上海监管摸排虚拟货币

2023年05月05日 13:28

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中证网讯（记者王可）据上海市公安局11月17日消息，今年以来，根据公安部部署，上海市公安局紧密结合“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”，突出战役攻坚、深化集群打击，纵深推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击22”专项行动。截至目前，上海警方在全国范围内发起跨省协作云端打击13次，累计侦破相关刑事案件100余起，抓获犯罪嫌疑人250余名，涉案金额700余亿元。

非法资金通道手法翻新形成链条

非法资金通道为电信诈骗、跨境赌博、非法集资等犯罪清洗和转移赃款，不仅加大破案追赃难度，而且严重破坏国家外汇管理秩序，影响国家宏观经济调控。

据上海市公安局介绍，近年来，新型互联网技术发展迅猛，各类支付科技及工具应运而生，洗钱犯罪手法也不断翻新。在境内洗钱方面，不法分子依托第三方支付技术搭建非法支付平台，出现了以跑分平台、虚假电商、充值卡错配等方式分拆、隔离犯罪资金，掩饰隐藏资金来源的新手法；在跨境转移资金方面，依托虚拟货币、虚拟游戏道具等虚拟商品的国际流通性和价格稳定性，通过自定汇率的方式将其与货币价值挂钩，作为连通境内外地区开展非法换汇交易的介质，出现了通过回收和代充值网络游戏代币换汇、利用虚拟货币交易跨境转移资金等新手法，隐蔽性更强。

同时，此类犯罪链条不断向上下游延伸，资金流向错综复杂、体量庞大，形成一个完整犯罪链条。在需求端，电信诈骗、跨境赌博、非法集资等有非法支付结算和掩饰、隐瞒犯罪所得需求的上游犯罪团伙，会将赃款资金交由地下钱庄进行清洗转移；在供给端，地下钱庄等犯罪团伙往往通过非法买卖公民个人信息、银行卡等黑灰产业获取大量个人银行账户、空壳公司对公账户等，在收到上游资金后迅速拆分打散，构建起层层嵌套的资金通道，以此逃避打击追查。

协作联动合成作战斩断非法资金通道

对此，上海公安经侦部门会同人民银行上海总部、国家外汇管理局上海市分局、上海银保监局等部门，依托以风险防控“一平台、三体系”为主体的“情指行”一体化运行机制，不断完善风险监测预警体系，突出集群打击、全链打击，全力斩断各类非法资金通道，源头遏制上游犯罪。

上海市公安局表示，将不断深化与反洗钱联席会议各成员单位间的协作联动，提升线索搜集、数据共享、研判分析、打击处置的全链条工作效能。会同行政监管部门、金融机构、高校科研机构等，强化新型非法资金通道联合研判，跨前研究市场波动、资金异动等苗头问题，挖掘风险因子，共同应对此类犯罪的风险挑战，不断推动源头性治理。

全力提升资金查控分析能力，将以往办案经验提炼形成打击查处非法资金通道类犯罪的系统化、体系化的通用解决方案。通过一项项具备特定功能的独立算法，快速甄别资金账户性质、高效穿透流向、完整斩断链路，成功侦破一批新型洗钱、非法买卖外汇案件。今年9月，上海警方查处一起私设网络换汇平台、以回收和代充值网络游戏代币方式实施非法换汇的案件。

近期，上海警方通过国际执法合作，成功侦破了一起特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案。下一步，上海公安机关将持续保持对各类洗钱和地下钱庄违法犯罪的高压严打态势，加强与有关部门的密切协作，强化源头治理，切实防范化解重大金融风险，更加有力地捍卫国家安全和人民利益。

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