美国对虚拟货币规制

2023年07月09日 08:38

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中国小康网04月4日讯老马司法部查获了超过1.12 亿美元与加密货币投资计划相关的资金，这些计划通常被称为“杀猪”或在线诱骗受害者的浪漫骗局。

网络诈骗在全球猖獗作案

美国合众国际社UPI报道，美国司法部周一宣布，亚利桑那地区、加利福尼亚中央地区和爱达荷地区的法官批准了六个虚拟货币账户的没收令，据称这些账户被用于从各种加密货币信任诈骗中洗钱。

根据法庭文件，涉嫌骗子与他们在网上认识的受害者建立了长期关系，然后诱使他们投资由诈骗者运营的加密货币交易平台。

“跨国犯罪组织将信任诈骗与精通技术相结合，以骗取美国人辛苦赚来的资金”司法部刑事司助理检察长 Kenneth Polite, Jr. 说。

“这些特别恶毒的欺诈，诈骗者随着时间的推移精心培养与受害者的关系，犯罪已经摧毁了家庭，并使个人失去了毕生积蓄。既然我们已经没收了这种虚拟货币，我们将寻求迅速将其返还给受害者，”Polite说。

据 FBI 称，投资欺诈在 2022 年造成的损失是所有骗局中最高的，总计 33.1 亿美元。大多数计划涉及加密货币诈骗，在 2021 年至 2022 年间增加了 183%。

美国联邦调查局表示，大多数受害者年龄在 30 至 49 岁之间，而且大多数计划都被称为“杀猪盘”，这是一个中文短语，大致翻译为“杀猪”。该骗局也被称为浪漫计划，骗子在鼓励他们投资加密货币交易之前发展关系并获得受害者的信任。然后，受害者将无法使用他们的资金。

FBI 刑事调查部助理主任路易斯·克萨达 (Luis Quesada) 说：“像这样的金融欺诈计划表明，犯罪分子会不遗余力地骗取无辜受害者的钱财。”“我们继续看到这些计划不断发展，并为犯罪分子提供了新的利用途径。”

“除了我们不懈努力破坏这些计划外，我们还必须努力提高公众意识并帮助告知潜在受害者”Polite 补充道。

“警惕你在网上认识的人；认真质疑来自你没有见过面的人的投资建议，尤其是关于加密货币的建议；并记住，看起来好得令人难以置信的投资通常是真实的。”

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