莆田虚拟货币事件

2023年07月19日 19:50

欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

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比特币、火币、虚拟货币……这些词相信很多人都听说过，但具体是怎么回事，可能只是了解个皮毛。即使这样，仍有不少人因为所谓的巨额利润对炒“虚拟货币”情有独钟。

可你们是否曾想到：那些在微信群、朋友圈晒盈余截图的，不过都是仿造账户！那些所谓的理财大师，可能只是个刚毕业没多久的学生！而咱们几万，几十万，甚至几百万的钱，却被这样一群人拿去刷了提成！

骗局回放

2021年初的某天，从外地而来，租住在涵江区涵西街道的郭先生正在家中玩手机，突然接到了一条企业微信群”的邀请——“同花顺资讯社区”，好奇的郭先生点进群里，看到有许多群友都在发一些截图，郭先生点开一看，原来群友们都在炫耀自己的“收入”。

经过几天的“潜水”，郭先生发现这是一个推荐投资的群，投资的产品也是近期比较流行的“虚拟货币”。自诩长期做生意、有很好经济头脑的郭先生分析了一番，发现这可以赚钱，于是一拍脑袋，正式“加入了群聊”。

“请问你们都是怎么投资的？”郭先生问道。

见状，“客服-张经理”马上回复道：“我们都是使用ourbit进行投资的，你可以扫描这个二维码下载。”

（此处提到的ourbit为高仿的虚假APP）

（郭先生使用的“ourbit”软件界面）

扫描下载后，郭先生将信将疑，但又抵挡不住群友们不断发出的“赚钱的诱惑”，往平台里充值了几万元，购买了一些虚拟货币，又尝试性的将钱提现了几千元后，郭先生心想：这个平台靠谱。

在接下来的几个月里，郭先生陆陆续续向这个平台里充值，用于购买虚拟货币。直到这个“五一”假期，感觉赚的差不多了的郭先生决定将取出来时，才发现竟然无法提现了，这才知道自己被“耍了”，而自己几乎所有的积蓄都已经进了骗子的口袋。

骗局揭秘

扮演角色：

在一些投资理财群中以分析师、讲师、导师等身份接近投资理财爱好者，博取信任!

引入资金：

通过直播、广告、拉群等方式，推广邀约受害人到虚假平台投资!

制造假象：

成功邀约后，在群里通过内部人员假扮客户制造快速赢利及虚构的民意调查等假象，逐步消除受害人顾虑!

施以小利：

以小投入大回报让受害人初尝甜头，并且提出投资越多，回报越大，能获得更优质的讲师服务！

不让出金：

当平台方把资金收割到一定程度，平台方就会以各种理由(缴纳认证金、保证金、个人所得税）拒绝回款、无法退款等现象，从运行阶段直接步入到收尾阶段！

警方支招

1、投资者对超高收益的投资要保持戒心，不要被暂时的高利率迷惑双眼，切勿相信只挣不赔的“买卖”，避免落入网络投资理财诈骗陷阱；

2、不要盲目迷信一些所谓的“内幕消息”“大师指点”“权威发布”，背后往往都隐藏各种各样的利益或者骗局；

3、不要轻信陌生人发来的“盈利图”，不加入全是陌生人的“投资群”，不轻信“营业执照”，不做“国际盘”；

4、务必通过正规专业平台贷款，请勿相信网页、聊天群、陌生人提供的贷款或贷款广告；

5、不要向陌生个人账号汇款转账，向平台注资时要多方验证是否合法正规。一旦遭遇诈骗，保存好汇款或转账时的凭证并立即报警。

海峡导报莆田新闻转自反诈骗中心

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