郑州金融办虚拟货币

大河网讯（记者 宋向乐）5月15日是第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。当天上午，郑州警方在紫荆山广场“摆摊”向市民讲解各类经济犯罪规律特点和识假防骗知识。据了解，2017年，郑州市全年共受理各类经济案件1200余起，打击处理1100余人，挽回损失30余亿元。

现场

老年人要加强防范意识，捂紧自己的“钱袋子”

“诱饵背后往往隐藏着更大的陷阱。面对高额利润的诱惑，一定要树立风险意识，坚信天上不会掉馅饼。”在紫荆山广场上，郑州民警设置的咨询台和宣传展板吸引了市民驻足观看，在宣传非法集资危害的展板前面，严警官向来咨询的市民介绍，“我们在生活中不要抱有“捞一把就走”的幻想，资金盘随时会崩塌，不要因一时贪利而为自己、家人和亲友带来巨大财产损失。”

近年来，利用保健品对老年人进行诈骗也常有报道，在防范老年人上当受骗的宣传板前，毛警官向大河网记者介绍说，“犯罪分子往往瞄准有一定积蓄的老年群体，利用老年人单独生活、鉴别能力差、容易信任他人的特点骗取钱财。在此提醒广大市民特别是老年群体，一定要加强防范意识，不轻信他人、不贪小利，牢牢握紧自己的‘钱袋子’。”

数据

去年受理经济类案件1200余起挽回损失30余亿元

查处传销大要案件十余起，打击处理传销组织者和骨干分子60余人，教育遣返非法传销参与人员1200余人。

破获侵犯知识产权及制售假冒产品类案件180余起，抓获人员近300人，涉案金额7300余万元。

始终保持对金融犯罪严打高压态势。全年共破获贷款诈骗、信用卡诈骗、票据诈骗、假币、违法发放贷款、职务侵占等金融领域案件近300起（除非法集资外），打击处理300余人，挽回损失1亿余元。

严厉打击虚开骗税案件。全年共破获虚开骗税类大要案件20余起，移送起诉30余人，挽回经济损失8240余万元。

开展“猎狐2017”缉捕劝返潜逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动。2017年，又从澳大利亚、我国台湾抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人2名，至此境外缉逃人员已达19人。

今年重点

严厉打击打着“国家战略”旗号进行的网络传销犯罪

郑州市公安局副局长李奎业介绍，今年，全市公安机关将深入开展网络传销专项整治，严厉打击打着“国家战略”旗号、歪曲和玷污国家政策、侵害弱势群体的传销团伙，查办重大典型案件、重大犯罪团伙。

同时，深入推进侦办非法集资案件攻坚战，严厉打击儿童用品、食品药品、日用百货、农资化肥、建材电料、汽车配件等领域的侵权假冒违法犯罪，对电商产品问题开展集中整治，开展“护老”专项行动，严厉打击向老年人群体销售保健品、药品、医疗器材中的违法犯罪行为。

郑州警方还将对全市以虚拟货币、原始股投资、资金互助等为形式的投资理财风险主体，以大宗商品、文化艺术品、邮币卡交易为主的交易场所风险主体，以集资、贷款、招投标为主的房地产风险主体等，开展摸底排查，重点打击系列合同诈骗，集资诈骗，非法传销，擅自发行股票、公司企业债券，非法经营，串通投标等犯罪活动。

开展金融领域犯罪综合整治，严厉打击金融领域的金融诈骗、地下钱庄、网络盗刷银行卡、假币、职务侵占、商业贿赂等违法犯罪活动；六是加强警税协作，持续清查用于从事虚开、骗税违法犯罪活动的虚假注册公司，对虚开、骗税犯罪开展全链条打击，全力维护国家税收秩序。

全力推进“猎狐”专项行动，重点缉捕中央、省委交办逃犯，积极开展赴境外缉捕工作，同时严把防逃阻逃关。

典型案例

·白某等人涉嫌组织、领导传销活动案

2017年3月，接线索举报称新郑市某小区内藏匿一网络传销窝点。经新郑经侦悉心经营、缜密侦查，专案民警果断出击，于2018年3月28日成功将该网络传销窝点摧毁，白某等8名主要传销头目被一网打尽。

经查：2016年10月至2017年3月，犯罪嫌疑人白某等人，非法租用美国阿里云服务器注册运行“众鑫互助平台”，以高额利润为诱饵，通过互联网平台发布投资理财信息，吸引广大群众投资入会，同时鼓励已投资会员积极发展下线会员投资。截止案发当日，“众鑫互助平台”已发展注册会员8000余人，涉及全国28个省、市、自治区，涉及资金1.1亿余元。专案民警辗转多地侦查取证，历经一年连续奋战，成功将该网络传销犯罪团伙连根拔起。目前，涉案的8名主要犯罪嫌疑人均被依法移送审查起诉。

