数字货币承兑商(搬搬砖，赚赚差价，虚拟货币承兑商咋就吃了牢饭)

#金融＃虚拟货币##数字货币[超话]#

L:老币，老币，你知道最近比特币上涨、OK平台也马上要恢复提币了吗？

W:你才知道啊，我都已经做好迎接春天的准备啦。

L:那我们可以继续开始重操旧业了。

W：是的！我们继续做承兑，搬搬砖。

W：等等........我听说做承兑也有风险啊，不少币商最近被冻了卡，有的还被带走了。

L：怎么可能，你在开国际玩笑呢，我们就是搬个砖，还能犯法，你是不是想忽悠我，自己闷声发大财。

W：你还不信，来，听听下面的故事，你就知道了。

CC为虚拟货币平台的承兑商，该平台以高额回报为诱饵吸引他人投资虚拟货币，cc为使用平台个人账号接收订单，同时使用与该账号绑定的个人银行卡收取他人转入的资金，cc经核对订单信息与转入资金一致后确认订单，个人账号内相对应的ＵＳＤＴ数字货币即被扣除，尔后使用他人转入的资金在火币网上购买ＵＳＤＴ数字货币，再将购买所得的数字货币转移至商家指定的提币地址，并将提币截图上传至虚拟货币平台，经平台审核放行后，个人账号内的ＵＳＤＴ数字货币即被“冲正"，该数字货币实际经结算审核后被返佣给诈骗公司、代理商、直播间等。Cc等人在确认订单、买币的过程中通过赚取差价方式获取收益。后法院认为，CC等人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供资金转移帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。

看看，要是我们干承兑，不也得有吃牢饭的风险啊！

W：这.....这可真是要打击我们承兑商吗？我们不也就是搬搬砖，招谁惹谁了啊，为什么就变成帮助信息网络犯罪活动罪了....

上述疑问，也是币民们的疑惑，其实，承兑商赚差价本身并不违法，只是被定为帮助信息网络犯罪活动罪的三大理由在于：

一、主观上明知他人搭建虚拟货币平台用来违法犯罪活动；

二、为违法犯罪的虚拟货币平台承兑，提供资金转移帮助。

三、情节严重

目前市场上的虚拟货币平台良莠不齐，五花八门，承兑商怎么知道能够知道别人的虚拟货币平台是不是用来违法犯罪的呢？公安机关可不这样认为，他们在面对“我不知道”的辩解，研究出了推定你知道的规则：

1.做贼心虚规则：我们都知道干了坏事，心里就忐忑不安，总想着如何逃避，公安机关就利用这种心理，你逃避监管或者规避调查或者帮助他人逃避监管、规避调查的推定你知道。

2.屡教不改规则：公安机关认为，前面有监管部门都告诉你了不能干，或者已经处罚过你了，你还干，屡教不改，推定你知道。

3.交易异常规则：兑换也讲究个市场价，你在固定时间内多次交易，频繁交易，以及超过市场价格交易，必有异常，推定你知道。

公安机关推定你知道了还不够，他还要证明你情节严重，如何证明呢？那主要就是看你的金额，如果兑换金额超过二十万或者违法所得一万以上，那就是情节严重。

币圈的春天让承兑商们欢呼雀跃，但可不能高兴过了头，虚拟货币承兑行为本来不违法，但也是风险重重，及时做好法律风控，才能安安稳稳的迎接春天。

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