南昌县虚拟货币诈骗案

大江网/大江新闻客户端讯谢欢欢记者江修兴报道：近日，南昌县法院公开开庭审理了辖区内首起“自洗钱”案件，被告人季某犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万五千元；同时犯洗钱罪，判决有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币四万五千元。

据了解，2018年下半年至2021年9月，被告人季某先后分13次贩卖可待因类毒品给应某、应某波、范某涛、涂某红(均另案处理)等人，合计4510袋复方磷酸可待因口服液(每袋10ML)、3740瓶可待因异丙嗪糖浆(每瓶60ML)，收取，毒资人民币423580元，并将大部分口服液、糖浆通过快递方式邮寄至江西省南昌县等地。

此外，2020年11月起，被告人季某先后使用陈某菊(另案处理)的中国农业银行银行卡收取应某、应某波、范某涛等人的购毒款共计人民币291200元。季某通过取现、转账等方式将其中的251600元予以转移。

法院审理后认为，被告人季某违反国家对毒品的管制规定，多次贩卖可待因类毒品，情节严重，且通过物流运输毒品，其行为已构成贩卖、运输毒品罪；被告人季某为掩饰、隐瞒贩卖毒品所得的来源和性质，利用他人银行卡转账的方式转移犯罪所得，其行为还构成洗钱罪。被告人季某归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。据此，法院遂依法作出上述判决。

法官释法：

什么是“自洗钱”?

2021年3月1日起施行的刑法修正案(十一)新增了“自洗钱”的行为构成洗钱罪的规定，毒品、贪污贿赂、金融诈骗等7类上游犯罪分子实施犯罪后，为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，而实施提供资金账户等后续行为的，后续的行为不再作为处理赃款的行为被上游犯罪吸收，而是构成洗钱罪，与上游犯罪数罪并罚。

为什么要将“自洗钱”入罪？

随着社会经济的快速发展，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，洗钱犯罪充当助纣为虐、为虎作伥的角色，洗钱手段不断翻新，涉案金额持续攀升。为非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型犯罪转移非法资金的洗钱案件持续高发，利用网络贩毒、跨境贩毒并清洗毒资毒赃的洗钱犯罪呈现多发态势，利用比特币等虚拟货币进行洗钱的新手段更加隐蔽。各类洗钱犯罪活动给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。

毒品犯罪及衍生的洗钱犯罪，不仅违反了国家对毒品的管制规定、危及民众健康生命安全，而且扰乱了正常的金额管理秩序及社会稳定，应予以严厉打击。

“自洗钱”行为如何处罚？

“自洗钱”行为不再作为处理赃款的行为被上游犯罪吸收，而是构成洗钱罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条定罪量刑，与上游犯罪数罪并罚。

法官提醒

在禁毒高压态势下，吸、贩毒人员已将精神类管制药品作为“新生毒品力量”来发展。而管控力度较小，又具有药品经营资质的私人诊所等医疗机构已经成为不可忽视的精神类管制药品交易“黑市”。可待因源自罂粟属植物，属于一种天然阿片类生物碱，具有镇痛、镇静等效果，一旦滥用可能给人带来中枢神经损伤、骨质疏松、中毒性脑病等难以预料的伤害。因此，贩卖可待因等精神类管制药品应予以严惩，以达到全面遏制毒品犯罪、保护公民身心健康的目的。

本案系一起典型的涉毒“自洗钱”案件。被告人季某作为诊所医生，明知可待因口服液、糖浆系精神类管制药品且具有成瘾性，为获取私利，仍大量出售给他人，并通过快递的方式运输。被告人季某为掩饰、隐瞒贩卖毒品所得的来源和性质，还有偿使用陈某菊银行卡收取毒资并予以转移。作为医药领域从业者，应以此为戒，切勿一时贪图小利，走上犯罪的道路。作为普通民众，应时刻谨记远离毒品及洗钱犯罪，保护好个人信息，切勿因贪图蝇头小利，出借或买卖银行卡给他人，以防身陷洗钱犯罪活动。

如何防范涉毒洗钱活动：

一、选择可靠合规的金融机构

二、保护好个人信息，不轻易向他人出借身份证、银行卡等个人材料

三、在任何情况下都不要使用自己的账户帮忙提现

四、买卖房、车等固定资产时一定要走正规渠道，核实对方身份信息

五、切勿为陌生人提取银行现金，或者携带转移现金

六、不用轻易通过网银、电话等方式向陌生人账户转账汇款

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