虚拟货币如何解冻交易

律本律师团队是专业从事银行卡解冻的法律服务团队，成功承办了大量的银行卡解冻案例，每天也会接到很多关于银行卡被冻结的法律咨询。我们根据办案经验，总结了大家被冻结银行卡后经常会问的一些问题，供大家了解。

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常见问题十六：银行卡被冻结会不会坐牢？

律本律师回复：

如果只是银行卡由于收到涉案赃款被冻结，而无其他违法犯罪活动，本人未参与刑事案件，不存在“坐牢”的问题，依法依规与公安机关沟通解冻事宜。

但如果参与了违法犯罪，就不要抱有侥幸心理，不要想欺骗公安机关，建议委托律师，争取从轻减轻处理。

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常见问题十七：我没有去过某地，为什么会被某地公安机关冻结？

律本律师回复：

很多人在咨询过程中，常常会有这个疑虑。公安机关在侦办刑事案件过程中，对犯罪嫌疑人的账户资金进行审查。如果账户资金与当地公安机关侦办的案件有过资金往来或与涉案人员有过不合理的频繁往来的话，那么，就有可能会被冻结银行卡/支付宝/微信，而不以是否前往过当地作为冻结的条件。

处理意见：第一时间向银行/平台调取《协助冻结财产通知书》或《采取资金查控手段申请表》或冻结原因情况，明确真实的冻结原因及涉案冻结缘由。

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常见问题十八：银行卡给我说，我被司法冻结了？

律本律师回复：

很多人银行卡被冻结后，联系银行了解得知被“司法冻结”，往往会认为是法院冻结，但在实务中，大部分是公安机关基于办案需要进行冻结。

如果是法院冻结的，往往是本人涉及到民事纠纷、被起诉至法院或法院判决后，申请法院进行保全或执行而采取的措施，并且往往会是限额冻结。

如果是公安机关冻结，那么，往往是由于公安机关侦办的刑事案件而受到牵连。

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常见问题十九：我没犯罪，为什么会涉嫌刑事案件被冻结银行卡？

律本律师回复：

公安机关一般在侦破网络赌博、电信诈骗、洗钱、非法经营、传销等各类刑事案件中，会就涉案往来账户进行冻结，有可能会直接关联到5-6级账户。

对于被冻结的终端当事人来说，往往会有以下原因被公安机关冻结：进行外贸交易、参与了网络赌博、进行了数字货币交易、为网赌平台提供技术服务或互联网推广、参与了网络刷单、进行了地下钱庄外币兑换、在国外帮人兑换了货币、借卡卖卡、接收了陌生第三人的款项等等各类原因。

处理意见：第一时间自我评估是否存在上述原因，并打印近一年的银行流水明细，自查是否存在异常的资金往来，并向律师反馈真实原因及配合提供相应材料。

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常见问题二十：我不认识受害者，跟受害者也没有来往，为什么会冻结？

律本律师回复：

各地公安机关对于冻结到哪一级的银行账户有自己的内部规定，有的公安会只能冻结一级账户，但有的公安可以冻结到四级账户，具体要看各地和各个案件不同的操作。

因此，银行卡被冻结很多情况下，卡主是不认识受害人，也不认识犯罪嫌疑人，很多情况下只是受到牵连。

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本律师团队

律本律师团队系江西严约律师事务所中一支长期从事于银行卡解冻相关法律案件及刑事案件辩护的律师团队，围绕冻结银行卡所涉及的各种经济活动及刑事案件辩护工作，比如：外贸、换汇、虚拟货币、诈骗、网络赌博等，进行调查取证、法律文书拟定，向司法机关提出法律建议，办理解冻工作、代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辩护。

律本律师团队自成立以来专业代理解冻银行卡领域的案件，已承办相关案件上百起，委托人遍及菲律宾、马来西亚、缅甸、越南、老挝、新加坡、韩国、中国台湾及全国各个省级行政区，至今已为当事人成功解冻银行卡金额超过数亿元。同时，为各类当事人提供专业的刑事辩护工作，维护当事人合法权益。

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