124家虚拟货币名单

2023年06月06日 11:21

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对124家境外虚拟货币交易平台实施封堵，关闭虚拟货币交易账户3000个。

9月18日，央行上海总部联合上海市金融服务办公室发布通报称，将持续防范ICO和虚拟货币交易风险。

近年来，虚拟货币相关的投机炒作盛行，价格暴涨暴跌，风险快速聚集，严重扰乱了经济金融和社会秩序。ICO融资主体鱼龙混杂，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

央行表示，互联网时代的非法金融活动既隐蔽又多变。跟踪监测发现，境内外ICO和虚拟货币交易出现了以下新情况：一是虚拟货币交易平台“出海”，即原本设置在境内的部分虚拟货币交易平台出走海外，在境外注册并继续向境内用户提供虚拟货币的交易服务；二是出现了以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作。

针对上述新情况，国家互联网金融风险专项整治工作领导小组及时部署，采取了一系列针对性措施：一是加强对124家服务器设在境外但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台的监测，实施封堵；

二是从支付结算端入手持续加强清理整顿，指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示，建立监测排查机制，停止为可疑交易提供支付服务，目前有关支付渠道已经排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户；

三是密切监测ICO及各类变种形态，加强研判，打早打小，防患于未然，向市场传递更为明确的监管信号。

此外，还加强了对新摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号、自媒体等的处置，永久封停了部分涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息的公众号。

央行提示，广大消费者和投资者应增强风险防范意识，不要盲目跟风炒作，如发现各类ICO变种形态以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人，可向有关监管部门举报，对其中涉嫌违法犯罪的，可向公安机关报案。

据了解，2017年9月4日，央行、网信办、工信部、等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》（下简称《公告》），将ICO定义为非法集资，并要求，各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。

自《公告》发布之日起，任何所谓的代币融资交易平台要三“不得”：不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

截至当晚，已有10余家ICO项目交易平台公告称暂停ICO业务，分别是：ICO365、91ICO、51ICO、ICO114、Aimwise、点量金服、币众筹、立方投、7宝网、比特儿、大红火、众创园，以及在央行公告前宣布暂停业务的ICOINFO、ICOage和金钥匙。

央行新政震慑效果明显，不少项目已经着手安排清退。据互联网金融新闻中心不完全统计，截至2017年9月7日，已有币趣、EVEREX、借贷链、AICHAIN、爱科币、星云链、KICKICO、满币、Fintech、Atmatrix、UGT等几十个ICO项目宣布退币。

不过，仍有不少项目在顶风作案。柒财智库研究员、苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言认为，“现阶段投资者应该停止参与所有ICO和类ICO的活动，不要抱有任何侥幸心理。”监管文件的出台某种程度上也是检验ICO发行者的试金石，积极配合监管做好善后工作的，还算良心机构；千方百计为自己辩解、与ICO撇清关系的，基本都不靠谱。（文 / 青青刘新宇）

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