威海市公安局虚拟货币项目

“高额回报”意在您的本金！ 去年以来，警方立非法集资案件42起，抓获犯罪嫌疑人47名 15日，威海市政府新闻办公室举行新闻发布会，威海市公安局通报了全市公安机关打击经济犯罪的整体情况。2018年以来，全市公安经侦部门破获经济案件212起，挽回直接经济损失6000余万元，打击处理犯罪嫌疑人483人。 在打击非法集资领域，公安与地方金融监管、银保监、市场监管等部门密切配合，相继组织了打击金融诈骗犯罪专项行动、打击非法集资专项行动，2018年以来，全市共立非法集资案件42起，抓获犯罪嫌疑人47名。 在打击传销领域，自2017年8月开始，威海市公安局针对部分区域聚集型传销较为猖獗的实际情况，以乳山银滩、南海新区为突破口，在全市开展了“秋风”专项行动、南海传销专案等一系列专项打击活动，共破获传销案件93起，打击处理犯罪嫌疑人321人，遣散1.2万余人，扣押、冻结涉案资金3480余万元。 在其他领域，2018年以来，破获假币案件3起，抓获嫌疑人3人，追缴假币63万元；破获涉税案件36起，抓获犯罪嫌疑人38人，避免和挽回税款损失1.3亿余元；破获地下钱庄案件2起，抓获犯罪嫌疑人2人，涉案金额1.42亿元；破获侵犯知识产权案件17起,抓获犯罪嫌疑人 19人，涉案总价值达1亿元；破获恶意逃废金融债务案件11起，抓获犯罪嫌疑人12人，涉案金额2210万元，挽回经济损失200余万元；反保险欺诈工作站接到有效报案线索52起，处结50起，挽回经济损失27万元，避免经济损失80余万元。 今年5月15日是全国公安机关第10个打击和防范经济犯罪宣传日，宣传主题为：与民同心，为您守护。威海市各级经侦部门也通过多种方式，围绕P2P平台涉嫌非法集资犯罪、传销犯罪，介绍犯罪形势和特点，剖析典型案例，讲解常见犯罪伎俩及其“庞氏骗局”本质，向大众传授防骗知识和防范技巧。 近年来，非法吸收公众存款、集资诈骗案件频发，此类案件不仅严重危害了金融秩序，更是损害了投资者的利益。民警介绍，非法集资的形式已从直接集资向房地产、养老、教育、培训、慈善、收藏等领域转移，非法集资的手段繁多。 目前，社会上有着众多的各类理财类公司，其中有不少公司存在超范围经营、没有从事金融业务活动资格、虚假宣传、违法违规经营理财产品等情况。不法公司往往就有着工商登记的合法身份，且门面豪华，用以骗取群众对其背景实力的信任，向市民推销投资项目和理财产品，继而“高额回报”吸引受害人掏钱。 近几年来，以网络科技、电子商务、文化传媒等为名目成立的公司也不在少数，其中不乏“挂羊头卖狗肉”者，涉嫌非法集资。他们以受害人并不熟知的“科技产业”“节能产品”“慈善互助”“金融互助”“虚拟货币”“网络理财”“养老扶贫”等新鲜词汇为幌子，但核心还是“高息”、“免费”、“高回报”等诱饵，运作伎俩仍是拆东墙补西墙、击鼓传花的老套路。 “消费返利”原本是一种常见的促销手段，相当于打折活动。近年来，这一促销手段却被不法分子包装成众多诱人的概念，比如消费全返、消费相当于存钱、消费致富等。正常“消费返利”比例不会太高，但不法的“消费返利”却可“高额”乃至“全额”返还。正常“消费返利”可当场或短时间内兑现，不法“消费返利”却是承诺在未来相当长的时间内逐步返还，为资金链维系留下可操作空间。 一些更为隐秘且披着“期货交易”或“现货交易”外衣的网络平台也大量涌现，这些并无资质的黑平台向受害人承诺以高息回报，或在起初给受害人尝到短期获利的甜头，诱骗受害人的资金投入。 识别非法集资活动可以从以下四个方面来判断。 第一 ，看主体资格是否合法。一是是否注册合法公司；二是是否取得金融业务经营资质；三是是否超范围经营。 第二，看是否承诺高额回报。高额回报是非法集资的一个显著特点，一般情况下，年化收益率超过6%就要打问号，超过8%就很危险，10%以上就有可能损失全部本金。 第三，看是否向社会不特定对象募集资金。所谓“不特定对象”是指社会公众，不论熟人、生人都是他们非法吸收存款的对象。 第四，看是否以合法形式掩盖其非法集资的性质。即以合法的身份从事非法吸收存款的事宜。

齐鲁晚报 齐鲁壹点记者 陶相银

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