区块链虚拟货币非法

2020年6月2日，揭阳市公安局空港分局在工作中发现，广州某科技有限公司根据客户需求开发设计APP，形成产品出售给下游人员实施诈骗，涉及人员多、地域广。

警方深入调查发现，2019年2月，张某铭、林某委、陈某楷、袁某栋等4人融资注册成立广州某科技有限公司，主营APP软件开发。其中张某铭负责技术，林某委负责公司对外市场、软文推广和公司财务管理，陈某楷负责业务推广、与客户洽谈、整理数据，袁某栋负责推广、售后服务及公司日常行政，“业务骨干”赵某帆及“下线”崔某伟、王某川负责对公司开发的多个未经审核的APP进行上架、使用操作。

警方缴获的作案工具。

2019年3月，于某、黄某二人联系上张某铭，以2.68万元的价格向该公司定制APP。该APP由张某铭通过对网络下载的APP进行修改，在后台添加验证程序和各种老鼠图片，最终将软件命名为“乐某鼠”APP，未经相关部门授权审批便上线运营。

之后，于某、黄某、吴某等人以投资高回报为诱饵，通过网络、微信等吸引他人投资网络虚拟“老鼠”，从中牟利。

“游戏玩家注册为‘乐某鼠’APP的成员后，每天在规定的时间内可以抢购‘老鼠’，将“老鼠”饲养一段时间后再出售给其他玩家就可获得一定收益。而买‘老鼠’必须消耗‘大米’，这些‘大米’也须在‘乐某鼠’APP上购买。”办案民警介绍，事实上，于某等人可以登录后台指定“老鼠”由特定的人购买，并通过后台掌握“老鼠”和玩家的供求关系。他们赤裸裸地把玩家称作“韭菜”，在一次次疯狂地“割韭菜”后，于某、黄某、吴某通过“乐某鼠”APP分别牟利5万元、20万元、30万元。

除开发“乐某鼠”APP外，广州某科技有限公司还开发设计一款叫“趣某赞”的涉区块链产品APP，供不法分子实施“零撸”诈骗。

所谓“零撸”，即运用互联网进行的一种“零投资”运营模式，通俗点说就是不用花钱投资也能挣钱。2020年1月，彭某、黄某、沈某儒等人合伙出资6.8万元，由张某铭、陈某楷等人开发一款名为“趣某赞”的涉区块链产品APP，于同年4月开始上线非法运营。在“趣某赞”APP上，彭某等人以“零撸”拉人头注册给予推广人员分佣的方式，诱导注册人员投入资金购买虚拟产品“赞豆”，从而达到非法占有骗取注册人员资金的目的。截至落网，彭某、黄某、沈某儒等人共非法牟利8万余元。

看到“趣某赞”APP的“商机”，不少不法分子也纷纷联系张某铭等人开发设计APP，用以实施诈骗非法牟利。

2020年4月，广东省公安厅网警总队在工作中发现一条涉区块链电信网络诈骗线索，遂下发揭阳市公安局侦办，后指定由空港公安分局主侦主办。接到线索后，空港公安分局第一时间抽调网警、经侦、巡警、治安、禁毒等骨干力量，成立“6·16”涉区块链电信网络诈骗专案组开展进一步侦查。

鉴于该案是一种新型犯罪形式，为深挖扩线，实现全链条打击，专案组派出专门力量，与省、市公安网警等部门联合经营。

因此类犯罪危害性大、受害人多、社会影响恶劣，为快速推进案件侦办，专案组从涉案APP入手，通过对海量数据进行分析，初步确定该案系多人实施的团伙诈骗案，且掌握了部分犯罪证据。

随着调查的深入，专案组逐渐摸清犯罪团伙的组织架构及运作模式。该团伙主要根据客户需求开发设计APP，形成产品出售给下游人员实施诈骗。下游诈骗团伙主要成员共10名，遍布黑龙江牡丹江、河南郑州、山东济宁、安徽合肥、江西赣州、湖南长沙、福建泉州、海南三亚等地，其中8人有涉嫌传销或非法集资犯罪前科。

