何振球虚拟货币

2023年06月26日 00:21

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那个卷走中国人 5 千亿的华裔巨骗，最近终于落网了。

2019年10月17日，马来西亚吉隆坡的街头上出现了罕见的一幕。雨淅淅沥沥地下着，超过150名中国人在雨中悲怆地跪着，有大叔，有大妈甚至还有年轻少妇。

据报道，百多名中国民众上周四聚集到中国驻马大使馆领事部前下跪陈情。他们自称遭马来西亚的游戏投资公司欺诈，并希望中国驻马大使馆能协助他们。

当地下午开始下雨时，他们就在雨中合唱中国国歌《义勇军进行曲》，过后更集体下跪痛哭。吉隆坡警方也派人到场监督情况。

他们手持横幅，高喊口号“还我们血汗钱！”“张XX骗子！”“张XX还钱！”一边下跪一边声泪俱下向媒体哭诉被骗过程。

据媒体报道，现场的百余名中国人来自于中国各个省份，但却都是MBI游戏骗局的受害者。

据受骗者透露，在中国，还有数以百万计的受害者，被骗金额高达5000亿，还有的受害者无法接受MBI集团崩盘、诈骗的消息而自杀。

2009年，马来西亚华人张誉发在大马创办MBI集团，开始在中国内地兜售各种金融投资计划和虚拟货币。

当时中国游戏业正火，张誉发宣称自己是一家游戏公司，还专门开发了几个产品，通过买热搜和排行的方式，一举成名。张誉发利用自己祖籍广东，马来西亚华人的身份，赢得了相当一部分民众的认可。

在这之后，张誉发露出了自己的本来面目。他声称，跟着他投资，会获得70%的回报率，引得不少人下场投资。

为了拉到更多人，张誉发还发展了许多下线，虚构了上万个微信群，营造出投资能赚钱的火爆氛围。据后来人披露，这些聊天群，有的几百人的群聊，内部除了几名受害者，其余全是配套的演员。

张誉发是一个有着三十几年传销经验的老手，其创立的MBI集团更是他精心打造的“诈骗帝国”。这个“帝国”买通了马来西亚的高官，邀请有影响力的明星站台，甚至后来搞起了慈善。然而这一切不过是伪装在诈骗外面的外衣。

2015年，MBI集团已经成为了马来西亚头部的企业。张誉发甚至买下了航空公司，展示了一条龙接待境外投资者的良好服务态度。凭借着其丰富的传销经验，他马上将MBI的潜在客户锁定为中老年人，原因是中老年人存款更多，警惕性也更低。

2015 年，中国警方最早戳穿了张誉发的泡沫，把 MBI 认定为传销，之后广西、上海、四川公安机关，成功侦破多起 MBI 特大跨省网络传销犯罪案件，冻结涉案资金资产上亿元。可 M 粉坚信 MBI 是被冤枉的。

2017 年，中国又和马来西亚联合清理 MBI。中国负责人何振球、古希萍等 12 人因犯组织、领导传销活动罪，分别被徐州法院判处有期徒刑 8 年到 1 年半不等，并处罚金 60 万到 10 万不等。

与此同时，马来西亚展开代号为 " 代币行动 "（Ops Token）的反 " 金字塔传销 " 行动，张誉发的豪宅被搜，90 多个户头、过亿资金被冻结，他还也被警方扣押多日。

2018 年 5 月，据马来西亚《星洲日报》报道，张誉发被当地法院提起公诉。此前，马来西亚警察总部冻结了张誉发在马来西亚的所有资产，并将其列入高金融风险黑名单。

此时，M 粉们还依旧对 MBI 抱有幻想。直到 2019 年，他们的钱无法提现了，才发觉真的上当受骗了。

张誉发为了逃避罪行，利用身边的关系溜之大吉，悄悄跑去泰国宋卡府 Na Thawi 寺庙剃度出家，宣称 " 怀着对寺庙住持的敬重之心 " 皈依佛门。

在 " 潜逃泰国 " 期间，张誉发生活优渥，依旧一副老板派头，在泰南边境宋卡府买下了一整条街，又在那里开辟了酒店、娱乐场所、游乐园、商场，总面积相当于两百多个足球场（100 莱），价值达上百亿泰铢。

赚了钱，张誉发又去收买泰方政要，把钱给了当地一些政府官员，以换取地方的保护，继续潇洒地做生意。

但天网恢恢疏而不漏，最近，张誉发终于在泰国被捕了。

7 月下旬，在中马泰三国的合作下，泰国国家警总署助理署长素拉切 · 哈潘下令收网，以涉嫌洗黑钱罪名，逮捕 MBI 集团创始人张誉发。

结果，在警方突袭之前，还是走漏了风声。张誉发竟然提前登上了一条没有注册的渔船，打算逃离泰国。幸亏马来西亚海警，在海上拦截渔船，将其逼回泰国海岸，这才终于抓到了张誉发。

被捕后，泰国方面把张誉发扣押在当地移民局拘留所，随后押送曼谷关押。很快，泰国将会吊销其泰国签证，将他驱逐出境。

素拉切表示，中国方面与泰方协调，要将他押往中国受审。同时，马来西亚警方也冲出来要人，申请引渡他回马拉西亚调查。

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