微课堂虚拟货币投资案例

2023年07月12日 16:34

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最近，虚拟货币的火爆程度让人瞠目结舌，连楼下的大妈们都跃跃欲试。

那么，虚拟货币到底是什么呢？

虚拟货币主要是指基于区块链技术产生的电子货币，但在我国不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。社会上以虚拟货币为名开展的投资活动通常是指融资主体通过违规发售、流通代币，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。

现在的市场上还有一些坑人的黑心币。他们市值低，升值快，但实际上可能根本没有投资价值。这是为什么呢？

因为无良开发者在将币推向市场之前，先自己控制一部分，等有投资者买了币，便大量抛售变现，使大家蒙受巨大损失。那些宣称可以让您一夜暴富的，往往都是这些山寨币。

更有甚者，只是随便编个故事，打着运用区块链或者其他新兴技术的幌子，把所谓的虚拟货币卖给投资者，让早期的人尝点甜头，然后积极发展下线以获得奖励。这就是现在流行的虚拟货币金融骗局。

中国人民银行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出，各类代币发行融资活动应当立即停止。因此，对于以虚拟货币交易为名的融资活动，我国是完全禁止的。

这些虚拟货币，不是由中国人民银行发行的法定货币，不具有与人民币同等的价值和法律地位，所以是不能在市场上作为货币进行流通或使用的。而那些以投资虚拟货币为名的融资活动，则可能涉嫌非法集资、金融诈骗等刑事犯罪！

在此，检察君郑重提示：在不懂得区块链游戏规则的情况下，谨慎入市才是守护小钱包的不二法则。

附《关于防范代币发行融资风险的公告》

近期，国内通过发行代币形式包括首次代币发行（ICO）进行融资的活动大量涌现，投机炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经济金融秩序。为贯彻落实全国金融工作会议精神，保护投资者合法权益，防范化解金融风险，依据《中华人民共和国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国电信条例》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律法规，现将有关事项公告如下：

一、准确认识代币发行融资活动的本质属性

代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。有关部门将密切监测有关动态，加强与司法部门和地方政府的工作协同，按照现行工作机制，严格执法，坚决治理市场乱象。发现涉嫌犯罪问题，将移送司法机关。

代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。

二、任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动

本公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，合理保护投资者权益，妥善处置风险。有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。

三、加强代币融资交易平台的管理

本公告发布之日起，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。

四、各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务

各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务，不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。金融机构和非银行支付机构发现代币发行融资交易违法违规线索的，应当及时向有关部门报告。

五、社会公众应当高度警惕代币发行融资与交易的风险隐患

代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险，希望广大投资者谨防上当受骗。

对各类使用“币”的名称开展的非法金融活动，社会公众应当强化风险防范意识和识别能力，及时举报相关违法违规线索。

六、充分发挥行业组织的自律作用

各类金融行业组织应当做好政策解读，督促会员单位自觉抵制与代币发行融资交易及“虚拟货币”相关的非法金融活动，远离市场乱象，加强投资者教育，共同维护正常的金融秩序。

（朝检在线微信公众号沈逸）

来源：最高人民检察院

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