虚拟货币出了审计

中科链源旗下区块链安全体系SAFEIS于今天正式推出全新系列课程《打击虚拟货币犯罪初阶课程27讲》。

课程面向执法人员，邀请SAFEIS安全研究院多位专家，围绕：区块链背景下的虚拟币犯罪认知、SAFEIS从法币犯罪至虚拟货币犯罪的经典案例、涉虚拟币犯罪的常见类案运作模式和分析思路等板块系统打造完整的课程体系。

（点击观看课程先导片↓）

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虚拟货币及区块链技术正在被更多人所接受。CoinMarketCap数据显示，截至2月23日，全球虚拟货币总市值已达到1.1万亿美元；

Triple A数据显示，全球虚拟货币用户已超过4.2亿；

Cointelegraph Research报告《Venture Capital Report : 2022 Year In Review 》则显示，2022年进入加密行业的风险投资为366亿美元，而2021年为305亿美元。

随着虚拟货币的影响力越来越大，涉币犯罪也愈演愈烈。《2022年涉虚拟币犯罪趋势研究报告》显示，2022年中国涉虚拟货币犯罪案件数量涨至3855起，增加19% 。

涉案总金额涨至348.49亿人民币，增长近3倍。平均涉案金额涨至904万人民币，增加148%。

而虚拟货币的匿名性、去中心化等特性也为执法人员办案带来新的难题，包括：嫌疑人身份难识别；资金难追踪；办案时间窗口短；证据难调取、难合规；数据难统计等。

SAFEIS安全研究院是集技术创新、产品研发、行业分析、政策研究、人才培养于一体的区块链研究机构，由行业资深技术专家、全国顶级数据分析师、法律专家、公检法系统及行业协会人员组成。团队长期支撑并调研大案要案工作，沉淀了丰富的侦查研判经验，基于持续进行的前沿性研究，挖掘并预测新型犯罪模式和技战法模型，形成了完整的战术、战法、策略体系，为执法人员量身打造了系统化课程。

《打击虚拟货币犯罪初阶课程27讲》是SAFEIS安全研究院2023年面向执法人员推出的全新课程系列。

课程以录播视频形式呈现，内容涵盖四大板块，包括：区块链背景下的虚拟币犯罪认知、从法币犯罪至虚拟货币犯罪的经典案例、涉虚拟币犯罪的常见类案运作模式和分析思路、打击虚拟币犯罪过程中的常见问题和解决方法。

《打击虚拟货币犯罪初阶课程27讲》重在解决实战人员在日常工作中的迫切问题。一线办案人员通过系统性学习，可快速提高案件研判侦破能力。

SAFEIS安全研究院由全国知名经济案件研究专家王瑞丽领导，王瑞丽于2022年加入SAFEIS，担任战略发展副总裁，负责SAFEIS业务发展与安全研究院。

王瑞丽从事案件分析研究超过十年，参与公安部及各级公安单位百余项专案工作，办案累计金额超万亿，尤其擅长涉众、洗钱、税务等经济类案件。曾参与侦破“e某宝”、“太某城”等多个全国知名大案。

王瑞丽是经济犯罪案件分析领域的权威，多次受邀进行经济犯罪专场培训， 参与发明多项专利。其《大数据环境下专项审计的分析及应用》、《一种用于对非法集资行为进行监控的方法及系统》、《一种基于企业票据和资金流向的打击虚开发票系统及方法》等多项内容对执法机关专项工作具有广泛意义。

SAFEIS安全研究院在王瑞丽的主持下，推出了安全直播栏目《源论坛》，《源论坛》由行业安全专家、技术专家、法律专家、执法从业者共同组成，进行专题分享和圆桌论坛，在新技术与新挑战下的背景下进行广泛讨论。2022年10月13日，《源论坛》第一期上线，并在此后持续带来一系列专业性内容讲解。

2023年1月13日~16日，SAFEIS安全研究院发布了《2022年涉虚拟币犯罪趋势研究报告》和《2022年区块链安全白皮书》。

2022年9月8日，SAFEIS受公安相关部门邀请，进行了线下分享《以虚拟货币为载体的犯罪活动浅析》，此后，相关部门的邀请络绎不绝，SAFEIS安全研究院的足迹遍布全国29个省份及直辖市。

作为区块链安全头部品牌，SAFEIS正在通过多种方式助力执法机关，守护区块链安全，包括：积极推出分享、课程，助力执法机关提高战斗能力；坚持区块链技术研发与创新，推出多款区块链安全类产品；为相关单位提供数智警务服务，协助提升办案速度；产出行业研究报告，分享专业洞察等。

安士-区块链信息作战系统是SAFEIS为公检法等执法机关研发，用于打击涉虚拟货币新型犯罪的一站式综合查控平台。办案人员可在平台内一键智能分析虚拟货币交易数据、准确完整追踪资金流向、锁定犯罪嫌疑人资金信息及人员关系脉络。

目前，SAFEIS已配合执法机关破获多起涉币案件，追缴资金过百亿人民币。

SAFEIS将发布“2023·安全百城”计划，将在全国100+城市落地安全赋能项目，从产、学、研、用、服五大方向，助力100+城市安全建设。

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