郑州虚拟货币骗局

2023年06月21日 16:14

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欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

“区块链应用场景落地，XX币躺着也能赚大钱”“矿机一响，黄金万两”……

早在2017年，国内虚拟货币交易和相关交易所就被监管叫停，但记者发现，随着近期国家明确提出对区块链技术的支持，一些不法分子趁机浑水摸鱼，推出各种所谓“币”“链”类高收益科技投资项目，大肆进行传销、非法集资活动。河南郑州警方近期通报了一起涉案金额13.6亿元、受害群众7000多人的骗局。

近期，网络上的“炒币群”“挖矿群”在沉寂两年后重新活跃起来，关于虚拟货币行情和交易的讨论火热。一些不法分子打着区块链旗号推广宣传虚拟货币、资金盘，将区块链技术等同于虚拟货币，甚至出现“防范代币发行融资风险政策已过时”等言论，有的用“链”“挖矿”“IMO”“STO”等花样翻新的名目，披着区块链的“马甲”开展非法金融活动。

目前，上海、北京、广东等多地金融监管部门相继出台措施，对虚拟货币交易场所进行摸排整治。

不少诈骗活动以区块链技术包装迷惑投资者。

河南郑州警方近期通报了一起涉案金额13.6亿元、受害群众7000多人的骗局。诈骗团伙嫌疑人高某成立多家公司，将购买的硬盘、主板、机箱贴标拼装成所谓的“矿机”，对客户谎称：购买投资“矿机”就可通过挖币、兑换、交易等方式获得高额回报。但当客户高额购买其“矿机”投资后，该公司又以交易平台被黑客攻击为由，冻结客户兑换的数字货币，通过后台操作阻止客户提现，非法占有客户资金。

上海浦东网警发布了一起区块链养宠物的资金盘诈骗案。该项目许诺客户养虚拟猪15天后平台收购，就能有28%的收益。但实际上，所有交易都由平台人员操控，甚至赤裸裸地把参与者称作“韭菜”，最后公司卷款跑路。

一些交易平台为吸引用户流量和资金，提升交易规模，推出了“交易即挖矿”“平台币”“交易平台融资IEO”等新玩法，部分平台甚至上线“共振币”等涉嫌传销、资金盘的虚拟货币。

近期，上海监管部门特别提醒广大投资者注意，不要将区块链技术和虚拟货币混同，虚拟货币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者应增强防范意识，谨防上当受骗。

2019年以来，相关部门先后处置境内外虚拟货币交易平台200余家，关闭相关支付账户1万余个，关闭微信营销小程序及公众号近300个。

一位虚拟货币交易所创始人告诉记者，“2017年以来出现了一大批服务器架设在境外的中小虚拟货币交易所，主要客户都是国内投资者。”

记者看到，在虚拟货币信息汇总平台“非小号”上，目前收录的活跃虚拟货币交易市场约500家，还有很多小型交易所没被收录。

工业和信息化部人才交流中心副处长程宇表示，一些不法分子打着区块链项目的名义诈骗、搞资金盘，造成了社会对区块链技术的负面认知，阻碍了技术与行业的健康发展。应强化监管，加大对违法行为的惩治力度。

延伸阅读：

从区块链特征看应用长短板

当前，要发挥区块链在我国经济社会各领域的重要作用并使其助力我国经济的高质量发展，应该从区块链的内涵及特点出发，把握区块链技术的优势及当前存在的问题或缺陷；弄清楚区块链技术运用与经济高质量发展的内在逻辑和有机联系，深化区块链管理，以更好地助力我国经济的高质量发展。

2008年，神秘人士中本聪首次提出了区块链的概念，随后这一概念不断被引入大众视野。区块链是一种可以创造信任的共享账本和分布式数据库，它的诞生和发展是以互联网等技术的诞生和发展为基础的，区块链借助互联网能实现信息的全网同步和备份，并且可以使得交易者之间的信任机制得以建立。其特征可以主要概括为以下方面：

一是去中心化。也就是说，通过网络记录的每笔交易不存在任何中介机构，所有交易的发生都是交易人直接交易，并按照交易时间被记录在交易人手机或电脑的客户端程序中。从这一点可以看出，区块链可以绕开中介机构展开交易，从而避免中介交易的风险。

