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非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院等有关单位研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。

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宣称投资黄金零风险、低投资、高回报，以每投资1万元每月付息200元为诱饵，骗取390人共计2500余万元。近日，该地审判了一起“投资黄金”的非法集资案。

2013年1月，被告人董红武登记注册了山西金尊珠宝投资有限公司，经营范围为以自有资金对黄金、珠宝玉器的投资及其管理，黄金、珠宝、饰品的销售等。

2013年4月至2014年10月间，被告人董红武聘请侯慧丽等人（另案处理）组织公司业务员在社会上大肆发放虚假广告宣传页，宣称在该公司投资黄金零风险、低投资、高回报，以每投资1万元每月付息200元为诱饵，先后与590余名客户签订黄金保值保管合同，在客户缴付购买黄金价款后，该公司不给客户交付黄金实物，而是以为客户保管黄金为名，按客户投资黄金的价款每月按承诺给付利息，变相进行非法集资活动。

非法集资的款项除用于支付客户本金、利息和公司日常经营外，余款被董红武用于归还个人欠款和挥霍。截至案发，共骗取王某等390人共计2500余万元。

法院认为，被告人董红武以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产三十万元。

正宗庞氏骗局案例：e租宝

实际上关于e租宝这个案件的前前后后，各大新闻媒体都有非常详细的介绍，其中有现实原因也有媒体聚焦的原因。大家的目光都放到了丁宁极度奢侈的生活与资金的去向问题上了，而忽略了其为什么能在短短两年之内吸存近800亿这个天量数字的根本原因。简简单单的高息是不足以说明问题的，因为12%的收益在市场上并没有明显优势。

实际上e租宝的行骗思路就是八字：欲盖弥彰、偷梁换柱。

通过把投资者的主要注意力从资金如何通过借贷与参与实体上转向e租宝的实力，背景，规模上。这些要素是普通投资者判断一家金融机构很重要的参考指标。

上央视，通过官媒来增信。e租宝在被查处之前是央视广告的大客户，分别在中央一套，二套都有大量广告投放。央视的广告费用之高可想而知，其目的无非是通过央视官媒的身份为自己增加社会公信力，而在2015年央视广告黄金时段招标中6家中标企业有三家都是来自所谓的P2P线下财富类公司。因为庞氏骗局并不怕花钱，只怕新骗进的钱不够支付先进入的投资者的利息。不差钱是这类P2P公司的共性，不是因为他们真赚钱，只是因为那不是他的钱，不心疼！

请名人，参与公共活动。比如参加财经论坛、电视节目、赞助比赛等等。

猛花钱，制造社会影响。

通过各种手段“绑架”政府。“大而不倒”这种理论不知道从何时成为了中国人的一种普遍认实与看法，认为一家公司只要做大了，国家就不能让其随便地倒，而这种可笑的想法甚至在e租宝被查时，其自身的工作人员也是深信不疑。e租宝总部是其所在县的政府大楼，在其疯狂扩张期，也看到了许多官员的身影。

2014年底进入中国的3M金融传销尤为典型，其以“金融互助”为名，承诺高额收益，引诱公众投入资金。常见的有“MMM金融互助社区”“MMM金融互助平台”“MMM慈善金融互助平台”等。游戏规则很简单：日息1%，还可以提下线的10%。前者明显是庞氏典型，后者是传销典型。

在2015年底三个月内连续爆仓清三次，可是为什么还有这么多人上当受骗？

答案是根本没有人上当受骗，每一个参与者只要是智商还算正常，都知道这是一个“击鼓传花”的游戏，都认为自己不会倒楣成为最后一个，都认为自己的下线智商有问题，可以被自己当成提款机而已。

非典型庞氏传销骗局：网络虚拟货币。自从比特币横空出世之后，依葫芦画瓢的虚拟货币多如牛毛，然后都只不过是一种非典型金融庞氏传销骗局而已。我们以2015年底连云港警方侦破的U币案为例。

境外传销组织泰国优趣集团在网上公开宣传投资U币能够获得暴利，诱骗投资者缴纳500美元至5万美元不等的会费取得一星至五星会员的加入资格，按照加入顺序组成上下层级关系，通过设立推荐奖，对碰奖，领导奖等形式鼓励发展下线。这都是典型的传销手法，不同的是其通过炒高不可能具有流动性的U币价格，来实现投资者一夜暴富的梦想。比如我花五万美元，购得5万个U币，其价格从一美元涨到了400美元，从数字上来说就变成了2000万美元。然而这个价格只不过是人为操纵的一个毫无意义的数字而已。

1993年北京出了个沈太福，中国因非法集资被枪决的“第一个敢吃螃蟹的人”，其涉案金额10亿元，曾胆敢状告当时查处他的央行行长，不经意间还牵扯出一个副部长下台;1994年，无锡出了邓斌非法集资案，非法集资34亿元;2005年7月14日，有“北方第一大案”之称的山西璞真集团特大非法集资诈骗案公开审理，法院查明，在3年时间内，非法吸收公众存款达6.6亿元、集资诈骗4800多万元。

2011年的中金国瑞（全称为：深圳市中金国瑞基金管理有限公司），注册资本1亿元，实际控制人为秦鹏，2014年6月完成备案登记后，成为私募证券投资管理人。2019年5月22日，一向兑付及时的中金国瑞突然发布清算告知书，宣布不再兑付本金和利息，留下逾10亿的资金窟窿，一下子引发行业震动。

2020年7月9日，深圳市人民检察院发

布了《秦鹏涉嫌集资诈骗罪，郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书》，犯罪嫌疑人秦鹏涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人郑明明、尹杰、周凯然等9人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民检察院审查起诉。超18亿未兑付，涉及1400名投资人。

据深圳市人民检察院发布的《告知书》显示，侦查机关认定，中金国瑞通过公开宣传，承诺收益回报、保本付息的方式，向不特定人群公开募集资金后，并未按约定将资金全部用于期货、证券交易，而是直接用作公司自有资金来根据实际需要调拨使用，大部分用于兑付到期投资人的本金和收益，其他部分用于期货、证券交易，公司运营支出、员工工资、佣金提成、秦鹏个人消费、对外投资、偿还公司历史债务，还有部分资金转移至境外做开办公司、做交易，导致大量投资款无法收回，逾期金额巨大。

目前，该公司发行的3只涉案基金募集金额为21.55亿余元，已付投资人金额3.13亿余元，未付投资人金额18.41亿余元，涉及投资人共1400人次。

深圳市人民检察院还表示，因本案被害人人数众多，根据有关规定，经本院联系，仍有部分被害人无法送达，现采取公告方式告知本案被害人的诉讼权利义务。

2020年2月7日，深圳市人民检察院对犯罪嫌疑人秦鹏以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕，对郑某明等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。

踏踏实实过日子，莫贪小便宜。

安分守己，不要想些掉馅饼事。

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