虚拟货币诈骗柬埔寨

一个貌似真挚的网络邀约，一句满怀歉意的快递理赔，一段精心炮制的刷单谎言………许多人在动了赚钱快、有利可图的心思那一刻起，就陷入了一场充满恶意的迷局。

寻着罪恶的气息，开鲁公安一路”披荆斩棘，细查深挖，将隐藏在万里之外的犯罪团伙一网打尽。

6月14日，内蒙古通辽市开鲁公安历经28天昼夜鏖战，成功侦破涉案流水近1亿的“5.07”特大电信网络诈骗案,抓获嫌疑人16人，打掉1个跑分洗钱团伙，端掉1个为境外网络赌博、电信网络诈骗提供资金转移的窝点，破获本地案件3起，带破外地案件50余起，冻结资金290余万元，扣押涉案银行卡27张....

这是今年以来，通辽市开鲁县公安局破获的最大一起电信网络诈骗案。

民警抓捕嫌疑人

骗子“乔装”“吞噬”开鲁三女子近百万资金

“您好，我是快递派件员，你的包裹因丢失，我们要对您进行赔偿。”

5月2日，开鲁镇居民韩某接到一个陌生电话。“没有多少钱的东西，不用赔了。”有着防诈意识的韩女士果断拒绝。

“女士，您就帮帮我吧，您不接受赔偿，我的奖金就全没了，一家老小还需要我养着.....。”

装可怜的“快递员”，真挚又略带祈求的声音，让韩女士动了恻隐之心，按照其指令操作，被骗197000元。

无独有偶，一条假装买房的好友申请让从事房产中介工作的张女士加了好友，然而对方房子没买，张女士却被拉进下起红包雨的群，随着关注截图后可以领红包的消息弹出，为了蝇头小利动心的张女士开始做任务返现，一个月的时间里，2000、20000、200000，张女士不仅投入全部家当更是贷款下注，总计投入380024元，而当张女士进行提现操作时，系统却提示提现失败。

5月3日，终于意识到自己可能被骗，张女士向开鲁警方报警。

5月4日，开鲁警方再次接到报案，这次骗子的大招是装“为你好”。开鲁县开鲁镇的宝妈刘某没有工作，家里有两个孩子正在上学，对方说只需点赞、关注，不用本金就可以兼职赚佣金补贴家用，在对方的指导下，刘女士毫不犹豫的开始做单，最终损失30700元。

专案组民警一天抓捕三名嫌疑人

“猎人”寻裘诈骗团伙于万里之外浮出水面

几万、十几万、几十万.....

看着群众奋斗大半辈子的血汗钱顷刻间化为乌有，民警痛心疾首、彻夜难眠，守住老百姓的“钱袋子”，就是守住社会的幸福安宁，开鲁公安暗暗许下誓言，“这一仗，必须打赢！”

电信网络诈骗的骗子基本上都隐匿在网络的背后，要揪出他们，绝非易事。白天，专案民警顶着高温酷暑，马不停蹄地穿梭于各银行网点核查信息，晚上，又连夜对所核查的信息进行细致的分析比对，在海量的资料中找寻有利于破案的蛛丝马迹。

功夫不负有心人，历经数日，侦查员得出结论，看似不相干的三起案件，背后却有着千丝万缕的联系，一个隐藏在海南水吧的诈骗团伙浮出水面。

在重重压力面前，开鲁县公安局主动担当，迎难而上，火速成立“5.07”专案组，在市公安局扫黑支队（反诈中心）的大力支持下组织精锐力量远赴海南，一张正义的天网迅速铺开。

涉案银行卡

擎起正义之盾上演“暗战”大戏

5月，美丽的海边城市海口阴雨绵绵，长途跋涉抵达海南省海口市的专案组民警顾不上舟车劳顿，马不停蹄地进入了工作状态，然而问题却接踵而至。

“您好，您的行程码显示黄色不能上车。”到达海口的第二天专案组民警正准备前往嫌疑人活动地时，却因飞往海南时途径沈阳，行程码变色，被告知要进行隔离。

分秒必争的案件进展，不能改变的客观现实，让专案组成员陷入焦灼，然而他们快速调整心态，在隔离期间对案件进行进一步捋顺分析并积极与当地警方联系争取精致合作，在结束隔离的第一时间投入战场。

经过前期落地侦查，专案组发现该团伙重要成员之一的陈某藏匿在海口市一小区内，该小区人口流动性强，人员结构十分复杂，抓捕难度巨大。然而，作为核心人物之一，取款车手、洗钱水房人员，将他抓捕归案，对下一步工作开展有至关重要的作用，必须万无一失拿下。

这是体力与智力并行的较量，为防止打草惊蛇，专案组民警克服人手紧张、蚊虫叮咬等困难，彻夜蹲守不打盹。由于陈某居住的位置不是很确定，并且房区地址乱，不规则排列，摸排工作遭遇层层阻碍。专案组民警从早上5点开始，伪装成租客、顾客、访客等多重身份入户摸排。5月24号，经过民警连续多天的走访，终于发现陈某常用的交通工具停在小巷里隐蔽的角落，民警大胆假设，他极有可能到家。时间紧迫，任务紧急，专案组民警果断出击，在三间房没有门牌号的情况下，海口警方配合专案组以社区排查为由，民警同时间敲响三个没有门牌号的房门。

“谁啊”？中间门敞开的瞬间，民警脑海里留下深深烙印的面容不负众望的出现在了面前。历经68个小时，嫌疑人陈某落网。

对嫌疑人进行审讯

28天昼夜鏖战不破楼兰终不还

通过突审陈某，加之前期掌握的线索，团伙活动轨迹、作案流程、分工情况更加清晰。兵贵神速，办案民警制定详抓捕方案。

然而，地形不熟，语言不通，更有嫌疑人身患残疾，听力、表述障碍，在抓捕、审讯过程中异常艰难。更让民警意想不到的是，随着到案人的供述，该团伙的犯罪网越拉越大。

不敢有一丝懈怠贻误战机，民警连续作战，在海口、龙华，琼海等公安机关的支持下，陆续捣毁为电信诈骗水房提供银行卡并参与资金转移跑分获取好处费的卡农团伙，以机动车修理行、烟酒饮品行为掩护组织办理大量第三方商户POS的卡商团伙，为水房专门取款的车手团伙，以及操纵指挥的操盘手团伙。

经审讯，交待该团伙受一名柬埔寨诈骗团伙金主的遥控指挥，将涉案资金通过多层级秒转，再通过第三方商户消费形式洗干净，为规避公安机关打击，最终通过购买虚拟货币将涉案资金转移出境。

万里缉袭，虽远必诛。历经28个昼夜奋战，专案组民警不负重托顺利完成抓捕，在群众期盼和战友关切中胜利凯旋。

凯旋后的公安民警没有停下奔忙的脚步，而是陷入深深的沉思。电信诈骗频发，群众防诈意识薄弱是被骗的重要因素，今后公安部门将持续再开展“六进”活动，加大宣传力度，警民共同提高防范意识。同时民警再次提示，卖卡危害极大，广大群众不能为几百元的小利售卖银行卡，成为犯罪分子谋利的工具。（蒲晓冬）

来源： 内蒙古长安网

推荐阅读

比特币网络诈骗案？比特币网络诈骗案例

什么叫虚拟货币网络诈骗

虚拟货币迁移政策解读论文

虚拟货币公司销售话术模板

ABVS虚拟货币

自制虚拟货币冷钱包

虚拟货币为什么违法率高

玩虚拟货币影响个人征信吗

兰州市虚拟货币诈骗

哪些虚拟货币可以赚钱