业务计划，该公司将要提供服务的数字资产清单，该公司将运营的地区清单以及该公司的组织结构图。对于在法国运营的加密公司来说，该许可证是可选的。法国政府只是规定，出于反洗钱和反恐融资的原因，加密保管人和任何从事法币与加密兑换服务的公司必须向AMF登记。法国监管机构还发布了针对加密货币托管人，加密货币交易所，加密货币经纪交易商和加密货币托管人的特定规则。

【韩国央行将成立央行数字货币（CBDC）研究专项工作组】

据韩国时报12月27日报道，韩国央行（Bank of Korea）表示，将成立一个专项工作组，致力于央行数字货币（CBDC）的研究，以更好地了解加密资产。在“2020年货币政策”中，韩国央行表示，将继续在分布式账本技术、加密资产和CBDC等创新研究的基础上，发挥监管机构的积极作用，以增强结算系统的安全性。央行还表示，将招募更多CBDC专家。不过，这并不意味着韩国央行将很快推出数字货币，一位央行发言人澄清称：“我们只是计划加强对CBDC研究的努力。”

【日本金融厅：不能在日本创建和出售虚拟货币ETF】

据Jp.cointelegraph12月27日报道，日本金融监管机构日本金融厅（FSA）在对公众留言的回复中表示，不能在日本创建和出售虚拟货币ETF。据悉，FSA在9月30日宣布了“金融工具业务运营商全面监管指南”修正案，并征询公众的意见。

【澳大利亚政府官员和监管机构仍认为使用加密货币是不可行的选择】

据Coingeek12月27日消息，澳大利亚参议院中，监管机构和政府官员讨论了一项有争议的法案：禁止现金支付超过10,000澳元（6,900美元）。参议员Rex Patrick向监管者提问：“由于这项法案的结果，如果它使人们进入数字加密货币领域，我们的处境不就是将罪犯驱赶到看不见的另一个地方吗？”澳大利亚反洗钱机构AUSTRAC某高官Kathryn Haigh表示，“流离失所始终是一种风险，”AUSTRAC自2018年4月以来所做的就是监管数字货币交易所。尽管关于如何处理现金的可追溯性仍存在争议和不确定性，但可以看到，政府官员和监管机构仍认为使用加密货币是较不可行的选择。

【巴哈马将在12月27日（当地时间）启动数字货币试点】

据coindesk12月27日报道，巴哈马中央银行宣布，12月27日起，埃克苏马岛的居民可以加入巴哈马中央银行的“沙美元计划（Project Sand Dollar）”。他们将收到移动钱包，巴哈马米政府认为移动钱包将为岛链支付的未来提供便利。银行家坚持认为，“沙美元”是“数字法定货币”，而不是加密货币，稳定币或巴哈马元的竞争对手。他们在项目大纲中说，它只是一个数字版本，“在各个方面都等同于纸币” 。居民可以通过钱包关联的QR码向零售商付款，而银行则以数字形式转移资金。中央银行认为，这最终可以削减货币印刷成本和交易费用，同时增强金融包容性。但是目前，沙美元面临着来自政府的更多限制。企业不能在他们的数字钱包中持有超过100万美元，也不能在任何一个月通过钱包进行超过八分之一的年度业务。个人的最高限额为500美元，更高的限额来自对他们账户的“强化尽职调查”。根据大纲，央行“将根据需要逐步调整这些限制”。

【爱沙尼亚总统：Libra不能用作货币】

据日经新闻12月26日报道，爱沙尼亚共和国总统Kersti Kaljulaid表示，Facebook的加密货币Libra不能用作货币。此外，其还对潜在的加密市场波动和洗钱活动表示担忧。

【最高法发布“一带一路”建设意见，提出促进区块链在内的数字丝绸之路建设】

据金十12月27消息，最高法发布《关于人民法院进一步为“一带一路”建设提供司法服务和保障的意见》，提出支持信息技术发展，促进电子商务、区块链、人工智能、5G信息网络建设在内的数字丝绸之路建设。

【山东省委书记：山东正聚焦区块链等前沿科技，以创新促进经济转型】

据大众网12月27日报道，山东省委书记刘家义表示，山东当前正按照中央重要指示要求，深入实施八大发展战略，聚焦5G、大数据、云计算、区块链等前沿科技，以创新促进经济转型，推动山东由科技教育大省向科技教育强省转变。

【江西省省长要求积极推动区块链等技术创新和产业应用】

据大江网12月27日报道，江西省省委副书记、省长易炼红来到赣州市章贡区调研。易炼红来到赣州数字经济产业园，了解园区产业发展、技术创新和产品推广应用等情况，要求积极推动人工智能、物联网、大数据、区块链等技术创新和产业应用，大力吸引上下游配套企业、关联企业，延伸产业链条，夯实产业基础能力，提升产业链现代化水平。

行业动态

【福建省南安市公安局查获网络诈骗团伙，直播教炒比特币涉案金额超3000万元】

据东南早报12月27日消息，福建省南安市公安局诗山刑侦中队近日查获一起网络诈骗团伙，犯罪份子伪装成“老师”，直播教学员炒比特币，并称在微信群内购买比特币可以“翻倍”。截至目前，本案全链条中的17人全部抓获归案，涉案金额3000多万元，至今共追获现金人民币200多万元，冻结60余万元，缴获车辆4部。

【吉林白山警方破获虚拟货币诈骗案】

据法制网12月27日消息，吉林省白山市公安局虚拟货币诈骗专案组民警归队，经过40多个小时连续奋战，成功破获虚拟货币诈骗案。2019年8月18日，白山市警方经工作发现，诈骗团伙宣扬对虚拟货币买进卖出能够赚取高额暴利为由，吸引网民在其平台充值投注，待大额投注至预期目标后，进行后台“删除、拉黑”等操作，进而将玩家资金占为己有。12月21日，专案组按照白山市公安局指挥部的指示要求，组建抓捕工作组，分赴各地对“8.18”虚拟货币诈骗犯罪团伙实施抵近侦查。

