虚拟货币会被冻结吗知乎

2023年05月04日 12:38

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欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

文/图金羊网记者张璐瑶通讯员黄建邦王其章李长达

世界杯期间，在暗网上开设赌博网站，号称“全球首创”，支持世界通用的网络虚拟货币比特币、莱特币等提现，20天投注额超百亿元……

记者11日从广东省公安厅获悉，近日，在公安部协调指挥下，省公安厅组织全省21个地市公安机关同步开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动，成功打掉20余个涉案团伙，抓获温某等犯罪嫌疑人540余名，捣毁赌博APP、网站70余个，关停网络社交平台聊天群250余个，冻结涉案金额2.6亿余元。

广东公安网警部门相关负责人介绍，近年来，网络赌博违法犯罪活动发展迅速，形式层出不穷，玩法花样繁多。近期，茂名警方在工作中发现，有不法分子利用暗网技术在网络平台开设赌场，并宣称“支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作”，吸引大批球迷下注赌球。同时，各地警方也分别发现多个赌博团伙在世界杯期间利用网络社交平台推广赌球平台。相关线索上报后，副省长、公安厅长李春生要求对相关犯罪团伙严厉打击，广东警方迅速成立专案组，将网络赌球犯罪列为“净网安网9号”专案部署开展侦查。

经查，除茂名比特币赌球平台是在暗网操作外，其余赌球平台主要分为网站和 APP两大类。网站类大多为“皇冠”“新葡京”“永利”等名头的赌博网站，赌徒通过浏览网站，注册登录，即可进行下注操作；APP类则需下载安装到手机，在 APP内操作下注，实际上为赌博网站封装，背后对应相同的赌博网站团伙。

近期，省公安厅组织全省21个地市公安机关在广东、广西、四川等多个省市同步开展集中收网行动，成功摧毁上述网络赌球犯罪团伙。

据介绍，网络赌球犯罪团伙层级严密，多为“金字塔”式的组织架构模式，层层招揽代理，层层发展会员，并从会员的下注金额中层层“抽水”进行牟利。背后庄家通过对赌徒投注进行分析，根据投注比例操控赔率，让小部分人赢钱，大部分人打水漂，而自身获取其中差价，庄家稳赚不赔。部分参赌人员深陷其中，导致倾家荡产，甚至滋生盗窃、抢劫等违法犯罪，给社会治安带来巨大的隐患。

案例

为逃避打击，网络赌球衍生新形态——赌球要懂新技术注册要有推荐人

今年5月，茂名警方在工作中发现，有不法分子利用网络平台开设赌场，吸引大批球迷下注赌球。

专案组发现，该团伙网络赌博平台服务器搭建在境外，是“传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易 +聊天工具推广运营”的犯罪集团，这是互联网衍生出的一种网络犯罪新形态。

犯罪集团利用虚拟货币在国内尚未得到有效监管的漏洞，在暗网上操作赌博平台，进行虚拟货币赌球交易，攫取巨额利益，从而逃避公安机关和银监部门的打击监管。

警方介绍，该涉案团伙主要以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵，通过吸引会员后抽取佣金模式鼓励参赌人员成为代理，以最高层级代理团队、中高层领导代理团队及会员三级模式运行，用虚拟货币作为赌注参与赌球。

赌博平台上线运营8个多月，就发展两级代理8000余人，会员33万人，涉及多个国家和地区。该网络赌博平台必须有推荐人代为注册账号才能登录，注册时需要提供银行账号、手机号等公民资料，注册成功后，一周之内必须参与赌球交易，否则封号。

由于该平台充值只接受虚拟货币，技术难度高，一般会员不会操作，因此派生出很多输赢交易内部对冲群，代理资金流水十分频繁，仅在收网前20天，该平台投注额就达550亿元。

近日，在省公安厅的统筹指挥下，专案组一举捣毁该非法网站，打掉利用非法网站进行赌球的犯罪团伙。目前，案件仍在进一步侦办中。

参赌人员被“暗算”代理用软件“打水”

近日，肇庆网警支队在工作中发现一个利用境外“皇冠网”组织境内人员进行网络赌博的特大犯罪团伙。经查，该团伙的成员主要分成一级代理、二级代理和会员3个级别，一级代理与二级代理之间主要进行赌博账号的买卖，二级代理通过各自社交途径，如熟人介绍、网上下单等方式，组织社会人员进行网络赌球，各层级间有利益抽成。

参赌人员一般三五成群聚在酒吧、桑拿等娱乐场所，边看球边下注。而代理们往往会进行“打水”操作，即在会员下注后，通过专用的软件观摩全盘，并及时调整赔率以产生一个对代理而言最佳的赔率差，从而获利。其中，团伙成员温某最高一天赌资交易额达500万元。

6月29日凌晨，肇庆市公安局组织开展收网行动，一举捣毁了上述特大犯罪团伙，抓获涉赌嫌疑人110余人，其中组织者、经营者50余人，参赌人员60余人，冻结资金超过2000万元。

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