缅甸虚拟货币骗局

“杀猪盘”是指不法分子通过网络交友等方式，诱骗受害人投资、赌博、网贷的电信诈骗。他们往往通过塑造人设或谎称权威机关，诱骗受害人大量投钱后再立刻注销信息，即“杀猪”。

据检察日报正义网日前消息，游走于柬埔寨、缅甸、蒙古国等地的境外诈骗团伙，租赁上海某科技公司网络服务器，在外汇交易软件“MateTrader4”（下称“MT4”）内搭建可以人为操控涨跌的虚假投资平台，诱导国内20余个省市自治区的2600余名被害人将钱款打入指定的账户，诈骗总额高达5.1亿余元。经江苏省淮安市淮阴区检察院提起公诉，刘某等62名被告人一审被法院以诈骗罪分别判处十一年至三年不等有期徒刑，各并处罚金100万元至12万元不等。部分被告人上诉后，近日，淮安市中级法院对该案作出裁定，驳回上诉，维持原判。

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境外诈骗团诈骗5.1亿元，2600多人上当

鲁大妈退休前在淮阴卷烟厂上班，平时喜欢炒股、买基金。2019年7月的一天，鲁大妈的姐姐来她家聊天，推荐她加入一个微信群。鲁大妈发现，群中有三四十个和她有共同爱好的股友，群内股友经常会发一些股票信息、指导老师名片、二维码或可供链接的网址，点开后，就会进入直播间，这里有专业的分析师无偿授课，群里的股友时时会给老师点赞、送花。渐渐地，鲁大妈对这些非常专业的直播课程产生了兴趣，对分析师有了信任。

鲁大妈发现，群里的人投资30万元、50万元、100万元……都极为轻松。没过几天，群里有人说自己赚了几十万元、甚至几百万元。鲁大妈再也按捺不住原本谨慎的心理，迫不及待进入VIP微信群内的“金港国际”投资平台，在老师和客服引导下，她下载直播间里的MT4，绑定QQ邮箱、手机号等个人信息。注册登录后，鲁大妈随即投资了老师推荐的某虚拟货币金融产品，并将33万元打入客服指定的银行卡账户。由于能够在MT4里看到自己所买产品的涨跌和资金余额，鲁大妈从未疑心其中有诈。更令鲁大妈没有想到的是，她三天连赚19万元。第四天，分析师对她说：“美国的涉农数据有大涨的行情，抓紧投钱，百分之百赚！”鲁大妈深信不疑。此后6天，她分8次向平台投了153万元。

第七天她突然发现，账户里只剩1.8万元。她赶紧问分析师，得到的答复是：“没关系，你再准备3至5万美金，我给你制订一个方案，明天就给你赚回来……”鲁大妈急于翻本、信以为真。可直到所有钱财被吸干，她再也没有赚到过一分钱。

“本来认为是投资，可当我把所有积蓄都投入以后，VIP关闭，微信群解散，再也联系不上任何人……”2019年8月，知道上当受骗的鲁大妈选择了报案。

2020年3月，淮阴区检察院检察官受邀提前介入该案。检察官参与提审时，该团伙主犯刘某起初以区块链投资、去境外做生意、旅游等为掩饰，拒不供述犯罪事实。后来，在大量证人证言、诈骗平台电子数据面前，他才承认犯罪事实。

“这是一个分布于全国各地的庞大诈骗团伙，被查到的这60多人。审查起诉时，检察官又围绕涉案人员供述、证人证言及相关诈骗平台电子数据，对相关证据材料的取证规范性、证明力等进行审查确认，绘制62名犯罪嫌疑人的组织关系图，明确主从犯分工。其间，在检察机关和公安机关共同努力下，39名犯罪嫌疑人退还诈骗赃款623万余元。

2021年1月10日，淮阴区检察院以诈骗罪对62名被告人提起公诉。经审理，淮阴区法院一审依法作出上述判决。其中55名被告人认为判决的刑期过重，提出上诉后，淮安市中级法院经审理认为，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。近日，淮安市中级法院作出维持原判的终审裁定。

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谨防电信诈骗套路

一、取得信任

诈骗分子会在添加好友后频繁与你聊天，让你对其产生信任，有些诈骗分子甚至会对你关怀备至，与你确定恋爱关系，让你对他（她）的信任更深。

二、怂恿投资

等到关系稳定，诈骗分子便开始怂恿你在他们自制的平台赌博或购买股票等投资产品，大多数人就会试着小额投入几笔，诈骗分子会通过后台操作，让你小赚几笔。

三、大量投入

当你尝到甜头之后，诈骗分子会声称自己已经掌握了这个平台的规律，只要跟着他（她）投资稳赚不赔。这时，你已经深信不疑，便往平台里面大量投入。

四、无法提现

等到受害人投入大量金额之后，看到平台上金额增加，准备将里面的金额提现，却发现无法提出。

五、销声匿迹

再想与对方交涉时，诈骗分子已经消失得无影无踪。等到受害人恍然大悟，发现自己上当受骗后，钞票已经进入诈骗分子的口袋了。

据中国新闻网，互联网信息领域专家何立人提醒：“诈骗团伙会请一些有心理学背景的人士帮忙研究、撰写话本，针对受害人年龄、性别、职业等特点，塑造契合其心理需求的人设，“有的甚至有受害者隐私信息，比如快递、学历、医疗等等，来增加他们话术的可信度。”

相关数据显示，2021年至今“杀猪盘”诈骗预警数据总数中有疑似高危数据52876条，18岁以上女性预警数据量为39727条，男性为13117条。何立人说这是因为女性比较感性，更容易产生情感共鸣。

“而且‘杀猪盘’是建立在社交基础上的，随着时间的变化，进化速度很快，话术、骗局会不断更新，让人防不胜防。”何立人补充道。

警方提示，对于引导在网上玩彩票、投资、理财等，先给尝甜头再引导继续投入的，必是诈骗。“天上不会掉馅饼”，所谓“低成本、高回报”往往都是骗人的幌子，一定不要贪图利益，赚钱还是要脚踏实地。

每日经济新闻综合检察日报正义网、中国新闻网

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