史上最大虚拟货币案件

2023年07月08日 11:05

欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

APP下载官网注册

来源：拉萨发布

近日，拉萨市反诈骗中心根据线索，成功打掉一个在拉萨洗钱的团伙。该团伙在近3个月的时间里利用非法开办的银行卡、电话卡等，涉嫌为犯罪团伙转账洗钱，涉案资金3000万元左右。

案件经过

2023年2月，西藏银行某网点工作人员在办理一件大额取现业务时，发现该银行账户流水存在异常。

接到线索后，警方立刻对这些银行账户展开调查，对涉案人员进行连夜审讯。同时，同步对所有的涉案账户加紧进行资金分析和串并案。

警方：你在这个团伙里主要做什么？

涉案人员贡某：我在这个团伙里主要是“上家”让我找自己的朋友或者亲戚，找靠谱的人用自己的银行卡取钱。

警方：这些钱的来源是？

涉案人员贡某：没有说，只是把卡号提供给他们。

警方：卡号提供给他们后做什么？

涉案人员贡某：他们会打电话，说卡里进了钱，看到短信后去取钱。

警方：他们取到钱以后又会做什么呢？

涉案人员王某：他们不是把现金取出来了，“上家”会给我一张卡号或2张卡号，在指定的卡号上把钱存进去把它变成U（虚拟货币）。

警方：一次取现额度最大的是？

涉案人员王某：20多万，最小10多万。

通过连夜审讯，反诈民警在嫌疑人口中得到了一个重要线索，就是他们的“上家”田某。2023年2月20日，打击组民警前往青海抓获“上家”田某。

拉萨市反诈骗中心三级警长李远欣说：“经公安机关侦查，该犯罪团伙自2022年11月开始利用虚拟数字货币帮助境外犯罪集团洗钱。他们分工明确，以犯罪嫌疑人田某为首，并发展本地人员贡某、次某等人利用非法软件进行洗钱转账。完成洗钱转账操作后，团伙头目至底层取款手均有不同比例的非法获利。”

目前田某、贡某、次某、白某、王某等7人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被依法刑事拘留。

警方提醒，广大群众要提高个人信息保护意识，绝不能为了蝇头小利，外借、转卖银行卡、电话卡，一旦被他人利用实施犯罪，不但会影响个人征信，还会因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被追究其法律责任。

据悉，这起案件也是自2022年12月1日《反电信网络诈骗法》颁发以来拉萨反诈打击的第一起拉萨本地团伙洗钱案。

推荐阅读