现金交易骗虚拟货币

2023年07月08日 23:32

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“

我们拿着现金来交易

来了以后

他们拿着铁棍子

把我们给抢了

”

突然袭击

2021年5月12日晚，广西壮族自治区贺州市钟山县，警方接到报案，报案人杨某和王某称，他们携带的300万元现金被人抢劫了。

两名报案人告诉警方，2021年5月初，他们的老板司某想投资一些比特币，在网上认识了一个比特币卖家，对方开出条件，要现金交易。因此，司某委托他们带着300万元现金，来到钟山县双方约定的酒店，与对方进行交易。

由于携带的现金太多，杨某和王某担心卖家会抢他们的钱，或者进行虚假交易。为保险起见，二人决定，先由杨某拿着50万元现金在指定房间内和卖家见面，王某则带着250万元现金躲在酒店走廊的拐角处，见机行事。

卖家派的3个人来房间验钱时，杨某只给他们看了50万元的现金，买卖双方的第一次交易谈判没有成功。

双方老板协商后，司某让王某带着250万元现金回到房间，让卖家验钞。

没想到，卖家验完钞后找了个理由，提出要转到旁边的酒店去交易，因司某等人急需这批比特币，就答应了卖家的要求。

杨某和王某与卖家派来的人刚走出之前的酒店，就遭遇了抢劫。

连夜行动

警方从现场的公共视频中看到，杨某和王某走出钟山县某酒店还不到50米时，黑暗中突然出现一群手持棍棒的蒙面男子，冲向了他们所在的位置。

虽然因为遮挡，杨某和王某所说的抢劫过程在视频中无法看到，但大约20秒钟后，两名报案人装现金的提包和行李箱全都落在了这伙男子手里。

由于涉案数额巨大，为尽可能减少赃款的流失，贺州市公安局高度重视，连夜成立了专案组。

现场的公共视频显示，杨某、王某和卖家共5人走出宾馆后，卖家当中的一人开始打电话，在挂掉电话后向四周张望了一下，然后跑到了马路对面，越跑越远。十几秒后，那伙来抢劫的蒙面人就出现了。警方由此怀疑，前来谈判的卖家和抢劫的蒙面人之间可能存在着联系。

根据王某用手机拍摄的交易现场视频，警方很快锁定了其中的一名卖家，陆某。通过追踪陆某乘坐的黑色面包车，警方掌握了他的行踪，并在家中将其抓获。

在审讯中，陆某对自己伙同其他卖家和蒙面人抢劫的行为供认不讳，并交代了他们的幕后老板陈某，以及其余十几名嫌疑人的身份和去向。

根据陆某提供的线索，警方立即对其余的嫌疑人展开追踪，通过摸排和分析研判，迅速锁定了嫌疑人的位置。经过36个小时的努力，贺州警方将此次特大抢劫案的犯罪嫌疑人全部抓捕归案，追回赃款2463600元，其余50多万元赃款已被犯罪嫌疑人用于购物、赌博和偿还债务。

“钓鱼”陷阱

经讯问，嫌疑人陈某向警方供述，交易比特币只是幌子，他真实目的是抢劫。陈某说，自己曾听说抢劫购买虚拟币的买家的钱，买家是不敢报警的，于是便起了歹念，开始开始制定“钓鱼”抢劫计划。

首先，陈某等人声称自己持有虚拟货币，想要出手，在网上寻找买家，被害人司某随后与他们取得联系，并表示愿意出价300万元购买。之后，陈某派了几个人去双方约定的交易地点跟买家进行所谓的交易谈判，再将对方骗出酒店，同时，又让埋伏在酒店附近的打手实施了这次抢劫。

2021年12月22日，广西壮族自治区贺州市中级人民法院作出一审判决，陈某犯抢劫罪，被判处无期徒刑，其余涉案人员犯抢劫罪，分别被判处有期徒刑13年至6年不等。

警方正在对被害人司某的300万元进行核查，若证实其不是通过非法渠道或犯罪得来的，警方将把追回的赃款归还给司某。

普法时间

pufashijian

Q：

普通人是否可以从事与虚拟货币相关的交易？相关法规对虚拟货币是如何规定的？

A：

我国现行法律并没有对虚拟货币的法律属性做出明确规定，但是在监管政策层面，2021年9月中国人民银行、中央网信办等十部门联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确规定虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及其相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。这一规定明确了我国打击虚拟货币交易炒作活动的态度，但从文义解释的角度来看，对虚拟货币交易行为并非一概否定，而是只有违背公序良俗的交易行为，才是无效法律行为。也就是说，我国虚拟货币监管政策明确否定了虚拟货币的货币地位，但并未否定虚拟货币作为民法中财产的属性。

案件 |《今日说法》节目《蹊跷的抢劫》

记者 |李莉

来源： CCTV今日说法

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