利用虚拟货币诈骗的案例

来源：中国市场监管报

7月25日，广西壮族自治区公安厅召开线上新闻发布会，通报广西公安机关“夏季治安打击整治‘百日行动’工作情况”，并发布典型案例。中国市场监管报记者从会上获悉，近日，来宾警方破获一起涉案金额达2.3亿余元的虚拟货币网络传销案，抓获主要犯罪嫌疑人17人。

图为广西公安机关夏季治安打击整治“百日行动”线上新闻发布会现场。

据了解，来宾市公安局在工作中发现，广西某市有一犯罪团伙涉嫌参与互联网上一个名为“TR外汇平台”的网络传销活动。该局经研判确认，“TR外汇平台”是以保险对冲模式炒外汇为名，大肆吸引会员投资，从而获取高额利益。该平台以外汇投资作为噱头，通过虚拟币收取入门费，以“拉人头”方式发展会员计酬返利、分红，组成上下层级关系，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪。7月1日，该局对主要犯罪嫌疑人贾某某等人组织、领导传销活动案进行立案侦查。

7月14日，在自治区公安厅统一协调下，来宾市公安局调集100多名警力，分赴辽宁、河北、黑龙江和广西桂林等地，对组织、领导传销活动专案开展统一收网行动，抓获主要犯罪嫌疑人贾某某、刘某等17人，查扣涉案电脑、手机、车辆、现金一批，冻结账户涉案资金1100万余元，查封使用涉案资金购买的房产28处。

作者 | 中国市场监管报记者 孔国俊

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