印度虚拟货币立法

2023年05月05日 13:25

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印度政府周一告诉议会，印度央行希望禁止加密货币，这给世界第二大互联网市场中新生的虚拟数字资产的未来带来更多不确定性。

印度财政部长Nirmala Sitharaman周一表示，印度储备银行对 "加密货币对一个国家的货币和财政稳定的不稳定影响 "表示担忧，并建议 "对这一领域进行立法"。

她补充说：“RBI认为，加密货币应该被禁止”。

她补充说，制定任何监管或禁止加密货币的立法都需要 "重要的国际合作”（http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/179/AS10.pdf）。政府在回答印度下议院议员Tholkappiyan Thirumavan提出的一系列问题时说明了其理由。

她说："根据定义，加密货币是无国界的，需要国际合作以防止监管套利。因此，任何监管或禁止的立法只有在对风险和利益的评估以及共同分类和标准的演变中进行重大国际合作之后才能有效"。

金融稳定委员会是一个由包括印度在内的20国集团经济体的监管者、财政官员和中央银行家组成的机构，该委员会本月早些时候表示，它将在今年10月为加密货币提出 "强有力的 "全球规则。金融稳定委员会说，加密资产主要用于 "投机目的"，不应该在一个 "无监管的空间 "中运作。

Sitharaman的回应对国家采用加密货币和在其之上实现创新的平台构成了进一步的挑战。

印度今年早些时候对与加密货币交易有关的交易和利润征税的举动，被视为印度央行开始拥抱这一快速增长的新生技术。但在最近几个月，印度银行向行业参与者发出了不同的信号。

熟悉此事的人士表示，印度央行继续强迫银行与印度的加密货币平台进行接触，此举使正常运营成为了这些公司的噩梦。

加密货币交易所Coinbase的首席执行官布莱恩-阿姆斯特朗(Brian Armstrong)说，由于印度储备银行的 "非正式压力"，Coinbase今年早些时候停止了在印度的交易服务。当地交易所和其他加密货币公司近几个月的交易量也急剧下降，部分原因是当地的税收法律。

印度互联网和移动协会，一个在印度有18年历史的有影响力的游说团体，上周以监管的不确定性为由转而倡导加密货币。

印度央行一直坚持其加密货币的立场。

今年2月，印度央行的一名高级官员将加密货币比作 "庞氏骗局"，并在其最尖锐的批评中建议彻底禁止。印度储备银行（RBI）副行长T. Rabi Sankar在一次银行业会议上告诉听众，加密货币 "专门为绕过受监管的金融系统而开发"，并且没有任何基础现金流的支持。

他说："我们也看到，加密货币无法被定义为货币、资产或商品；它们没有基础现金流，没有内在价值；它们类似于庞氏骗局，甚至可能更糟。作为一种价值储存，像比特币这样的加密货币到目前为止已经给出了令人印象深刻的回报，但17世纪荷兰的郁金香也是如此。加密货币非常像一个投机或赌博的合同，像庞氏骗局一样工作。事实上，有人认为，从社会角度来看，Charles Ponzi在1920年设计的原始计划比加密货币更好。"

Sitharaman提醒说，自2013年12月以来，印度储备银行一直在告诫虚拟货币的用户、持有人和交易者。

她补充说："此外，RBI在其2021年5月31日的通知中还建议其受监管的实体继续对VC的交易进行客户尽职调查程序，以符合关于了解客户（KYC）、反洗钱（AML）、打击恐怖主义融资（CFT）、2002年防止洗钱法（PMLA）规定的义务等标准的规定，此外还要确保遵守外汇管理法（FEMA）关于海外汇款的相关规定"。

在不确定因素的影响下，当地的生态系统已经看到一些人才转移到国外，越来越多的当地企业家为国外市场而建，避免为印度的客户提供服务。

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