虚拟货币查流水

摘要：

湖北警方打掉一个“虚拟币”洗钱团伙，涉案流水高达1.5亿元；11名湖南邵阳人帮他人跑分洗钱，被法院判刑。

湖北警方打掉一个“虚拟币”洗钱团伙，涉案流水高达1.5亿元

襄阳襄城警方近日依托公安信息化手段深挖电信网络诈骗黑灰产业犯罪线索，经过连续奋战，在安徽省淮北市成功捣毁一“虚拟币”洗钱窝点，抓获犯罪嫌疑人6人。

今年7月，襄城公安分局接辖区居民李先生报警称，其炒股被诈骗。接警后，民警迅速开展调查。

经了解，报警人李先生早前在短视频平台看到一条炒股类广告，点击后弹出“客服”请求通过好友的消息，李先生通过后被拉入了一个炒股群，并在群内“大师”的介绍下下载了一款炒股APP，开始炒股。

首次投入后，很快获得丰厚收益，他欣喜若狂，持续加大投入，先后向平台提供的3个账户共转账70余万元。

等他再次准备取现时，平台却显示操作失败，群里的“大师”和“客服”也再也联系不上，李先生这才意识到自己被骗，连忙到派出所报了警。

余家湖派出所接警后，迅速将警情上报分局反诈中心，反诈专班民警通过资金流向，发现涉案账户的涉案资金一部分流入了张某和孙某的银行卡里，经过分析研判，初步确定了嫌疑人的落脚地为安徽省淮北市。

10月17日上午10时许，分局反诈专班联合余家湖派出所在安徽省淮北市成功抓获犯罪嫌疑人张某、孙某。

通过连夜突击审讯，10月19日上午，在淮北市某小区将其二人参与非法转账虚拟币交易工作室捣毁，现场抓获犯罪嫌疑人4人，扣押营业执照12本、公章30余个、银行卡60余张、冻结涉案资金50余万元。

据交代，该工作室为了盈利，违法招聘大量兼职人员为其工作室转账，该四人在明知违规操作虚拟币交易会收到违法犯罪资金的情况下，为了获取巨额利润，仍然违法招聘大量兼职人员带账号(微信账号、银行卡账号)利用虚拟货币交易的方式，帮助诈骗团伙“洗钱”，工作室总流水高达1.5亿元。

目前，6人已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

11名湖南邵阳人帮他人跑分洗钱，被法院判刑

10月22日，邵东法院依法宣判一起电信网络犯罪案件，对李某湖、岳某等11名被告人分别判处两年十个月至八个月不等有期徒刑，并处罚金。

经审理查明：

2020年10月，被告人李某湖在邵东市使用其银行卡帮助电信网络违法犯罪活动流转资金（简称“跑分”）。

2021年1月21日，被告人李某湖与他人在邵东市站前路某一民房内成立“跑分工作室”，并纠集被告人岳某、王某、贺某东、张某谋、黎某、杨某春、黄某、郭某阳、李某敏、胡某平等人参与犯罪，涉案银行卡流水高达千万，非法获利10万余元。

审理经过：

法院审理认为，被告人李某湖等11人明知他人利用信息网络实施犯罪，依然为犯罪活动提供帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。

根据各被告人犯罪情节和社会危害性，法院遂依法作出上述判决。

今年来，邵东法院认真贯彻落实邵东市委关于打击治理电信网络违法犯罪专项行动的决策部署，深入开展打击电信网络犯罪工作，依法从严惩处电信网络犯罪，审结101件139人。

同时，结合“我为群众办实事”实践活动，开展防范电信网络诈骗进社区宣传活动8次，张贴打击电信网络犯罪典型案例布告2000余份，切实提高了群众的防骗意识，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

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