虚拟货币可以追查吗知乎

“上海警方”打来协查电话，并通过QQ发来了刑事逮捕令和冻结管制令，一系列操作让甘肃省天水市麦积区中滩镇的蔡某信以为真，乖乖地向对方提供银行账号和手机验证码，结果银行卡里的钱就不见了。

2020年7月19日，蔡某前往天水市公安局麦积分局刑警大队报案，称自己遭遇电话诈骗，被骗走9万余元。

蔡某告诉民警，7月17日，他接到一个自称是麦积公安分局办案民警的陌生电话，对方称他涉嫌一起警方侦办的贩毒、涉枪案件，并转接了“上海警方”的电话，在添加了对方的QQ号后，对方通过QQ向其发送了刑事逮捕令和冻结管制令。看到逮捕令后，蔡某有些慌，极力解释自己并没有犯罪，并询问对方该怎么办。对方以核查账户为由，让蔡某前往银行开通网银和手机银行，并诱导其提供银行账号和手机验证码，之后蔡某银行卡内现金95499元就不见了。

麦积公安分局接到蔡某报案后高度重视，迅速受理该案并成立专案组开展侦破工作，通过对案件资金流进行分析研判，发现受害人的资金被犯罪嫌疑人通过对公账户、理财基金和支付宝等第三方支付平台进行多次转账清洗。

专案组先后前往深圳基金公司和杭州支付宝公司调取相关转账记录，通过进一步梳理，并结合信息流进行落地研判后，初步确定了洗钱人员的身份信息和活动轨迹。专案组辗转多地，先后在河南省平顶山市、江西省九江市和湖南省岳阳市抓获龙某等多名参与洗钱人员。

据犯罪嫌疑人龙某供述，其将支付宝、银行卡和火币网账号出租给专门利用USDT虚拟货币在火币网为电信诈骗犯罪洗钱的团伙进行洗钱活动，并从中赚取佣金。为躲避侦查，龙某的上线一般都是通过现金或给USDT的方式支付佣金，洗钱的地点也是临时开的宾馆，并由专车接送到宾馆进行洗钱活动，洗完钱之后立刻转移地点，相互之间也不认识，平时也是通过加密聊天工具“蝙蝠”进行联系。

通过龙某的辨认，民警确定了其上线宋某的真实身份，之后专案组民警巡线追踪，最终在岳阳市火车站附近的宾馆将宋某抓获归案。

宋某到案后对其与他人合作通过USDT虚拟货币为境外电信诈骗人员洗黑钱、赚取佣金的犯罪事实供认不讳，并供述由其负责在微信兼职群发布刷单兼职广告，发展有火币网账号的洗钱人员组成洗钱团队，另有职某、刘某、王某等人负责和境外的犯罪嫌疑人联系提供资金，最后将洗钱人员带到提前开好的宾馆，利用洗钱人员的支付宝、银行卡和火币网账号将电信诈骗的的赃款购买成USDT虚拟货币进行洗钱的犯罪事实供认不讳，并提供了犯罪嫌疑人职某等人的相关线索。

专案组民警根据宋某提供的线索立即开展研判抓捕工作，先后在河南洛阳和焦作等地将以职某为首的洗钱犯罪团伙主要成员全部抓获归案。

职某到案后，对其与缅北电信诈骗犯罪分子勾结，发展刘某与王某为其团伙主要成员，并由其通过“蝙蝠”与境外诈骗分子联系提供资金，通过与专门从事吸粉引流发展洗钱人员的宋某合作，利用洗钱人员的提供的支付宝、银行卡、微信收款，在火币网购买USDT虚拟货币为境外诈骗分子进行洗钱的违法犯罪行为供认不讳。

至此，该洗钱团伙主要成员全部到案，宋某、职某、刘某等团伙主要成员被麦积公安分局以涉嫌帮助信息网络违法犯罪活动罪刑事拘留，龙某等出租银行卡、支付宝的洗钱人员被麦积公安分局依法采取取保候审的强制措施。

目前，宋某已被麦积区人民检察院以帮助信息网络犯罪活动罪起诉，职某等人也均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被麦积区人民检察院批准逮捕，案件正在进一步侦办当中。

据麦积公安分局办案民警介绍，该案是一起典型的冒充公检法实施电信诈骗的案件，也是麦积公安分局侦办的首起利用USDT虚拟货币进行网络洗钱的电信诈骗案件。通过侦办案件发现，面对当前公安机关打击电信诈骗案件的高压态势，电信诈骗案件呈现出高度专业化运作、团队化管理、网络化洗钱的发展特点，境外诈骗分子与国内的洗钱团伙分工明确，使用“蝙蝠”“纸飞机”等加密聊天软件相互勾结串联，利用虚拟货币交易平台追踪难、取证难、打击难的特点，逐渐将洗钱犯罪转移到火币网、比特币等虚拟货币交易平台，使用USDT等虚拟货币进行网络洗钱已经成为一种新的发展趋势。

民警提示：面对此类诈骗手法，市民一定要擦亮双眼，要知道公检法办案从来不会在电话里提一个“钱”字，接到此类电话坚持“不害怕、不相信、不转钱”的三不原则和“问朋友、问家人、问民警”的三问原则，面对陌生来电始终保持警惕，多问不轻信就一定能够守好自己的钱袋子。另外，也提醒大家不要随意出售、出租、出借自己的银行卡、支付宝、微信、电话卡、虚拟货币平台账号等，否则一旦被他人用于违法犯罪，你也可能也会被依法追究刑事责任。

（来源：新天水）

来源： 景德镇南河公安

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