重庆农业银行南坪支行(重庆农业银行南坪支行营业时间)

近年来，银保监会持续指导银行保险机构依法配合有权机关开展存款、理财、保单等财产的查询、冻结等工作，为查办各类案件提供了有力支持，取得了明显成效。但同时，部分银行保险机构及其工作人员存在对外泄露协助查询、冻结信息等问题，违反了法律法规和监管要求，严重干扰了有权机关侦查调查活动。为依法做好查询、冻结等工作，切实加强银行保险机构内部控制和员工行为管理，现将有关典型案例通报如下：

01.典型案例:农业银行重庆分行邱某泄露公安机关查询信息案。

2017年12月，有关公安机关到农业银行重庆南坪支行查询犯罪嫌疑人账户后，时任南坪支行副行长邱某向犯罪嫌疑人通风报信，致使犯罪嫌疑人从账户取走涉嫌诈骗赃款1500万元。2018 年1月，邱某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，后办理取保候审。2019年6月、2019年10月，重庆银保监局依法作出对邱某终身禁止从事银行业工作、对南岸支行罚款50万元、对支行行长警告及罚款10万元的行政处罚。农业银行重庆分行给予邱某免职并解除劳动关系处理，对南岸支行行长通报问责。

02.问题剖析

上述案件具有较强的社会危害性，主要暴露出以下问题：

一是政治意识不强。配合有权机关依法办案，不仅是金融机构的法律义务，更是一项政治任务。思想上松一寸，行动上就会散一尺，涉案机构和人员政治意识不强，缺乏对依法办案的正确认识，未能树立对党纪国法的敬畏之心，表面上配合查询账户信息，实则跑风漏气，冒“李逵”之名，行“李鬼”之实，给案件查办工作造成严重阻碍。

二是法治意识淡薄。涉案人员原则底线失守，守法意识淡薄，无视制度，有章不循，有规不依，与不法分子存在勾连，对法律法规、监管规定和保密要求置若罔闻，严重丧失职业操守和工作责任心，突破了法律与纪律的红线，缺乏对自身行为的约束，不矜细行，终累大德。

三是内控管理薄弱。涉案银行机构在内部管理和合规经营方面存在缺陷和漏洞，风险防控意识不强，内控责任落实不到位，用人不察，对内部人员疏于管理，特别是对基层一线员工管控和 教育不到位，未能及时发现并有效处置涉案人员的苗头性、倾向性问题，监督制约机制缺失。

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