天眼午报昆明市警方破获两个以虚拟货币贩卖的团伙，涉案金额达4.6亿元

日期：2023年04月16日 08:26 浏览量：1

【今日中午头条】

昆明市警方破获两个以虚拟货币销售的团伙，涉案金额达4.6亿元

6月21日消息云南省昆明市公安局呈贡分局经侦大队(以下简称“呈贡分局”)近日破获虚拟货币传销团伙“526某平台”“530某平台”，涉案金额4.6亿元。呈贡分局经过对“526某平台”的分析研判、发现嫌疑人通过该平台进行网络传销活动，除利用微信等SNS在线推广该平台虚拟货币外，还在线组织会员到固定场所进行宣传推广。该虚拟货币平台以“静态利润”(货币升值利润)和“动态利润”(开发下线利润)为诱饵，自2021年11月以来，已有2000多名开发会员，吸收资金1000多万元。经过“530某平台”的分析研判，发现集团成员在该平台注册购买虚拟货币后，将购买的虚拟货币兑换成该平台发行的令牌，获得存款收益并分享佣金。平台组织者要求被发展方以发展其他人员、直接或间接发展的人员数量为基础，计算收益比率，具有明显的层次关系。 2021年3月以来，平台开发会员1万多人，会员分布在全国20多个省区市，吸收资金4.5亿元。

【区块链要闻】

1、Solend发表新提案，引入账户贷款限额解决鲸鱼清算问题

6月21日，Solana生态贷款协定Solend发布了新的提案SLND3，为解决鲸鱼清算问题，1 .每个账户5000万美元的贷款，无论抵押品价值如何，超过这一限额的债务有资格清偿2 .从每账户1.5亿美元的贷款限额逐步下调至5000万美元目标是每小时减少50万美元。3 .将最大清算平仓系数暂时从20%降至1%，限制在单一交易可以清算的金额； 4 .暂时将sol报销罚款从5%降至2%。此外，Solend正在与市政厅接触为了提供更好的链上流动性，该提案一经批准立即生效。据此前消息，6月19日，贷款协议Solend的创始人敦促巨鲸用户尽快偿还债务，避免发生连续清算，当天，Solend社区首先通过了建议SLND1，该建议可以为鲸鱼制定特别保证金要求，并临时接管鲸鱼账户。昨天，Solend社区又在建议SLND2中废除了上述建议。

2、Celsius已经向Compound Finance偿还了1000万美元的Dai [ xy 002 ] [ xy 001 ] 6月21日的消息，Celsius向Compound Finance偿还了1000万美元的DAI。这可能是Celsius向偿付能力迈出的一步。听说，Celsius于6月13日禁用提款、交易等服务，目前仍未重新启用。在过去的一周内，Celsius还进行了很多其他的偿还包括向Oasis Protocol金库支付了5360万美元的DAI。

3、以太网Sepolia测试网络引入信标链，即将合并

6月21日消息以太网客户端Nethermind宣布，以太网的Sepolia测试网络中将引入信标链，并很快进行合并。据此前报道，6月9日以太网Ropsten测试网完成了合并。

4、网络基础设施Platform.sh完成1.4亿美元融资[ xy 002 ] [ xy001 ]网络基础设施Platform.sh完成由Digital Partners指导的1.4亿美元d轮融资参与者包括摩根士丹利扩张资本、Revaia、BGV、Eurazeo、Hiinov和Partech。目前，Platform.sh的融资总额达到1.87亿美元，Platform.sh创始人Plais说这笔钱将用于招聘工作和“两倍”的发展自动化。

5、“比特币消亡”谷歌搜索创历史新高

5谷歌搜索趋势显示，比特币价格暴跌再次引发关于领先的加密货币消亡的猜测。在6月18日结束的一周内，谷歌对“比特币消失”的搜索量激增，有可能达到创纪录的最高水平。随着时间的推移，谷歌趋势会跟踪对搜索词的兴趣，并根据用户查询总数分配1到100的分数。数据是匿名的，按主题分类，按位置总结。据反映的初步数据显示，“比特币消亡”在6月12日至18日期间的得分为100。上次搜索获得100分是在2017年12月左右。

【策略】

1、BTC Markets是澳大利亚金融服务许可证

6月21日，澳大利亚加密交易所BTC Markets发布的通过姐妹公司BTCM Payments获得了澳大利亚金融服务许可证。这是澳大利亚首次向加密公司颁发这样的许可证。 BTC Markets还增强了现有的ISO认证，并补充了服务组织的自主合规性标准(SOC 2)。 BTCM Payments获得了澳大利亚证券投资委员会(ASIC )颁发的澳大利亚金融服务许可证(AFSL )，提供非现金支付产品和一般金融咨询。

2、英国财政部：制定非托管或个人钱包数据收集规则没有意义

根据英国财政部发布的文件，英国政府不会实施建议的有争议的规则版本该规则要求收集向私人加密钱包发送资金的所有相关人员的身份信息。文件显示，根据收到的反馈，财政部认为制定非托管钱包或个人钱包的数据收集规则是没有意义的，不需要收集所有非托管钱包汇款的收款人和发起人的信息加密资产企业只需为被确定为非法金融风险较高的交易收集这些信息。根据文件，英国政府希望以某种形式确保遵守金融行动特别工作组(FATF )的旅行规则(travel rule )该规则建议收集一定数量的个人信息，以防止洗钱。

3、韩国将20%的加密资产征税延期至2025年

6月20日，由韩国经济财政部税收政策负责人Ko Kwang-hyo公布韩国计划将2023年对数字资产征收的加密税再推迟2年到2025年。此前，韩国计划从2022年初开始对加密货币征收20%的税款，但由于投资者的强烈反对，被延期到2023年。

【数据】

1、DeFi协议总锁定量达到731.1亿美元，24小时内上涨1.57 % [ xy 002 ] [ xy001 ]据DeFi llama数据显示，defi协议总锁定量(TVL )。 TVL的前五名分别为市场销售(77亿9000万美元)、AAVe (56亿4000万美元)、Curve (50亿8000万美元)、lido (48亿2000万美元)、uni swap (47亿5000万美元)。

2、世界总市值约25万亿美元蒸发，4成股市落入熊市金色财经新闻，占由世界股票构成的MSCI代表性指数中4成的19个国家和地区的股市比最近下跌了2成以上。以47个国家为对象的MSCI所有国家的世界指数(ACWI，以当地货币计算)截至6月17日下跌至702.8点。比创造最近最高点的1月4日下跌20.7%，进入熊市。这是自新型冠状病毒大爆发蔓延初期的2020年4月以来，两年零两个月再次进入熊市。根据QUICK FactSet的数据计算，今年全球总市值蒸发了约25万亿美元。

【观点】

1、Michael Saylor :加密市场上很多令牌都是“未注册证券”

6月21日消息microstrategy CEO Michael say lor在出演火影创始人Sven Henrich的播客节目时说道流通中的19，000多种加密货币和数字令牌必须被视为“未注册证券”，不能与比特币等硬商品进行比较。 Saylor认为，加密货币和比特币是完全不同的东西，所以不能交换使用。你可以看到，4000亿美元不透明、未注册的证券交易没有充分公平地披露，与比特币签订了抵押，而比特币与加密空间中的大多数其他东西完全相反。 Saylor敦促美国证券交易委员会(SEC )记录哪些特定密码货币有资格被归类为商品，并将其与过剩的未登记证券区别开来。

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