交易虚拟货币怎么避免冻卡

2023年05月04日 13:12

欧易okx交易所下载

欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

“被冻卡”应该是今年6月“币圈”讨论较多的一个话题。“冻卡潮”让很多加密资产交易的用户都十分紧张，生怕一个不小心会被冻卡。这个所谓的“冻卡潮”究竟是怎么一回事？

严格意义上来说，实际上如果不涉及黑产，在行业内真正被冻卡的几率很小。

因为真正冻卡的原因主要是遇到涉及到与黑产相关账户有过交易关联。此前，有媒体报道了一起手段翻新的电信诈骗洗钱案。据报道，诈骗嫌疑人在电信诈骗得逞之后，将诈骗所得转入“二级卡”之后，首先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币，为诈骗款项“洗白”。

作为普通用户，如何在交易中擦亮双眼，避免被冻卡？根据经验总结来看，可以注意以下三点，避免被冻卡：

远离各种形式的帮人代买，远离传销、资金盘、不进行小平台法币搬砖等方式交易；
选择安全、风控、口碑综合实力强的平台进行交易，交易全程做好KYC，拒绝接受非实名转账；

3. 在绑定银行卡时选择不常用的卡进行OTC交易，即便遇到了风险，也可以把风险降到最低。

这三点措施中，最容易实现的是第三点，也就是绑定不常用的银行卡进行交易。所以，关键点主要是加强防范意识和选择靠谱的交易平台上。第一点则是在意识上始终要有一根弦，远离各种可能的违法交易。

因此，第二点就成为大家最需要关注的一个点了。在日常选择交易平台时，建议大家根据安全、风控、口碑等综合实力进行评估。以全球领先的交易所火币为例，在成立7年的时间中，从未出现过安全事件，从安全上来看是值得信赖的。在防范黑产上，火币最近几日完成的本年度耗时最长一次风控系统升级，重点优化了底层架构，并且更新了多条风控策略，包括：部分用户在特定的场景下触发某些风控策略时限时限额提币等。

重点是，火币明确对黑产和黑钱进行严厉打击，不留情面，这在行业内是开先河的举措，值得点赞。而且火币新的反洗钱风控策略完成升级后，对用户而言进一步降低了在火币交易所正常买卖数字资产时，遭遇“黑钱”这样小概率事件的可能，使得交易安全度进一步得到提升。

火币已经为用户交易把好了第一道关，作为普通用户，在进行交易的过程中，自身也要加强安全防控意识，避免遇到来路不明的黑产。如果不幸中招被冻结半年或以上，要及时联系警方，也可以寻求平台客服的帮助，最大程度上保障自身的资产安全。

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