由于案件情况复杂、涉及区域广、涉案人数多，专案组整合信息资源，打破技术壁垒，对相关信息进行深度追踪，集中力量开展打链条、断源头、端窝点工作。随着调查的深入，该团伙的作案手法、成员分工、资金流向逐步被摸清，成员位置、犯罪窝点也被成功锁定。

2020年6月23日，收网时机成熟，揭阳市公安局抽调特警、网警等部门精干警力配合空港公安分局，共出动147余人警力奔赴全国各地展开抓捕。

犯罪嫌疑人接受审讯。

当天14时许，随着前线指挥部一声令下，各抓捕组雷霆出击，成功在广东广州、黑龙江牡丹江、河南郑州、山东济宁、安徽合肥、江西赣州、湖南长沙、福建泉州、海南三亚等地抓获犯罪嫌疑人38名，捣毁2个涉案APP，扣押手机71部、电脑37台、银行卡84张、POS机1台、合同138份，涉案金额逾1000万元，实现“零漏网”全链条打击。

“区块链应用场景落地，XX币躺着也能赚大钱”“矿机一响，黄金万两”……假借区块链之名、行传销诈骗之实的类似案件，近年来呈多发态势。除了前述揭阳警方破获的涉区块链电信网络诈骗案，广东深圳、湛江等多地公安机关也曾先后破获以区块链名义实施诈骗案件。而湖南衡阳警方2019年5月破获的一起诈骗案，作案团伙以区块链为噱头，发行没有价值的“空气币”，募集到价值近3.5亿元的“以太坊”。

其实，早在2017年，国内虚拟货币交易和相关交易所就被监管叫停，但有媒体调查发现，随着国家明确提出对区块链技术的支持，一些不法分子趁机浑水摸鱼，推出各种所谓“币”“链”类高收益科技投资项目，通过各种套路大肆进行传销、非法集资活动。

在曝光的假借区块链传销、集资诈骗案例中可以发现，“拉人头”的特征十分明显。他们往往利用大众不熟悉区块链但听说过比特币“造富神话”的心理，为非法行为披上“时髦”外衣，承诺低投入、高收益，发展下线回报更高，不明真相者就很容易上当受骗。

行业专家称，比如“空气币”，尽管可能真的用了区块链技术，但发行目的却描绘得过于宏大，如“人类健康”“重构商业模式”，几乎不可能实现。一旦投资者入套，资金积累到可观数量，项目发行方就有很大概率跑路，投资者血本无归。

“区块链与比特币之间不能画等号，显然也不等同于‘暴富’。”多位业内人士强调，区块链是一种底层技术，依托于这种技术诞生了比特币等一众数字货币，但不能因此就混淆在一起。

发现真相需要穿透重重迷雾。除了加大区块链知识的普及，让大众了解并能识别披着“区块链”外衣的传销诈骗之外，更关键的是监管也要与时俱进。

尽管这几年针对数字货币炒作、滥发币、传销诈骗的监管从未放松，但由于区块链概念的复杂性以及在法律上仍处于空白状态，传统监管方式目前看存在不小困难。

专家指出，要加强监管科技的应用。多数以区块链为名的传销项目，都会在网络上频繁传播、留痕，借助现有金融科技监管手段，就有可能及时发现、查处。

当然，一些政府部门“谈区块链色变”同样不可取。火币集团研究院高级研究员马天元认为，区块链正在广泛地与实体经济结合，并在物联网、智能制造、用户征信等各领域发挥积极作用。只有善加利用，才能真正将潜能发挥出来。

金融分析师肖磊提醒，在区块链应用的商业模式尚未成熟时，要防止区块链技术的发展借政策支持成为新的资本“黑洞”，杜绝盲目及跟风投资。