公安局罚没虚拟货币违法吗

2023年07月14日 20:01

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纽约曼哈顿联邦检察官11月7日表示，一名黑客十年前从网上交易平台盗取了超过价值30亿美元（约合人民币218亿元）的比特币，如今这些比特币已被查获。

詹姆斯·钟是一名黑客，家在佐治亚州盖恩斯维尔。美国国税局（IRS）特工去年11月搜查他的家时，查获了5万多枚比特币，但时至今日才披露该事件。这是美国司法部历史上第二大加密货币罚没案。

（比特币概念图。）

十年前利用系统漏洞窃取到资金

《卫报》和英国广播公司（BBC）报道，詹姆斯承认，2012年时他从一个地下交易网站里窃取了资金。

警方表示，詹姆斯利用了该网站支付系统的漏洞进行操作。 2012年9月，他在该网站建立了几个账户，并将少量比特币存入他的数字钱包。然后，他找到了一种方法，迅速提取更大的金额，以免被引起怀疑。

詹姆斯窃取到这些比特币时，它们的价值超过30亿美元（约合人民币218亿元）。目前，它们的价值已经损失了约三分之二，约值11亿美元（折合人民币76.77亿元）。

（被盗的比特币存储在硬盘等设备中。）

家中还藏有超60万美元现金，面临最高20年徒刑

IRS特工特雷弗·麦卡勒南在一份证词中表示，在詹姆斯家一台电脑上发现了他窃取比特币的事实，而50676个比特币，有的存放一些硬盘里，有的存放在浴室壁橱里爆米花桶底部一台微型电脑里，还有的放在地下保险箱里。

曼哈顿控方律师达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“近10年来，这一大堆被盗比特币的下落，已成为一个价值超高的谜团。这个案例表明，我们不会停止对失窃财物的追踪，无论它们如何巧妙地被隐藏，即使藏在爆米花桶底部的电路板，我们也会找到。”警方使用了加密货币追踪技术来定位比特币。

（除了比特币，警方还在地板下的保险箱里发现了超60万美元的现金。）

詹姆斯的律师迈克尔·巴赫纳表示，他几乎归还了所有比特币。巴赫纳在一份声明中表示：“詹姆斯对10年前他22岁时的行为感到极为懊悔。”

《卫报》报道，今年2月22日，在美国地方法官保罗·加德菲的宣判中，根据建议的联邦指导方针，詹姆斯面临两年以上刑期，不过检察官可能寻求更长刑期。BBC报道说，詹姆斯面临最高20年徒刑。

警方还在詹姆斯家中另一个保险箱发现661900美元（约合人民币480.5万元）的现金。詹姆斯同意警方将其没收，外加他在一家房地产公司的股份和其他物品。

暗网向许多买家分销大量非法商品和服务

詹姆斯所窃取的这家平台，是最早从事非法交易的暗网平台，大约从2011年一直运营到2013年。毒贩和其他非法供应商在此向许多买家分销大量非法毒品，以及其他非法商品和服务。

2013年，美国政府取缔了该平台。该平台实则为一个大规模的非法毒品和洗钱市场。创办人罗斯·乌尔布里希特，2015年被判七项通过比特币贩毒罪名成立。他被判处终身监禁，2017年上诉失败。

詹姆斯今年11月4日承认入侵该平台，并在等待判刑期间向警方上交他的比特币和资产。

美国历史上最大规模的加密货币罚没案，发生在2016年，当时涉案金额超过40亿美元（约合人民币290亿元）。

（通讯员希澈）

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