国内查处虚拟货币违法案例

2023年05月04日 14:53

欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

APP下载官网注册

全省公安机关“长风4号”打击治理

电信诈骗攻坚专项行动启动以来

九江公安闻令而动、利剑出击

对电诈犯罪发起凌厉攻势

取得丰硕战果

近日，修水县公安局

通过周密部署，多警联动

一举捣毁两个利用虚拟货币

掩饰、隐瞒犯罪所得的“跑分”窝点

当场抓获犯罪嫌疑人10人

现场扣押现金309万

涉案金额高达3亿余元

斩断了长期盘踞在

赣闽两地的灰色“跑分”通道

剥茧抽丝 “大鱼”现身

今年7月初，修水县公安局刑侦大队民警接到一条重要线索：有一名福建籍男子在修水境内以高额佣金为噱头，通过网络公开招聘修水本地暑假工，实为让其通过个人银行卡，为电诈团伙提供涉诈资金转移渠道，从而达到赃款分流洗白的目的。

嫌疑人转移涉诈资金

接到该线索后，修水县公安局高度重视，立即指派精干警力负责侦办此案。在侦查过程中，民警通过细致分析发现，修水境内的这些涉诈人员只是普通的“虾兵虾将”，而真正的“大鱼”还隐藏在暗处。通过前期大量工作，办案民警顺藤摸瓜，逐个击破，成功锁定远在福建的“大鱼”活动区域。

为将该犯罪团伙一网打尽，7月25日，修水县公安局刑侦大队民警远赴福建，并在福建警方的大力协助下，获取了“大鱼”两个窝点的具体位置和部分人员信息。

伺机而动一网打尽

8月3日，办案民警找准时机、兵分两路，在福建省福州市台江区和晋安区，一举将两个利用虚拟货币“跑分”窝点成功捣毁，当场抓获杨某、叶某等10名嫌疑人，扣押现金309万元，缴获涉案手机20余部、涉案电脑7台、银行卡40余张。

经查，以杨某、叶某为骨干成员的两个“跑分”团伙长期活跃在福建，主要以收购虚拟货币（USDT币），帮助电诈团伙转移涉诈资金来掩饰、隐瞒犯罪所得，涉案金额高达3亿元。

目前，犯罪嫌疑人杨某、叶某等10人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

电信网络诈骗已经成为严重损害人民利益的刑事犯罪，警方将持续严厉打击出租、出借、出售银行卡、电话卡行为，鼓励广大人民群众积极举报“跑分”平台和个人。

同时也提醒大家要注意保护个人信息，不要随意出租、出借自己的身份信息、支付账号和电话卡等，警惕“跑分”陷阱，避免沦为犯罪分子的帮凶。

转自：九江公安

来源：江西新闻广播

推荐阅读