如何持有和交易比特币_买卖比特币如何避免黑钱

每经记者肖乐每经编辑姚祥云

继1月初对“火币网”和“币行”两家主要比特币交易平台开展现场检查后，2月8日下午，提出不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动等明确要求。业内人士向《每日经济新闻》记者表示，目前火币网、比特币中国三大交易平台都已经停止杠杆业务，开收手续费，但一些小平台还未统一步伐，2月9日下午，多家平台步调一致，纷纷在官网发布了调整交易费用，记者注意到，2月9日晚间，火币网在官网发布公告称，根据监管部门相关要求，火币网将严格依照国家相关法律法规，结合行业运营经验，联合业内同行制定比特币行业反洗钱规范，全面升级平台反洗钱系统，有效预防和打击利用比特币进行洗钱、传销等非法行为，决定采取三大措辞，包括从即刻起，全面暂停比特币和莱特币提现业务等。多家平台宣布收0.2%服务费

中国比特币投资联盟第一次会议

同年8月，虫哥花1000元钱买到yibite.com，取名“壹比特”，寓意一人一个比特币，与当年自己：“一人一台笔记本豪言壮语”何其相似，股东仍是炒币联盟主要班底，请来李均做CEO。壹比特10月正式启动，众多投资人闻风而来，光速创投曹大荣给壹比特估值一个亿，有股东不同意，要两个亿，待到12月遭遇国家五部委--由中国人民银行联合工信部、而不是货币。币价应声而落，仅剩一半。目睹此事真有风险，作鸟兽散。为发展计，李均找朋友投500万，壹比特快速推进，栏目不断完善，包括矿机评测、钱包下载、币种大全等等，社区激励也很到位，作者踊跃投稿，壹比特还花了10万元赞助专栏作家火星人去参加活动。往来却不乏币圈大佬，包括V神、徐明星等，整个圈子全靠壹比特和巴比特带风向。

直播间老师带着炒比特币被骗

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理性看待ICO

有人认为，但目前来看，私人持有准数字货币，更多是为了投资或投机，而不是用于交易支付。数据统计和专家评估结果显示，大部分持有者只是简单持有，从持有者结构来看，但从2013年开始，一些非技术人员和机构开始持有比特币。相关经验也表明，新参与者把它作为一项资产去投资，而不是作为交易媒介来使用。最早ICO被解读为（初始数字货币发行），和IPO非常像。并且对于"Coin是否是货币"也存在争议，因此有文献称其为（初始加密代币发行），笔者认为这个说法比较准确。所谓代币，现实中通常是指在一定范围内，尽管目前来看很多ICO并没有太大价值，比如以太坊，致力于发展一个无法停止、再比如数据层上，这个代币一问世价格就极高。再比如NextCoin，类似例子很多，包括应用层面上基于支付、数字钱包、资产交易、基金管理、

加密货币交易平台的可用性

正如股票投资者通过纽约证券交易所，纳斯达克和富时指数等指数交易股票一样，加密货币投资者通过Coinbase，GDAX、欧易OKEx和其他交易所交易加密货币。与传统货币交易所类似，这些平台使投资者可以交易加密货币和币对(例如BTC/USD)。交易越受欢迎，从而产生网络效应。通过利用其市场影响力，它可以制定规则，

关于出金银行卡被冻结问题，最近很多这样例子，列出一些注意事项。

比如工资卡，被冻结很被动；（毫无疑问不能用这种卡收账卡首选浦发民生光大）首选中行中行查得最少）OKEX上被冻结很多，多用比特派和币信，传闻比特派还没被冻结过一次，而币信每次发币都需要脸部识别，微信就更别参与进来了，被冻结更被动；（支付宝和微信入账最安全，尽量选择认证商家2000单以上，虽然这条也被案例证明然并卵，但安全系数总归要好点；（这些最不靠谱，他们交易多，银行冻结一般3天，司法冻结要麻烦些，口气好点，第三天凌晨如何解冻立马提取出来）如果是因为洗钱被冻结，要看黑钱比例，小额多次，（和比例无关小额多次更意味概率更大）出金成功后，第一时间从这银行卡转出资金，避免夜长梦多；（直接转出危害大，必须过滤）

◎《汽车人》记者黄耀鹏

而且是先警告后貌似放松，最终一刀封喉。“非法集资罪”是一个历久弥新、比特币也荣幸地中招了。央行措辞谨慎，回避了比特币（以及所有代币）是否具有货币属性、原因在于，大家都在摸索之中，无论如何，境内代币交易所纷纷停止新用户注册，并陆续关停充值/提现/转让业务，导致不少投资者高位被套。“矿工”和持有者都可以转至境外平台交易，但境外平台交易成本高，个人“矿工”和小投资者实际上被剥夺了交易资格。

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