通过梳理该类传销案件信息，发现犯罪嫌疑人多以“资金互助”、“爱心慈善”等为名，以高额回报吸引会员投资，以大量发展下线会员投资来维持循环运营。实际上，凭借拆东墙补西墙来维持运营的巨大资金盘并无“造血功能”，之前会员的投资返利就是随后投资会员的本金，一旦没有新的资金注入，资金盘就会全盘崩溃。

在此提醒广大群众，诱饵背后往往隐藏着更大的陷阱。面对高额利润的诱惑，一定要树立风险意识，坚信天上不会掉馅饼。同时，也提醒存在侥幸心理的投机分子，不要抱有“捞一把就走”的幻想，资金盘随时会崩塌，不要因一时贪利而为自己、家人和亲友带来巨大财产损失。其中积极参与传销活动的分子，不仅会竹篮打水一场空，还将受到法律惩处。

·郑州某商贸公司涉嫌销售假冒注册商标的商品案

2018年3月，接到群众举报称金水区的一家酒行内货架上摆放的是真酒，但是卖出的是假酒。接到举报线索后，金水经侦立即着手案件调查工作。3月16日，专案民警果断出击，抓获制假、售假犯罪嫌疑人10名，查封销售门店1家，捣毁生产、仓储窝点5个，涉案价值高达1800余万元。

经查：自2017年4月份以来，该犯罪团伙先后订制包装箱、瓶塞、防伪标识等包装材料，将低价购置的劣质酒加工成澳大利亚“奔富”品牌名酒，以略低于市场价的价格对外销售，假酒通过物流渠道被销往北京、上海、浙江等地。目前，该案正在进一步侦查中。

在此提醒广大市民，消费烟酒一定要去正规的商家门店，不要因贪图便宜而上当受骗。

·郑州某公司涉嫌虚开增值税专用发票案

2017年1月，接上级下发线索：2014年至2015年期间，郑州某公司冒用多家央企的海关进口缴税单信息进行抵扣税款。接线索后，经侦支队迅速成立专案组，历经一年的摸底排查、侦查布控，于2017年底成功将涉案的王某等6名犯罪分子抓获，并协同税务机关追缴税款600余万元。

经查：犯罪嫌疑人孙某等人冒用他人信息在郑州注册成立多家公司，在没有真实交易的情况下，在税务机关骗领大量增值税专用发票后对外虚开，从中牟取暴利。为抵扣进项税额，犯罪团伙大量购买包括央企在内的多家公司的海关进口缴税单信息，申报抵扣税款600余万万元。

目前，已对王某等主要犯罪嫌疑人执行逮捕。现该案正在进一步办理中。

·孟某等人涉嫌伪造货币案

2018年4月21日，接到群众举报称有人多次通过快递公司向外发送假币。接线索举报后，上街经侦立即派民警在快递店内蹲守，于当日晚22时在快递物流点内将嫌疑人孟某抓获。后又经连夜突审，顺藤摸瓜将另一主犯李某和购买假币的郑某、王某抓获。同时，专案组积极联系吉林白城警方，将嫌疑人刚刚发往吉林的假币截获，有效控制假币外流。目前，孟某等4名犯罪嫌疑人均被依法刑事拘留，现该案正在进一步侦查当中。

在此提醒广大市民，使用现金交易时要眼明心细、多鉴别，避免收到假币。

·郑州锦藏文化传播有限公司涉嫌集资诈骗案

2017年4月，接到受害人报案称：郑州市锦藏文化传播有限公司的工作人员以购买收藏艺术品，公司到期会高价回收拍卖的方式骗取其70余万元。接举报线索后，桐柏路分局立即开展案件调查工作。专案民警先后出差陕西宝鸡、西安等地，成功在西安某小区将王某等10名犯罪嫌疑人员抓获。

经查：自2015年8月郑州市锦藏文化传播有限公司成立以来，犯罪嫌疑人齐某等人以派发小礼品为由电话邀约老年人到访公司，以投资理财名义高价推销收藏品，许诺到期后公司会以更高价格回购收藏品。然而，在回购期限将到之时犯罪嫌疑人却突然跑路消失。经初步统计，该案受害人达200余人，涉及金额达1300余万元。现我局已将王某等30余名犯罪嫌疑人依法刑事拘留，扣押涉案资金300余万元，同时查封了车辆、房屋等固定资产。

通过梳理该类诈骗案件信息，发现犯罪分子往往瞄准有一定积蓄的老年群体，利用老年人单独生活、鉴别能力差、容易信任他人的特点骗取钱财。在此提醒广大市民特别是老年群体，一定要加强防范意识，不轻信他人、不贪小利，牢牢握紧自己的“钱袋子”。（线索提供：闫亚平）