二是不可篡改和可追溯。每一笔网络交易都会有其发生的时间，从而构成一个数据块，并运用密码技术予以加密。区块链就是将每一个数据块按照时间发生的先后顺序将其线性串连起来。由于时间的不可逆性和不可更改性，使得区块链具有了不可篡改的特点。也就是说，所有人的所有交易都被记录在案。如果其中在某个交易环节出现造假情况，我们完全可以通过区块链条进行精准识别，实现交易的可追溯，从而保证交易的真实性、可靠性。

三是信息的共享和透明。这主要指网络中的所有人都能看到所有的交易记录，都能共享数据账本，所以当某个区块数据出现问题时，并不会导致所有交易记录和数据资产遭到破坏。因此，基于区块链的这些特征，网络交易者之间可以建立起一定的信任机制，从而可以简化交易流程和审批程序，形成便捷、高效、透明的工作机制。

区块链技术在经济社会各领域的应用与推广，能加快现代化经济体系的建立，助力我国经济的高质量发展

我国经济的高质量发展是以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大理念引领的发展，其本质要求在于解决当前经济社会发展中不平衡不充分的问题，提高人民的获得感、幸福感和安全感。而区块链技术在经济社会各领域的应用与推广，能加快现代化经济体系的建立，助力我国经济的高质量发展。

一是区块链技术作为一个新兴领域，与我国创新水平的提升相辅相成。创新是我国经济高质量发展的不竭动力，提升创新水平需要不断占领技术制高点，推进核心技术领域的不断发展与突破。而区块链作为一个崭新的技术领域，是对互联网技术的重大突破，只有将区块链技术融入到增强自主创新的过程中，才能提升核心技术的变革能力，不断推进技术变革和效率变革，促进新动能体量的不断壮大，充分发挥新动能对经济增长的推动作用。

二是我国经济的高质量发展需要处理好经济、环境、民生等多个领域的协同发展，而区块链可以为其提供强有力的技术支撑。利用区块链形成的信任机制，可以对交易中的信任问题进行把控，从而促进交易的顺利开展，对解决企业之间的合作问题、个人信用贷款等问题具有重要意义，有助于创造高效公平的竞争环境，促进市场机制的不断健全和完善；区块链在区域协同发展中的应用，能精准掌握不同区域间要素资源的各自特点，从而可以根据各区域发展特色，对区域内的生产要素进行优化配置，提高区域间生产要素的高效有序融合；区块链在民生领域的应用，能智能化地识别各领域的问题所在，促进人们在教育、医疗、就业等领域享受到更加便捷、更为智能和优质的服务，提升人民的生活满意度；区块链技术在城市建设和管理中的应用，能精准化地识别城市运行中的短板，促进有效施策，进而增强政务管理的科学性和有效性。

三是由于当前区块链技术尚不够成熟，需要制定和完善相关法治规章，以合理规避区块链存在的缺陷，使其更好地推进我国经济的高质量发展。区块链技术尽管采用加密算法对数据资源进行保护，但由于其公开、共享、透明的特点，使其在隐私保护方面存在一定缺陷。尤其在金融等领域，数据信息的保护问题成为客户关注的重要问题。因此，应加强网络安全保护，制定和完善与网络隐私相关的法律法规，强化法治建设，有效防止私人信息的非法泄露和利用，为区块链在经济社会各领域的应用和普及营造良好的发展空间，从而为更好地发挥其在我国经济高质量发展中的关键作用提供法律保障。

四是应加快培育区块链技术人才。人才是区块链技术研发和应用的关键，只有加强人才队伍建设，培育优秀的区块链人才，才能为推进区块链技术在各领域的应用与推广奠定坚实基础。应出台相关政策，强化企业的人才意识、技术意识，鼓励企业加大资金投入力度，建立完善的区块链人才培养机制；要加强对现有高技术人才的培训力度，形成不断学习新领域新技术的良好氛围，强化区块链技术的学习机制，使学习、掌握、深化区块链技术成为常态，不断发挥其在我国经济高质量发展中的重要推动作用。

来源：北京晚报、北京日报

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