韩国将首次公布交易所反洗钱调查结果。

2023年04月19日 08:31

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欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

据韩媒《News1》今天(25日)报道，韩国金融服务委员会下属的金融情报部(FIU)将成立首个加密货币交易所制裁审查委员会。这将是韩国当局自去年以来首次实施《特定金融交易信息法》。，虚拟资产服务提供商(加密货币交易所)被纳入FIU监管框架后的首次全面审查。业界对此次审查结果非常关注，因为本月初曾发生过犯罪分子通过交易所逃税洗钱的纠纷。

今年早些时候，FIU宣布将调查交易所的反洗钱系统。当时说要对完成申报的29家企业全部进行检查。《News1》援引业内消息称，截至本月，，他们已经完成了对Coinone、Gopax和Upbit的全面检查，并取得了结果。他们将在8月30日公布Coinone和Gopax的审议结果，交易所也将在当天出席会议，对相关审查进行说明。此外FIU的下一步是在9月1日对Bithumb进行全面检查。虽然金融情报局的一位官员说："制裁结果还没有最终确定，所以很难评论。"《News1》说。业界预计，交易所因未履行《特定金融交易信息法》规定的可疑交易报告义务，可能遭受不超过1亿韩元的罚款；但如果发现可疑内幕交易、滥用职权或多次警告，甚至可能会被关闭处置。

空中恐怖要交税，未注册外汇要严厉打击

最近韩国对加密货币的监管压力不断加大。本周有消息称，该国财政部表示，未来可能需要缴纳10%至50%的赠与税。此外，具有附加价值的虚拟资产，如质押、分叉、Defi流动性池等，原则上都符合征税条件。

韩国金融情报局(FIU)上周也宣布，有16家虚拟资产服务提供商没有在韩国金融当局注册。,因此被视为非法经营商，这些交易所包括：KuCoin、MEXC、Phemex、XT.com、Bitrue、ZB.com、Bitglobal、CoinW、CoinEX、AAX、ZoomeX、Poloniex、BTCEX、BTCC、Digifinx和皮奥克斯。

FIU表示，已将这些交易所为韩国用户提供的非法商业活动告知调查机构，并已要求韩国广播通信委员会和韩国广播通信审查委员会屏蔽韩国当地用户访问这些公司的网站。

韩国将首次公布交易所反洗钱调查结果。

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