山东济南虚拟货币查处

2023年06月20日 02:38

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大众网·海报新闻记者吕乐报道

“链上天眼科技助警中国行·济南站”活动由欧科云链和中国警察网联合举办，于3月25日圆满落幕。本次为期两天的盛会汇聚了公安、学术、法律和企业领域专业人士，首日与会嘉宾就区块链规则、监管政策以及虚拟货币犯罪打击等重要议题发表了引人深思的主题演讲，引发了社会广泛关注和热议。

在第二天的活动上，欧科云链的区块链安全专家向参会者提供了包含区块链基础知识和链上天眼实战演练的丰富课程。此外，来自济南市公安局民警孙杰，还分享了虚拟货币犯罪打击的真实案例，从执法部门的角度向一线干警展示了实际操作中需要注意的关键问题和重要原则，使参会者受益匪浅。

图片：来自各地的警方现场提问

亲身体验：实操课程为民警揭秘虚拟货币运作方式

区块链作为一项新兴技术，目前仍处于发展的初级阶段，尚未得到广泛应用。而以区块链技术为基础的虚拟货币，由于监管政策和使用门槛等原因，大部分人都从未接触过。然而，随着虚拟货币犯罪案件不断增加，作为虚拟货币犯罪案件的侦破者，了解虚拟货币及其背后的原理对于一线民警来说就变得极为重要了。

在此背景下，欧科云链区块链安全专家任梦轩和张晓斌特别组织了一次现场虚拟货币操作和演示体验课程，让在场民警亲身体验虚拟货币兑换和链上追踪过程。

图片：任梦轩现场主题演讲

在课程中，民警在安全专家的指导下体验了虚拟货币钱包生成、转账、发送等过程。并通过链上天眼查询到不同地址的转账情况，通过这样的实践，民警们可以更好地了解虚拟货币相关的规则和操作流程，熟悉其技术特点，感受其链上流转情况，从而更好地应对未来的虚拟货币犯罪案件。

基础知识培训：了解区块链原理，助力执法高效侦破

虚拟货币是通过区块链技术实现点对点价值转移的一种货币形式，是区块链技术最成功的应用之一。而区块链则是一种去中心化的分布式账本技术，它能够记录和跟踪所有与虚拟货币相关的数据，在虚拟货币流转中扮演着至关重要的角色。

在一些虚拟货币犯罪案件中，侦破者需要追踪交易记录和参与者的身份信息。这些信息都需要通过破解和分析区块链数据进行挖掘。此外，在犯罪调查中，区块链数据还可以提供重要的证据支持，但是对于非专业人士而言，这个过程可能会很困难。因此，对于执法人员而言，了解和熟悉区块链基础知识非常有必要。

在欧科云链区块链安全专家陈思阳《区块链基础知识》的课程中，他为到场民警深入浅出地科普了区块链相关基础知识，主要内容包括：区块链的定义、核心技术原理和特点；目前市场上主流的公链、钱包、交易所、DeFi和NFT的详细介绍；虚拟货币案件研判流程的详细科普等。这次的课程培训可以帮助民警了解和熟悉区块链的相关知识，从而更好地侦查虚拟货币犯罪案件。

图片：陈思阳现场主题演讲

实战演练：从线索发现到检法流程，虚拟货币案件全流程解析

链上天眼作为欧科云链自主研发的一款专门针对虚拟货币犯罪案件的分析平台。自上线以来，已协助各地警方侦破上百起虚拟货币犯罪案件，并追回上百亿资产。得益于其高效、准确的研判能力，链上天眼在一线民警中赢得了良好口碑和信任，被誉为打击虚拟货币犯罪的“杀手锏”。本次实战课程将使用链上天眼全面解析虚拟货币案件侦办过程。

欧科云链区块链安全专家陈瑞雪首先为民警讲解了虚拟货币案件线索发现的过程，涵盖了链上获取和链下获取两种方式。其中，链上获取是指利用数据可视化工具（如链上天眼）对链上数据进行数据分析和清洗，从而获取案件线索信息；而链下获取则是通过加密聊天软件和社群软件等途径，收集有价值的信息。

此外，安全专家还介绍了虚拟货币案件研判的主要过程，包括涉案项目分析、链上交易分析和调证分析等关键环节。通过综合分析，可以绘制涉案资产的资金链路图，锁定核心人员，定位沉淀资金。最后，安全专家还详细介绍了收网的注意事项和检法重点，使民警能够更好地应对虚拟货币犯罪案件。

图片：陈瑞雪现场主题演讲

“链上天眼科技助警中国行·济南站”活动已成功落幕。在活动的最后阶段，济南市公安局民警孙杰分享了两种虚拟货币犯罪典型案例，并提供了将技战法与区块链大数据分析工具完美融合打击虚拟货币犯罪的新思路。

图片：孙杰警官现场分享

这次分享让民警们对于如何侦破虚拟货币案件有了更深入的了解，同时也明确了开展警务数字化创新的重要性。此外，通过本次链上天眼中国行活动，区块链和警务数字化创新得到了深度融合，为今后的警务工作提供了更加丰富和多元化的思路。未来，该活动还将在安徽、上海等省市继续开展，为警务数字化创新提供更多有力的支持。

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