广西比特币平台诈骗案件_ftc比特币勒索案件

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比特币世纪骗局主犯被抓

在美国当地时间7月31日，17岁少年骗取比特币被成功抓捕归案，消息曝光后，很多人都不敢相信，名为克拉克，这起金融诈骗案涉及到30多名受害者，涉案金额超10万美元，约合人民币69.7万元。根据检方介绍，这些名人也包括比尔盖茨、奥巴马等美国政商界人士在内，同时向外界发布推特表示“做善事”，没想到果真有人转了钱。美国佛罗里达州政府官员宣布，17岁少年骗取比特币在家中被捕，也包括诈骗罪在内，罚款金额或超过10万美元，虽然年仅17岁，尚未成年，佛州法律已经允许未成年人在金融欺诈案当中，被作为成年人起诉。

目前虚拟货币涉及犯罪的新形态

实际侵财类犯罪较为罕见，与非法炒金、炒汇一样，则成为一种投机商品。而监管比特币交易平台及比特币集中交易行为，非法平台类：以国外虚拟货币交易平台作为幌子，主要有2种：一是确实以国际虚拟货币价格作为基准，让被害人进场买多卖空交易，赚取高额点差、平台主不需要在价格上动手脚，也无需实际与国外平台进行交易，但也有少数客户能盈利甚至大额盈利。二是以国际虚拟货币价格为幌子，在交易中采用滑点、卡顿等等手法，刻意加大客户亏损，对于此类平台，被害人除了自行离场或亏完离场，没有第三种可能。对于前者，笔者认为可以以非法经营罪定罪处罚，笔者认为应当以诈骗罪定罪处罚。自行建立虚拟货币类：由于区块链技术已不复当年神秘，有不法分子自行建立某一虚拟货币，雇人吹嘘其发展前景，利用国外平台（以日本平台为主）上市交易，甚至寻找炒家、建立所谓估值机构（实际上是庄家），一层层提高加码，对于此类犯罪，以非法吸收公众存款或集资诈骗罪定罪处罚。

Facebook获批以50亿美元了结数据泄露丑闻案，处理用户隐私方式恐受限

01/孙宇晨邀请总统特朗普参加巴菲特午宴网友：真能蹭02/全球降息，中国跟吗？央行回应了！三只松鼠上市后还有5家零食企业排队07/31省份6月物价走势如何?09/主题公园仍亏损利润靠政府补助华强方特再次冲刺IPO10/845份半年报业绩预告近六成预喜131家净利润有望翻番02/投行女精英、阿里前CEO对撕数学被解雇：扬言要自杀03/证监会发行部领导班子为何被集体约谈？04/首批科创板股票打新末班车7新股等你（附卖出策略）05/海通:牛市第二波蓄势待发减税降费是今年政策大亮点06/十大博客看后市：多空主力决战下周一答案即将给出07/7月12日上市公司晚间公告速递08/日韩掐架中国“坐收渔利”半导体原料股开始起飞09/科创板首批25股八宗最：01/度小满金融副总裁张旭阳将回归光大并筹建理财子公司02/理财收益下行揽储难农商行大额存单利率顶格上浮03/7月12日在售高收益银行理财产品一览04/对话手撕卫哲投行女：不该说"老娘"数学比你好05/上海银保监局开千万罚单外资行女员工挪用1亿买房06/揭秘民族资产解冻诈骗：交38元能分108万骗谁呢?08/善林系集资诈骗案开庭：200亿未兑付60万投资者上当09/投行女精英杠上阿里前CEO：

女子为外逃前夫用虚拟货币洗钱

2015年8月至2018年10月间，陈某波注册成立意某金融信息服务公司，未经国家有关部门批准，以公司名义向社会公开宣传定期固定收益理财产品，自行决定涨跌幅，资金主要用于兑付本息和个人挥霍，后期拒绝兑付；陈某波还开设数字货币交易平台发行虚拟币，通过虚假宣传诱骗客户在该平台充值、虚构平台交易数据，并通过限制大额提现提币、谎称黑客盗币等方式掩盖资金缺口，拖延甚至拒绝投资者提现。2018年11月3日，上海市公安局浦东分局对陈某波以涉嫌集资诈骗罪立案侦查，涉案金额1200余万元，陈某波潜逃境外。2018年年中，2018年8月，为转移财产，隐瞒犯罪所得，陈某波二人离婚。2018年10月底至11月底，陈某枝明知陈某波因涉嫌集资诈骗罪被公安机关调查、立案侦查并逃往境外，仍将上述300万元转至陈某波个人银行账户，供陈某波在境外使用。

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