【北京海淀拟建立基于区块链的中小企业金融服务平台】

据北京商报12月27日消息，海淀区拟建立“基于区块链的中小企业金融服务平台”，通过建设基于区块链的确权服务平台和约束监管制度，实现应收帐款融资等供应链金融服务功能，推动解决中小微企业融资难题。

【成都将大力鼓励基于区块链等技术的金融产品服务模式创新】

据红星新闻12月27日报道，成都将提速建设西部金融中心，强化数字经济赋能金融发展，大力鼓励基于区块链等技术的金融产品服务模式创新，积极探索数字金融应用场景。成都市地方金融监督管理局局长梁其洲表示，建设金融中心是成都城市未来发展的突破口，金融监管部门将‌‌以金融科技‌‌为抓手来提升西部金融中心的核心功能。在发展金融科技的同时，2020年成都还会创新金融监管水平，推动金融监管沙箱上线运行，同时完善防范风险的体制机制，规范发展地方金融组织，从而‌‌防范‌‌区域性、系统性的金融风险‌‌。

【福建宁德市委书记：积极谋划培育区块链等战略性新兴产业】

据中新网12月27日报道，福建宁德市委书记郭锡文在宁德市委经济工作会议上表示，要依托现有产业基础，把握新一代信息技术蓬勃发展的契机，积极谋划培育储能电池、太阳能发电、半导体芯片、人工智能、大数据、物联网、区块链等战略性新兴产业，力争培育衍生新的产业集群，打造更具影响力的产业地标。

精彩观点

【陈纯院士：从基础设施到行业应用，区块链产业生态已初步形成】

据中国发展网12月26日报道，陈纯院士在国家发展改革委围绕“区块链技术发展现状和趋势”主题作专题报告，其表示，区块链技术应用已从最初的金融领域逐步拓展到政务服务、供应链管理、工业制造等多个领域，其核心思路是利用区块链透明、不可篡改的特性进行数据记录及共享，保障资产确权、数据存证、证照管理、交易清算等不同业务的可信开展。从基础设施到底层技术平台，再到行业应用，可以说区块链产业生态已经初步形成。目前区块链监管技术的发展趋势主要有以下四个方面，首先是区块链节点的追踪与可视化；其次是联盟链穿透式监管技术；再次是公链主动发现与探测处置技术；最后是研究以链治链的体系结构及标准。

【新京报：我国发展数字经济离不开数字货币】

12月27日，新京报刊文《我国发展数字经济离不开数字货币》，文章表示，金融是经济运行的“血液”，而数字货币则会成为数字经济的“灵魂”；一个没有数字货币为支撑条件的数字经济肯定无法行稳致远。未来，我国数字货币面世，将给我国数字经济发展带来巨大的推动作用，毕竟金融是经济运行的“血液”，而数字货币则会成为数字经济的“灵魂”；可以肯定的是，一个没有数字货币为支撑条件的数字经济肯定无法行稳致远。中国政府必须在数字货币研发与推进方面有所作为，这样才能在这场没有硝烟的货币战争中获得有利局势。

【央行狄刚：区块链为解决贸易融资业务当前面临的痛点问题提供了新的思路】

12月27日，“金融电子化”发布中国人民银行数字货币研究所副所长狄刚文章《区块链技术助力贸易金融业务变革》。文章提到，随着贸易金融服务需求的迅速增长，传统的贸易融资方式由于市场信任机制、票据真实性审核、多方数据共享和风险管控等方面面临的问题已无法满足各方需求，而区块链技术由于其特有的数据防篡改、可追溯、统一账本实时共享、多方对等协作等特点为解决贸易融资业务当前面临的痛点问题提供了新的思路。

【孟岩：区块链提供了大数据时代新的财富分配方式】

据中证网12月27日消息，主题为“突破·融合·创新”的常州高新区大讲堂暨产业区块链培训召开，数字资产研究院技术与学术副院长孟岩表示，区块链服务的大目标，是数字经济的升级。未来，数据将决定财富分配。区块链提供了大数据时代不同的解决方案，使每个人可以保持数据主权基础上进行顺畅合作，让数据财富得到新的分配。

【平安金融壹账通陆一帆：“分链”等于重新制造数据孤岛，使得区块链不再有价值】

12月27日晚，全球首档区块链跨年演讲“玲听2020”在杭州举行。平安金融壹账通区块链业务总经理陆一帆在演讲中表示，区块链价值在于打破数据孤岛，使数据可溯源，可穿透，可验证。但是，传统区块链在数据隐私和网络安全等方面还存在诸多问题，可信计算、哈希上链、加密上链等隐私保护方案都是通过牺牲区块链价值来达到隐私保护，无价值无意义。他指出，如果为了保护隐私而将区块链拆成很多个分链，实际上就等于重新制造数据孤岛，大幅降低效能，严重影响区块链的扩展，最后将变成消除区块链价值的利器。平安金融壹账通采用全加密框架和3D零知识体系，在不“共享”数据的前提下实现“共享”数据的价值，解决数据利用和隐私保护间的矛盾。

资本市场

【怡亚通（002783.SZ）：发布“供应链+” 用区块链等技术变革新零售】

【红塔证券（601236.SH）：公司持续关注区块链技术的发展及应用】

【博思软件（300525.SZ）：与腾讯云计算在区块链等领域开展战略合作】

【顺发恒业（000631.SZ）：正探索“区块链+”在智慧城市的场景运用和落地】

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