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2023年05月05日 13:03

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美国检方近日对一个以“浪漫欺诈”为主的大型犯罪集团提起诉讼，80人被控告，17人被拘捕，涉案金额超过600万美元。

据美国有线电视新闻网(CNN)25日报道，加州中区法院22日公开一份252页的起诉书，指控80名嫌犯涉嫌利用不同诈骗方式骗取受害者600万美元，其中多数是尼日利亚人。包括团伙两名主犯在内的17人在美国落网，联邦调查员正努力在尼日利亚及其他国家追捕其他嫌犯。

报道称，这个团队的诈骗手段花样繁多，可借助黑客入侵其他公司的电邮系统、冒充员工将钱汇走等，其最擅长的当数“浪漫欺诈”。两名主犯在网上假扮成驻叙利亚的美军上尉，专门针对孤独的年长女性实施感情欺诈，受害人遍及日本、英国、中国等多个国家。

2016年3月，日本女子FK结识了一名自称是驻叙利亚的美军上尉“加西亚”。加西亚表示军队禁止使用电话，通过电邮每天给FK发信，经过一段时间“甜言蜜语”的轰炸，逐渐取得FK的感情信任。接下来就是诈骗的戏码：加西亚声称在当地找到一袋钻石，并编造战争受伤的情景，要求FK协助走私，同时介绍一名帮助运走钻石的“中间人”。不久后，另一名由诈骗犯扮演的货运公司“中间人”要求FK汇款，以确保包裹顺利通关。陷入爱情陷阱的FK不惜举债，多次把钱转到土耳其、英国及美国的账户，10个月内付款30多次，共计20万美元。一旦受害人上钩，嫌犯立即清洗资金，他们有时将资金转到其他私有银行账户，有时以现金和支票的形式取出，使用非法货币兑换方式把资金转移到海外，一般不直接通过银行机构转移资金。

联邦调查局相关人士称，美全国范围内的“浪漫欺诈”呈上升趋势。据美国联邦贸易委员会统计，对弱势群体进行诱导诈骗比任何其他欺诈行为造成的损失都高，仅2018年就有超过2.1万人因此损失1.43亿美元。（冯国川）

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