石家庄虚拟货币诈骗大案

新安晚报 安徽网 大皖新闻讯 据合肥警方消息，3月15日，合肥市公安局高新分局刑警大队专案组的抓捕大网在长沙和石家庄悄然铺开，此次行动共抓获26名犯罪嫌疑人。

研究生被骗牵出幕后诈骗团伙

2月初，家住合肥市高新区的蔡某平来到辖区的刑警大队，称自己在某平台上投资被诈骗7万余元。接到报警后，刑警大队立即展开线索收集，通过调查，民警判断这是一个与境外诈骗分子勾结，在境内进行“吸粉引流”，专门诈骗国内群众的犯罪团伙。

刑警大队随即成立专案组，通过进一步深挖，专案组确定其团伙主要分布在长沙和石家庄，该团伙境内负责人为罗某鸿，其在接到境外诈骗团伙推送的“底料”（股民手机号）后，再派发给下属4个团队负责人，团队负责人再将“底料”派发给其手下业务员。“业务员”拨打受害人手机号码，通过话术诱骗受害人进入微信群。受害人进群后，境外诈骗分子再通过话术诱导受害人在其平台“投资”，从而诈骗受害人钱财。

明知是违法犯罪却依然心存侥幸

“我知道我的上线董某信是以做股票的名义在网上招揽客户，然后去骗他们的钱，他们是在做违法的事情，而我明知他们在做诈骗的事情，还在招人给他们吸粉，这也是违法犯罪，我知道错了。”翻看嫌疑人罗某鸿的询问笔录，他知道自己在违法犯罪，却依然以身试法。

在这批被抓的嫌疑人中绝大多数都是通过找兼职工作或是熟人介绍来从事此项工作。通过拉人头来赚取费用。“上家是按照125元一个人给我提成，我一个人扣除5-15元，再转发给下面的团队，具体下面咋分我就不清楚了。”据嫌疑人罗某鸿交代，境外的诈骗组织有时一天能给他3000个股民电话，他把这些电话分给自己手下的话务员或是团队代理，两个月时间吸粉近万人，收入超100万。为了保证“吸粉”的质量，他们要求下线不能作假，要按照“底料”的号码打，按上家的要求做。同时他们制作了一套精密的话术，要求话务员按话术进行沟通。为了逃避打击，这些人交易采用“泰达币”或是其他虚拟交易货币进行支付，而后换算成人民币，再通过网上支付平台进行支付。

法网恢恢诈骗团伙终落网

通过近一个月的调查取证，3月13日，高新分局刑警大队共组织12支抓捕组，在长沙、石家庄两地警方的配合下展开抓捕行动。专案组连续奋战四昼夜，终于将已明确的26名犯罪嫌疑人全部抓捕归案，并查获大量股民信息、话术材料及电子设备。

3月18日深夜，专案组押解26名嫌疑人长途奔袭，次日早上安全到达合肥。目前，该26名犯罪嫌疑人已全部被采取刑事强制措施。

目前，该案件正在进一步深挖彻查中。

新安晚报 安徽网 大皖新闻记者

编辑：陶娜

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