全面接受虚拟货币的国家

2023年05月05日 15:41

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欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

9月24日，国家出了有关虚拟货币的额“红头文件”之后，受到国家强监管政策的影响，火币发出公告停止中国大陆地区新户的注册，并在12月31日前完成对中国大陆地区的存量用户的清退。之后就听说，火币撤出中国转移到新加坡了。

新加坡曾被称为是加密货币友好型国家，前些年，在其它市场打击加密货币行业的时候，新加坡表现出拥抱的态度，还降低了外国加密货币公司在新加坡设立的门槛，甚至还向部分业内规模最大的公司授予了豁免权，比如大家都很熟悉的币安。但是谁也没想到，现在的新加坡却是对虚拟货币的态度发生了巨大的变化，一下子从拥抱变成驱赶。

新加坡《支付服务法案》（PSA）在2020年1月正式生效。就是这个《支付服务法案》明确了数字令牌的牌照申请要求，达不到就会被清退出局！具体规定如下：

（1）虚拟货币交易所需要根据各自经营的范围，申请“货币兑换”许可证、“标准支付机构”许可证以及主要支付机构许可证。其中许可证申请的资格是，公司的董事中至少有一位是新加坡人或居住在新加坡的永久居民。

（2）在申请“大型支付机构”牌照时，交易所需要符合反洗钱标准，并满足MAS对技术安全方面的基本要求，包括平台技术风险管理体系、用户认证、数据加密、防止服务器攻击等；此外，还要接受MAS的定期抽查；如果违规操作，会有吊销牌照等处罚。

（3）在涉及到交易证券性质的代币时，交易所还需要获得受认证的资本市场运作者（RMO）牌照后才可开展相关业务。

到目前为止，获得了新加坡的正式牌照的只有三家，包括新加坡最大的银行星展银行的经纪子公司星展唯高达、澳大利亚加密货币交易所Independent Reserve，以及本地金融科技起步公司FOMOPay。

这就意味着火币、币安是不受新加坡认可的，那就面临了再次被清退的局面。早就10月份的时候，币安就发布停止新加坡用户使用现货交易等功能的相关公告。

继币安之后，昨天火币也发布了清退公告，将新加坡设置为受限制地区，将在2022年3月31日之前清退所有新加坡用户。

这样的强监管下，也能对虚拟货币市场上的骗局和欺诈行为有一定的压制作用，现在虚拟货币就是因为监管的力度有限，所以犯罪的比例逐渐升高。比如虚拟货币相关的“杀猪盘”诈骗越来越多，今年加密货币市场已发生的盗窃和欺诈损失达29.9亿美元。

之后可能会有其他的国家也会对虚拟货币进行监管，那对于虚拟货币交易所的运营门槛会越来越高，对普通的散户投资者要求也会变高。这样可以让投资者避免掉很多的骗局。

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