香港 利用虚拟货币洗钱

中新网5月13日电 据香港星岛网报道，香港东九龙警方捣破一洗黑钱集团，共拘捕17人，涉款达9700万元(港元，下同)。

东九龙总区重案组方面指，警方较早前发现有洗黑钱集团，由2021年起在虚拟银行开设多个傀儡户口，进行洗黑钱活动。东九龙总区刑事部遂于5月11日及12日，在香港各区采取一个名为“冰轴行动”的行动，以“串谋洗黑钱”罪拘捕9男8女，年龄介乎26至67岁，包括洗黑钱集团骨干成员及傀儡户口持有人，涉嫌利用虚拟银行户口洗黑钱，达9700万元，他们报称为运输工人、侍应、主妇及无业人士等，部分人士有黑帮背景。

调查显示，黑钱涉及非法赌博、放高利贷，网上购物骗案的犯罪收益有关，目前他们均已获准保释候查。警方将追查资金来源及流向，不排除仍有更多人被捕。

东九龙总区重案组指，调查发现，该集团涉嫌由2021年开始，透过操控多个虚拟银行户口进行洗黑钱，以金钱利诱吸引市民开设多个虚拟银行户口，事成后可获数百至一千元报酬，集团要求他们交出登入资料，从中操控户口作出频繁细额转帐，将涉案款项在虚拟银行之间化整为零循环清洗，每有多达一千宗转帐，处理超过10万元款项。犯罪集团其后分批将款项转移至实体银行户口，再提取现金。

警方行动中检获一批用以操控户口的电子设备，及相关银行文件，警方相信已成功瓦解一个活跃东九龙的洗黑钱集团。

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